武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

　　证券代码：002194           证券简称：武汉凡谷         公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“股票上市规则”）等相关规定，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司现对2025年与武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称“衍煕微器件”）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称“承远电子”）、武汉珈炜电子科技有限公司（以下简称“珈炜电子”）、武汉红松电子科技有限公司（以下简称“红松电子”）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”）、成都迪越电子技术有限公司（以下简称“迪越电子”）、武汉光钜微电子有限公司（以下简称“武汉光钜”）、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、深圳宇磐科技有限公司（以下简称“深圳宇磐”）等关联方发生的日常关联交易进行预计。

　　公司及下属子公司2024年度与关联方日常关联交易实际发生额为人民币1,528.31万元，2025年度与关联方日常关联交易预计金额不超过人民币3,692.68万元。

　　本事项已经公司2025年3月27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，表决时，公司关联董事王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所造成。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　（四）尚需履行的审议程序

　　根据《股票上市规则》的相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人，下同）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，公司已披露但在披露时无需履行股东大会审议程序的交易事项，本次仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序。

　　公司于2025年3月12日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以增资形式向武汉光钜投资人民币10,000万元，其中人民币1,120.6806万元计入武汉光钜的注册资本，其余人民币8,879.3194万元计入武汉光钜的资本公积金。前述事项构成与关联方共同投资，构成关联交易，具体情况详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

　　按照累计计算原则，本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生将在股东大会上对该议案进行回避表决。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：9142010074477923XX；注册资本：人民币8,000万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园3号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币5,012万元，净资产为人民币861万元；2024年度营业收入为人民币3,018万元，净利润为人民币-1,019万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉正维电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。

　　2、武汉衍煕微器件有限公司，法定代表人：张秋，统一社会信用代码： 91420115MA4KUYQ557；注册资本：人民币17,500万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道19号凡谷电子研发中心研发楼；主营业务：电子元器件、通讯设备、计算机及配件的研发、设计、制造、销售；计算机硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币25,538.78万元，净资产为人民币-1,782.33万元；2024年度营业收入为人民币2,015.79万元，净利润为人民币-10,764.27万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉衍煕微器件有限公司不属于“失信被执行人”。

　　3、武汉承远电子科技有限公司，法定代表人：王雅婷；统一社会信用代码： 91420115MAC0CDM93M；注册资本：人民币10,000万元；住所地：武汉市江夏区九凤街5号凡谷电子产业园6号楼3楼；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；真空镀膜加工；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币15,429.66万元，净资产为人民币8,163.43万元；2024年度营业收入为人民币7,085.91万元，净利润为人民币335.76万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉承远电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　4、武汉珈炜电子科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码： 91420100MAC3TPCD02；注册资本：人民币100万元；住所地：武汉东湖新技术开发区关东街道佳园路关东科技工业园3-3栋4楼17号02室；主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币26.99万元，净资产为人民币26.49万元；2024年度营业收入为人民币77.52万元，净利润为人民币-27.48万元（未经审计）。在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉珈炜电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　5、武汉红松电子科技有限公司，法定代表人：韩璐；统一社会信用代码： 91420115MACGQ5X339；注册资本：人民币2,500万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛凡谷电子工业园6号楼一楼；主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，光学仪器制造，光学仪器销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，实验分析仪器制造，实验分析仪器销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，工业机器人制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，新能源汽车生产测试设备销售，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币3,028.82万元，净资产为人民币2,425.01万元；2024年度营业收入为人民币843.16万元，净利润为人民币284.56万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉红松电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　6、湖北惠风房地产有限公司，法定代表人：张秋；统一社会信用代码： 91420115672754809H；注册资本：人民币5,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币42,952.24万元，净资产为人民币36,122.21万元；2024年度营业收入为人民币1,366.76万元，净利润为人民币-1,957.50万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，湖北惠风房地产有限公司不属于“失信被执行人”。

　　7、武汉光钜微电子有限公司，法定代表人：孟凡博；统一社会信用代码： 91420100MA4F1FBN2X；注册资本：人民币16,810.2086万元；住所地：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼466室（自贸区武汉片区）；主营业务：一般项目：半导体分立器件制造,电力电子元器件制造,通信设备制造,半导体分立器件销售,通信设备销售,电子元器件零售,电子元器件批发,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币26,710.17万元，净资产为人民币11,505.60万元；2024年度营业收入为人民币1,774.81万元，净利润为人民币-14,676.69万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉光钜微电子有限公司不属于“失信被执行人”。

