海南海峡航运股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002320                证券简称：海峡股份                公告编号：2025-22

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所处行业主要涉及琼州海峡客滚运输、轮渡港口服务和西沙生态旅游业。

　　琼州海峡陆岛运输是海南省进出岛的重要运输通道，岛内生产、生活息息相关的货物和物品主要通过琼州海峡滚装通道进出。公司是琼州海峡客滚运输的龙头企业，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，从中长期来看，公司客滚运输的竞争对手主要是运营火车轮渡的海南粤海铁路轮渡有限公司。

　　琼州海峡客滚运输港口服务方面，琼州海峡南岸有秀英港、新海港和粤海铁路南港；琼州海峡北岸有海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区。其中，粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。

　　西沙生态旅游业方面，目前只有公司和三沙南海梦之旅邮轮有限公司运营，通过近些年的多渠道营销和相关旅游产品的打造，公司西沙航线在国内已具有一定知名度。

　　受海南区域经济增长带动，琼州海峡往来车流量同比增加。报告期内，公司海安航线船舶运输车辆450.00万辆次，同比增长2.1%，运输旅客1354.13万人次，同比减少2.7%。公司经营港口进出口车流量462.5万辆次，同比增长2.0%，客流量1390.7万人次，同比减少3.4%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

　　公司于2025年3月20日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。公司拟以支付现金方式购买中远海运（大连）有限公司持有的中远海运客运有限公司100%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。关于本次重大资产重组事项的具体内容详见公司2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-16

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年3月13日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第六次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年3月27日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持，董事黎华、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事王然、林健、朱火孟、叶伟、周高波、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度总经理工作报告的议案。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2024年度财务决算报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2025]4598号）。2024年度公司全年累计实现营业收入421,981.75万元，同比上升7.33%；实现利润总额138,571.53万元，同比下降9.46%；归属母公司所有者净利润为25,688.22万元，同比下降40.75%；基本每股收益为0.1152元/股；加权平均净资产收益率6.12%。

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　2024年年度报告、监事会审核意见具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　公司2024年度拟以2024年12月31日总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

　　五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2024年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度投资计划的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度融资预算的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　关联董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。

　　十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议及第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。该议案具体内容详见2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

　　关联董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。

　　十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案具体内容详见2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

　　关联董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。

　　十四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　十五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于新海港地下管道改造及泵站设施建设项目的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　董事会同意投资2699.70万元实施新海港地下管道改造及泵站设施建设项目。

　　十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司增加经营范围的议案。

　　为满足公司“轮渡管家”APP通过互联网向用户提供在线交易处理服务（如自营商品销售）等业务发展的需求，公司计划申请《经营性互联网信息服务许可证》（以下简称“ICP许可证”）、《电信业务经营许可证》（以下简称“EDI许可证”）。

　　经了解，ICP许可证或EDI许可证资质申请的前置条件为营业执照经营范围须明确包含“第二类增值电信业务”。因此，拟新增公司经营范围“第二类增值电信业务”。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　十七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　因公司营业执照经营范围需增加“第二类增值电信业务”条目，需对《公司章程》第十三条经营范围相关内容进行修订，具体内容详见公司2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司公司章程修正案》。

　　十八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年度股东大会的议案。

　　公司决定于2025年4月18日在海南省海口市召开2024年度股东大会，具体内容见2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　独立董事胡正良、胡秀群、黎青松、王宏斌向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-21

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2025年3月27日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）召开第八届董事会第六次会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议决议召开2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年4月18日上午9:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2025年4月14日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，详见刊登于2025年1月15日及3月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　议案12将由股东大会以特别决议方式审议通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年4月15日和4月16日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：李召辉 刘哲

　　联系电话：（0898）68612566

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）第八届董事会第三次临时会议；

　　（二）公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月18日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：                 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2025-17

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年3月13日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第五次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年3月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见 2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度总经理工作报告的议案。

　　三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，2024年年度报告及摘要具体内容见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

　　监事会发表审核意见如下：公司2024年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年度的实际情况。

　　五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　公司2024年度拟以2024年12月31日总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

　　六、 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度内部控制自我评价报告的议案。监事会认为公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了2024年度公司内部控制的实际情况。截止2024年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。

　　七、 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2024年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

　　八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度财务预算方案的议案。

　　监事会认为，公司2025年财务预算的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度投资计划的议案。

　　监事会认为，公司2025年投资计划的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度融资预算的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于新海港地下管道改造及泵站设施建设项目的议案。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司监事会

　　2025年3月29日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-18

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、审议程序

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

　　2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份2024年度母公司净利润102,454,461.44元，提取法定盈余公积金10,245,446.14元，当年可供股东分配的利润为92,209,015.30元，加上年初公司未分配利润813,913,826.71元，减去报告期已分配现金红利258,556,236.21元，可供股东分配的利润为647,566,605.80元。公司2024年末总股本2,228,933,187股。

　　3.2024年度拟以2024年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配现金分红金额为89,157,327.48元。

　　4.如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额预计为89,157,327.48元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为89,157,327.48元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为34.71%。

　　（二）本次利润分配预案的调整原则

　　本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持现金分红总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　三、现金分红预案的具体情况

