上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002706           证券简称：良信股份             公告编号： 2025-010

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2025年3月27日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

　　《公司2024年度监事会工作报告》内容详见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经验成果。

　　具体财务决算数据详见《公司2024年年度报告》之“第十节 财务报告”内容，具体详见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在保证利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下制定了2024年度利润分配预案，经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2024年利润分配预案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　《公司2024年度利润分配预案》内容详见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2024年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年年度报告摘要》详见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效地执行。董事会出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》内容详见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致同意：公司及其全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币230,000万元的综合授信额度。授信额度有效期限均为自 2024年年度股东大会召开之日至2025年年度股东大会召开之日前有效。综合授信项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、流动资金贷款等业务，有利于保证公司银行授信的延续性，可以更好的支持公司的业务拓展，满足公司日常经营的资金需求，提高资金运营能力。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　十二、全体监事以0票同意、0票反对、0票弃权，回避表决《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　1、董事薪酬方案

　　（1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币10万元整（含税）/人。

　　2、监事薪酬方案

　　监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

　　由于本议案涉及全体监事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次授权购买理财产品使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002706            证券简称：良信股份           公告编号： 2025-013

　　上海良信电器股份有限公司

　　2024年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》的相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）中，存入金额如下：

　　上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人民币15,204,999.86元）。公司募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元，扣除不含税保荐、承销费用人民币14,344,339.49元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币4,126,214.91 元，实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）2024年度募集资金的实际使用及节余情况

　　截至2024年12月31日，募集资金余额为56,093,410.05元。

　　注 1：2024年度募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”实施主体良信海盐为募集资金项目共支出金额197,502,337.39元，其中使用银行存款直接支付97,724,693.91元，置换已到期承兑票据支付金额99,777,643.48元。

　　注2：公司于2024年8月23日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。闲置募集资金进行现金管理情况具体见下述三、（五）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（账号1001019729006800280）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司海盐支行（账号1204090329205003492）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　截止2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　上述募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行情况不存在重大问题。

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司于2022年9月21日置换出同等金额资金到自有资金账户。

　　根据公司2022年8月29日召开的第六届董事会第八次会议，会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的的议案》，同意公司（含子公司）在决议生效日之后的募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。2024年使用银行承兑汇票支付部分募投项目等额置换资金99,777,643.48元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

　　公司于2023年8月11日公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。

　　公司于2024年8月23日公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。

　　2024年购买理财产品明细如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　本报告期内，尚未使用的募集资金为336,093,410.05元，其中：56,093,410.05元存放于募集资金专户中用于项目建设，280,000,000.00元为购买的保本理财产品。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　“智能型低压电器研发及制造基地项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中，受到内外部各项因素影响，项目的工程建设、设备采购及安装调试、工程验收的周期有所延长，导致项目投入与决算工作进度有所延迟，预计无法在原计划时间内达到完全可使用状态。公司根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，于2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，同意对募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海良信电器股份有限公司　　　                         

　　2024年度　　　　　　　                            

　　单位： 人民币万元

　　证券代码：002706         证券简称：良信股份        公告编号：2025-021

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2024年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2025年4月28日（星期一）下午15:00

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年4月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月23日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2025年4月23日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号三号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　（1）、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，内容详见2025年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　（2）、上述议案中1,2,3,5,6,7,8,9均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案4为特别表决项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上做2024年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2025年4月25日，上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（自然人股东签字）；

　　（2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室。

　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。信函及邮件登记请发送后电话确认。

　　4、其他事项

　　1) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2) 联系方式

　　地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室；

　　邮编：201206

　　联系人：王锐

　　电话：021-68586632

　　传真：021-58073019

　　邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com

　　3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362706； 投票简称：良信投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月28日的9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授权委托书

　　上海良信电器股份有限公司：

　　本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”）股东，兹全权委托              先生/女士（身份证号              ）代理本人/本公司/本机构出席良信股份2024年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

　　投票说明：

　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票帐户卡号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日