深圳市农产品集团股份有限公司 关于以公开招标方式委托经营管理 海吉星水产品物流园A标段的公告

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议，以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的议案》，同意以公开招标方式委托经营管理控股子公司深圳市南方农产品物流有限公司（以下简称“南方物流公司”）所持物业海吉星水产品物流园A标段（以下简称“标的资产”）。

　　本事项不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易采取公开招标方式，交易对方与公司之间是否存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，尚需公开招标完成后方能确定。

　　二、交易标的基本情况

　　1、物业名称：海吉星水产品物流园A标段

　　2、位置：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑丹平路111号

　　3、占地面积：53,839.00㎡

　　4、建筑面积：178,573.76㎡

　　5、建筑功能：物流

　　6、建筑布局：地上6层（主体4层，局部6层），地下1层（停车区域）

　　7、物业状态：毛坯

　　8、权属情况：由南方物流公司持有，产权清晰

　　三、交易定价及其他

　　（一）委托经营内容

　　将标的资产的经营权委托于中标人，中标人作为唯一运营管理方，对标的资产的招商、租赁、物业管理等委托经营管理事项具有完整、独立的决策权限，享有标的资产范围内相关物业、场地、设施设备等的使用权、经营权、收益权。

　　（二）委托经营期限

　　自委托经营协议生效之日起至2044年9月8日止。

　　（三）委托经营定价

　　委托经营定价包括固定收入和增量收入：

　　1、固定收入部分：综合考虑深圳市同类海鲜、水产品批发市场、农产品批发市场的租金情况，结合标的资产所在区位的规划、标的资产的发展定位、物业状态等因素，中标人按起始年定价不低于43,938,952.00元/年度支付委托经营固定收入，每2年调整一次，每次调整在上一标准基础上上浮不低于2%。

　　2、增量收入部分：以中标人在标的资产海鲜批发市场板块年度收入（特指档位租金、交易佣金、车辆交易费、停车费收入、市场管理费等）不高于2.2亿元为基准，对于超出基准部分，中标人按照该超出部分金额的10%支付委托经营增量收入。

　　（四）资产维护及装修改造方面的要求

　　中标人负责对标的资产建筑物（构筑物）及设施等固定资产进行日常维护、检查和保养工作，确保标的资产等固定资产处于安全、完好的状态（自然损耗、折旧除外），并承担由此产生的全部费用。如中标人基于运营需要对标的资产的建筑物（构筑物）及设施进行升级改造，需自行承担改造投入费用。

　　四、交易协议的主要内容

　　因本次交易采取公开招标方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对方及交易价格，尚未签署委托经营协议。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次交易旨在引入具有优质海鲜、水产品运营资源的合作方，实现强强联合，构建华南地区的海鲜、水产品集散枢纽与行业标杆，并以此为支点，完善公司海鲜、水产品供应链布局，推动公司战略落地。

　　本次交易对方、成交金额及对公司的损益影响尚待公开招标完成后确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。本次交易不发生资产权属的转移，不影响公司合并报表范围，不存在损害公司及股东利益情形。

　　六、其他

　　董事会授权管理层明确后续公开招标相关方案，履行相关程序，签署委托经营协议等相关法律文件。

　　七、备查文件

　　第九届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2025-014

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营的实际需要，公司及控股公司与控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）及其控股公司之间发生采购和销售商品、采购检测服务、提供房屋租赁服务等日常经营业务往来，2025年度预计发生金额约为4,911.91万元（含税）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易，关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生已在董事会上回避表决该议案。

　　本事项已经第九届董事会独立董事第六次专门会议全票同意审议通过。本事项不需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：该项变动主要系公司旗下深农厨房因业务需要，向深粮控股旗下多家控股公司采购商品的合计发生金额较预计金额有所增长；向深农投集团及其多家控股公司提供食材和销售食品的合计发生金额较预计金额有所增长。上述超出预计的金额未达到董事会审议和披露标准。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）深农投集团