　　（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

　　1. 现金分红预案指标：

　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净

　　利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红预案合理性说明

　　公司2024年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及海峡股份《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币0 亿元、人民币0亿元，其分别占总资产的比例为0%、0%。均低于50%。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司2024年度审计报告。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320      公告编号：2025-19

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易执行情况

　　和预计2025年度日常关联交易情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）的日常关联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计，公司2024年日常关联交易额为11.05亿元，预计2025年日常关联交易总额为12.35亿元。

　　公司于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案。关联董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2025年度预计日常关联交易发生额为12.35亿元，同比2024年实际发生额增加1.3亿元，增长11.76%。增长的主要原因为公司与关联公司深化协同合作，影响关联销售收入、燃油采购及船舶修理等费用增加。

　　具体内容如下：

　　2025年度日常关联交易预计情况表

　　单位：万元

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2024年度日常关联交易执行情况表

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）海南港航控股有限公司

　　1、基本情况

　　截至2024年12月31日，海南港航总资产1,741,996.13万元，净资产1,051,334,83万元；2024年全年营业收入550,999.24万元，净利润68,501.55万元。

　　2、海南港航下属公司关联方情况

　　与公司及子公司发生关联交易的海南港航下属公司名单如下：

　　3、与上市公司的关联关系

　　海南港航持有海峡股份58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定，海南港航及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

　　4、履约能力分析

　　海南港航目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　5、交易对手方是否失信被执行人情况

　　是□           否R  

　　（二）中国远洋海运集团有限公司

　　1、基本情况

　　2、中远海运下属公司关联方情况

　　与公司及子公司发生关联交易的中远海运下属公司名单如下：

　　3、与上市公司的关联关系

　　中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

　　4、履约能力分析

　　中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　5、交易对手方是否失信被执行人情况

　　是□           否R

　　（三）广东省湛江航运集团有限公司

　　1、基本情况

　　2、湛航集团下属公司关联方情况

　　与公司及子公司发生关联交易的湛航集团下属公司名单如下：

　　3、与上市公司的关联关系

　　公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。

　　4、履约能力分析

　　湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　5、交易对手方是否失信被执行人情况

　　是□           否R

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与中远海运下属企业、海南港航下属企业、湛航集团下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。2025年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、销售产品等类型。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与各关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括《金融服务协议》《船舶服务业务承包协议》《船舶光租合同》《租赁拖轮保障服务合同》《供油合同》《设备采购合同》《业务信息系统技术外包服务合同》《场所租赁合同》《物业服务委托合同》等。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

　　（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表如下意见：经审核，公司2024年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择。

　　2025年度预计日常关联交易为公司与关联方按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

　　公司独立董事同意关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-20

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于预计2025年与中远海运财务公司

　　持续关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东大会审议通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2024年11月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2025年，公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，对2025年与财务公司持续关联交易进行预计。

　　2025年3月27日，公司第八届董事会第六次会议以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）和财务公司同为中国远洋海运集团有限公司旗下子公司，财务公司属于关联法人，公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟属于关联董事，审议本议案时，回避表决。

　　该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

　　以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东海南港航将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　1.公司及下属子公司在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币84亿元；存款利率参照市场公允价格或吸收集团成员存款的利率。

　　2.公司及下属子公司在财务公司每日最高未偿还贷款本息不超过人民币35亿元；贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放集团成员贷款的利率。

　　二、2024年关联交易实际发生情况

　　2024年12月31日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为102,654万元，贷款余额为0元。

　　三、 关联方基本情况

　　（一）财务公司介绍

　　名称：中远海运集团财务有限责任公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：马向辉

　　注册资本：195亿元人民币

　　统一社会信用代码：91310109698814339L

　　成立日期：2009年12月

　　股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中远海运控股股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑与贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　（二）历史沿革、主要业务及相关财务数据

　　1.历史沿革

　　中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为中远海运集团财务有限责任公司。

　　2.主要业务

　　财务公司主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　3.相关财务数据

　　截至2024年12月31日，总资产2,164.58亿元，总负债1,917.52亿元，净资产247.06亿元，2024年度实现营业收入16.93亿元，实现净利润10.45亿元（以上数据未经审计）。

　　（三）关联关系说明

　　本公司的间接控股股东与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　四、关联交易标的基本情况

　　财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

　　五、关联交易的主要内容及定价依据

　　（一）存款利率不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

　　（二）贷款利率不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

　　（三）财务公司为公司及其下属子公司提供的清算服务，暂不收取任何费用。

　　（四）关于其他服务，包括但不限于外汇服务等，财务公司为海峡股份提供服务所收取的费用应遵循以下原则：央行、国家金融监督管理总局或派出机构就同种类型金融财务服务规定的标准收费(如适用)；参照独立第三方商业银行向海峡股份提供同种类型服务所收取的手续费；参照财务公司向其他相同资质第三方单位提供同种类服务的手续费。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司与财务公司开展金融服务业务，旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率。同时，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司2024年签订的《金融服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。

　　财务公司作为中远海运集团控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

　　七、独立董事意见

　　公司第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》，发表如下审核意见：

　　中远海运集团财务有限责任公司是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

　　公司与中远海运集团财务有限责任公司之间发生存款、贷款等业务遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。

　　八、备查文件

　　（一）第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2025年3月29日