　　8、成都迪越电子技术有限公司，法定代表人：田山高；统一社会信用代码： 91510100MACGQ68H1C；注册资本：人民币2,000万元；住所地：成都高新区西芯大道20号7栋3层；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币2,013.65万元，净资产为人民币1,347.97万元；2024年度营业收入为人民币745.34万元，净利润为人民币-160.76万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，成都迪越电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。

　　9、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：914201157483034317；注册资本：人民币1,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道11号；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币1,475.30万元，净资产为人民币-542.70万元；2024年度营业收入为人民币217.40万元，净利润为人民币-20.60万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力精密制造有限公司不属于“失信被执行人”。

　　10、深圳宇磐科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码：91440300MA5FKNN40A；注册资本：人民币500万元；住所地：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路10号山灵数码A栋01-C113室；主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件、信息系统软件、数据处理系统的研发、销售、技术咨询、技术维护；电子产品（不含电子出版物）、电子元器件、工业影像检测设备、通信设备（不含无线电发射设备）、通信与自动控制设备的研发及销售；集成电路的设计、研发及销售；汽车信息咨询；汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发与销售；汽车智能安全服务平台、汽车大数据互联网运营平台的研发；国内贸易，经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品（不含电子出版物）、电子元器件、工业影像检测设备、通信设备（不含无线电发射设备）、通信与自动控制设备的生产；汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的生产。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币2,497.93万元，净资产为人民币-4,172.08万元；2024年度营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-89.32万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，深圳宇磐科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　（二）关联关系

　　1、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电子70%的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生间接持有正维电子15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　2、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士间接持有衍煕微器件约25.1316%的股份；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生间接持有衍煕微器件32.3942%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　3、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士持有承远电子98.15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　4、公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生间接持有珈炜电子99%的股份；公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士间接持有珈炜电子1%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　5、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士持有红松电子85%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　6、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士持有惠风公司35%的股份，且担任该公司董事；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生持有惠风公司33%的股份，且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　7、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士直接持有武汉光钜25.1131%的股份，并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有武汉光钜约0.0185%的股份；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生为武汉光钜的实际控制人，直接持有武汉光钜30.5641%的股份，并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有武汉光钜约1.8301%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　8、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士间接持有迪越电子98.15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　9、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士之弟王凯先生持有协力精密60%的股份，且在该公司担任监事职务；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　10、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士持有深圳宇磐84%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　注：上述关联自然人对相应关联法人的持股比例均为截至2024年12月31日的数据。

　　（三）履约能力分析

　　结合上述关联方历史履约记录、经营情况和财务状况等因素分析，其具备较强的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，其与公司之间发生的交易不存在重大履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、因生产经营需要，正维电子拟采购公司滤波器、结构件等，承远电子、协力精密、迪越电子拟向公司采购结构件，珈炜电子、衍熙微器件、红松电子拟分别向公司采购自动化检测设备、陶瓷管壳、设备备件等，红松电子拟向公司销售自动化设备、提供设备改造服务，武汉光钜、深圳宇磐拟分别向公司销售体声波滤波器、设备及仪表等，协力精密拟委托公司进行加工。

　　公司与上述关联方之间的关联交易按市场化运作，均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格根据市场原则协议确定，付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

　　2、为提高资产利用率、增加经济效益，公司拟将部分闲置厂房分别出租给正维电子、惠风、衍煕微器件、承远电子、红松电子。为给公司引进的技术或管理人员提供居住场所，公司拟向惠风公司租赁惠风同庆花园少量房屋。前述交易严格按照市场价，且履行严格的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额占同期公司购销总额的比重较小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

　　公司与上述关联方之间的房屋租赁，有利于提高公司资产周转率，提高员工归属感，增加经济效益。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　本次交易已经第八届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事第五次专门会议决议；

　　3、与日常关联交易相关的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月二十九日

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷          公告编号：2025-011

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年4月28日（星期一）14:30召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2025年4月28日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间：2025年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至 2025年4月21日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　2、披露情况

　　上述提案经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年3月29日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第九次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《董事会2024年度工作报告》《监事会2024年度工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于预计2025年度日常关联交易的公告》《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　3、其他说明

　　上述提案4.00、5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　提案5.00为关联交易事项，在股东大会审议该提案时，与该关联交易有利害关系的关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生应当回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、唐斌先生（已离任）2024年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年4月24日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）；

　　2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

　　3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

　　（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　4、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

　　邮政编码：430200

　　电话：027-81388855

　　传真：027-81383847

　　邮箱：fingu@fingu.com

　　联系人：彭娜、李珍

　　（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月28日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：                  身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

　　3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。