　　1、基本情况

　　（1）名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司

　　（2）法定代表人：黄伟

　　（3）注册资本：500,000万元

　　（4）住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1001

　　（5）主营业务：

　　一般经营项目：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）;安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。

　　许可经营项目：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。

　　（6）财务数据：未经审计，截至2024年9月30日，深农投集团总资产2,857,020.54万元，净资产1,348,294.89万元；2024年1-9月，深农投集团实现营业收入770,114.00万元，净利润64,841.00万元。

　　2、关联关系说明

　　深农投集团持有公司34%股权，系公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，深农投集团为公司关联法人。

　　3、履约能力

　　深农投集团为深圳市国资委的全资公司，经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，深农投集团不是失信被执行人。

　　（二）凯吉星检测公司

　　1、基本情况

　　（1）名称：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司

　　（2）法定代表人：杨雨田

　　（3）注册资本：3,000万元

　　（4）住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号6#楼6R6栋四楼FQT

　　（5）主营业务：

　　一般经营项目：检测技术的开发；检测设备的技术开发；农产品检验检测、商品质量检验检测（不含特种设备的检测及其他需前置审批项目）。食品安全检测试剂盒、食品安全检测试纸条的技术开发、销售；食品安全检测耗材的销售；技术转让、技术咨询、技术服务；食品安全检测设备、通用机械、专用设备、仪器仪表的设计、开发、销售、租赁（不含融资租赁）；检测车的销售、租赁；大数据系统开发、运营维护与应用服务；实验室装修工程的设计，实验室装修与施工。

　　许可经营项目：生产、经营企业的质量、体系评估、审核、认证、培训及相关技术服务；在国际标准和检验实验室的建立、评价以及产品信息化方面提供技术咨询服务。

　　（6）财务数据：未经审计，截至2024年12月31日，凯吉星检测公司总资产5,854.66万元，净资产4,559.19万元；2024年，凯吉星检测公司实现营业收入5,458.87万元，净利润110.81万元。

　　2、关联关系说明

　　深农投集团直接持有凯吉星检测公司53.9823%股权，为其控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，凯吉星检测公司为公司关联法人。

　　3、履约能力

　　凯吉星检测公司经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，凯吉星检测公司不是失信被执行人。

　　（三）深粮控股

　　1、基本情况

　　（1）名称：深圳市深粮控股股份有限公司

　　（2）法定代表人：王志楷

　　（3）注册资本：115,253.5254万元

　　（4）住所：广东省深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层

　　（5）主营业务：

　　一般经营项目是：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，须经审批后方可经营）。

　　许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。

　　（6）财务数据：未经审计，截至2024年9月30日，深粮控股总资产722,081.47万元，净资产483,893.87万元；2024年1-9月，深粮控股实现营业收入380,211.78万元，净利润24,456.23万元。

　　2、关联关系说明

　　深农投集团直接和间接持有深粮控股72.02%股权，为深粮控股的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，深粮控股为公司关联法人。

　　3、履约能力

　　深粮控股为上市公司，证券简称为深粮控股、深粮B，证券代码为000019、200019，经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，深粮控股不是失信被执行人。

　　三、 关联交易主要内容

　　1、公司向深农投集团及其控股公司购买商品和采购服务，向凯吉星检测公司采购农产品检测服务，向深粮控股采购粮油、食品等商品，均用于日常生产经营，参照市场价格结算。

　　2、公司向凯吉星检测公司出租物业供其用于办公，公司向深农投集团提供食材、销售食品、房屋租赁等服务，参照市场价格结算。

　　公司将根据实际业务需求，在日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向关联方购买和销售商品、采购服务和出租资产等，均系公司正常经营所需，交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司利益，不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

　　五、 独立董事过半数同意意见

　　本次预计与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营所需，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意将该议案提交第九届董事会第二十五次会议审议。

　　六、 备查文件

　　1、 第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、 第九届董事会独立董事第六次专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年三月二十八日