深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年3月27日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2025年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于调整公司拟购买资产事项的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　由于当前市场环境变化，公司认为上游高性能服务器供应存在较大不确定性，可能导致无法满足客户订单集中交付规模及期限的要求，经审慎研究决定，拟采用分批方式采购高性能服务器及相关配件，合理安排每批次采购计划，降低因短时间资产扩张过快导致的流动性风险，缓解当前供应及资金压力。后续若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

　　同时，为提升资产使用效率，增强业务部署的灵活性，公司对算力设备采购模式进行战略性调整，由固定资产采购转为经营性原材料采购模式，由一次性买断服务器等硬件设备的方式，转变为按需采购等更灵活的获取方式。后续按照客户订单模式和《企业会计准则》的要求对采购的资产进行相应会计处理。本次调整后的采购事项为公司日常经营交易相关事项，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定执行。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的进展公告》（公告编号：2025-023）。

　　（二） 审议通过《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司秉承稳健经营策略，经审慎研究决定，调整《关于公司拟购买资产的议案》中的采购计划，拟采用分批采购高性能服务器及相关配件的方案继续推进，若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。根据《公司章程》等相关规定，本次调整后的交易金额未达到需提交股东大会审议的标准。公司董事会决定取消原定于2025年4月8日召开的2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2025-022

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年3月27日以口头方式向全体监事发出会议通知，全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，于2025年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席柳曼玲女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整公司拟购买资产事项的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：本次调整秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑了当前外部因素导致的高性能服务器供应市场的变化及下游客户情况，本次交易计划的调整不会影响公司在AI基础设施领域的战略布局，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的进展公告》（公告编号：2025-023）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：001339        证券简称：智微智能         公告编号：2025-023

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于公司拟购买资产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原交易方案概述

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别以全票同意审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》，根据经营发展需要，公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币30亿元。具体内容详见公司于2025年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-018）。

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别以全票同意审议通过了《关于调整公司拟购买资产事项的议案》。经审慎评估，公司决定调整采购方案，现将有关情况公告如下：

　　二、原交易方案调整情况

　　由于当前市场环境变化，公司认为上游高性能服务器供应存在较大不确定性，可能导致无法满足客户订单集中交付规模及期限的要求，若按原交易方案执行，公司可能将面临较大的违约风险，并在短时间内承受显著的经营和财务压力。

　　基于公司及子公司在算力行业内的经验积累及优质的上下游资源，公司仍将积极推进算力业务的开展，经审慎研究决定，拟采用分批方式采购高性能服务器及相关配件，合理安排每批次采购计划，降低因短时间资产扩张过快导致的流动性风险，缓解当前供应及资金压力。后续若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

　　同时，为提升资产使用效率，增强业务部署的灵活性，公司对算力设备采购模式进行战略性调整，由固定资产采购转为经营性原材料采购模式，由一次性买断服务器等硬件设备的方式，转变为按需采购等更灵活的获取方式。后续按照客户订单模式和《企业会计准则》的要求对采购的资产进行相应会计处理。

　　三、本次交易的调整对公司的影响

　　本次调整秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑了当前外部因素导致的高性能服务器供应市场的变化及下游客户情况，本次交易计划的调整不会影响公司在AI基础设施领域的战略布局。公司也将继续密切关注行业动态，结合供需情况及业务发展规划，积极把握市场机会，促进公司持续健康发展。

　　本次调整后的采购事项为公司日常经营交易相关事项，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定执行。本次方案调整将降低公司履约及流动性风险，有利于公司的持续稳健经营，符合公司有关算力业务的整体战略安排，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：001339            证券简称：智微智能           公告编号：2025-024

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于取消召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议，原定于2025年4月8日召开2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟购买资产的议案》，具体内容详见公司于2025年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2025年4月8日（星期二）召开的2025年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、取消的股东大会基本情况

　　1、取消的股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2、取消的会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）15:00；

　　（2）网络投票时间为：2025年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　3、取消的股权登记日：2025年4月2日（星期三）。

　　4、取消的股东大会拟审议事项：《关于公司拟购买资产的议案》

　　二、取消股东大会的原因和后续安排

　　公司秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑当前外部因素导致的高性能服务器供应市场的变化及下游客户情况，决定调整《关于公司拟购买资产的议案》中的采购计划，拟采用分批采购高性能服务器及相关配件的方式继续推进，若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。根据《公司章程》等相关规定，本次调整后的交易金额未达到需提交股东大会审议的标准。公司董事会决定取消原定于2025年4月8日召开的2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日