湖南华菱线缆股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：001208                           证券简称：华菱线缆                          公告编号：2025-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以534,424,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要产品

　　公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企，高端致胜”的经营和发展理念，不断开拓特种电缆这一细分市场，为航空航天及融合装备、数据通信、机器人、轨道交通、冶金矿山、新能源、工程装备等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

　　（二）主要产品及用途

　　公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，具体情况如下：

　　1、特种电缆

　　特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为航空航天及融合装备用电缆、数据通信电缆、机器人电缆、轨道交通、矿山、新能源专用耐候型特软电缆、高阻燃耐火电缆、特种工程装备电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下：

　　2、电力电缆

　　电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为额定电压1.8/3KV以下的低压电缆、额定电压3.6/6KV至26/35KV的中压电缆以及1KV和10KV架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。公司主要电力电缆产品如下：

　　3、电气装备用电缆

　　电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆主要包括家装线及塑料软电缆、橡套软线、控制电缆，以铜芯或铝芯作为导电材料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料，主要适用于额定电压450/750V以下电气装备的电源连接及控制信号传输用，公司主要电气装备用电缆产品如下：

　　4、裸导线

　　裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线，公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电，铜绞线及防波套主要用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等，公司主要裸导线产品如下：

　　（三）公司经营模式

　　公司电线电缆产品种类、型号众多，为满足不同客户的不同需求，经营模式侧重有所不同，对于航空航天及融合装备、矿山、电力新能源、冶金及轨道交通等重点领域采购较为集中的客户来说，一般采用直销或代理模式；而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要采用经销模式。总体来说，公司的经营模式以直销模式为主，代理、经销模式为辅。

　　（四）公司所处行业地位

　　公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天及融合装备、冶金矿山、电力新能源、轨道交通、特种工程机械等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司位列“中国线缆行业100强”榜单前50强，近三年均被评为“中国特种电缆十大品牌”，2023年2月公司入选国务院国资委公布的创建世界一流“专精特新”示范企业名单，行业地位及竞争力不断提升。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下：

　　（五）报告期内的主要业务情况

　　1、营销转型持续深化，品牌经营成效显著

　　一是公司重视存量业务调优和增量业务培育，双举并行激发市场开拓新动能，报告期公司在新品推广、长协续签、客群拓展等方面成绩斐然。能源分部在保持原有淮北矿业、山东能源、中煤、陕煤等战略客户的同时，稳中有升，新开发贵州开磷、山东黄金、贵阳振兴铝镁科技等新客户。新开发的矿用通信电缆在盘江精煤取得批量销售，单笔合同超千万。冶建分部在稳固中冶系及湖南钢铁集团及下属企业的同时，新开发津巴布韦钢铁、河北华西特钢、重庆赛迪工业炉、上海信南工业装备等新客户，发货、回款双佳。工装自控深挖中联、三一、徐工等市场，与中联合作开展特种车辆线束产品攻关，与三一硅能公司实现首次合作；继攻克宁夏宝丰6000余万元计算机电缆订单后，斩获太重集团2000万元级专用汽车线特种线缆订单。电力分部坚守电网和新能源产业，久久为功，终获佳绩。在国网总部10千伏中压电缆品类取得突破；南网累计中标2.9亿元；两网新增架空绝缘导线品类资质核实，国家电网总部35KV电缆核实通过；入围华润电力短名单，实现华电昌都、关岭光伏发电项目8500余万订单；风电入围明阳智慧能源、远景能源短名单，入围宁德时代采购短名单。35kV耐扭转风力电缆完成首件鉴定并与中车签订千万合同。轨交分部深耕铁路市场，新中标深圳地铁6、7、12号线、深汕铁路、中铁广州局集团技改工程及长沙段配电改造工程共计1.66亿，成功入围中铁广州局27.5KV电缆、中铁武汉电气化局短名单。军工团队坚持驻守前线、贴近市场、紧跟型号、精准营销，目前已跟进约20个项目定型，为后续开拓夯实基础。

　　二是持续加强品牌宣传，公司积极参加第22届太原煤炭（能源）博览会、第14届新疆国际矿业与装备博览会、2024年海洋能源产业融合发展论坛暨博览会、第九届亚洲钢铁大会等专业展会，出席2024年中国移动供应链生态合作大会、首届湖南名品发布与推进大会和2024年湖南省先进技术转化应用大赛等峰会赛事，同时通过拍摄特缆产品系列短片、接受湖南经视台《一根“线”的故事》专题报道4次，开设企业抖音号等媒体宣传活动，公司专业市场知名度、品牌影响力大幅提升。

　　三是继续推进全国营销网络布局，深耕区域市场，积极探索区域中心城市设立办事处，统筹推进营销转型，前移战线服务市场，截至目前，公司办事处已开设14处，全国性营销网络进一步拓展完善。同时，2024年公司海外市场拓展显成效，海外市场业务增量显著，实现收入约2亿元，同比增幅达到250%。

　　2、技术创新持续发力，产学研合作硕果累累

　　一是持续推进产技融合，公司先后开发了70Mpa水密电缆、宇航高温扁平电缆、35kv风力发电用耐扭转电缆，66kv风力发电用耐扭转电缆、澳标电力电缆、30kV轨道交通总成电缆、动车组高抗电磁电缆、工程机械拖链电缆、卷筒电缆、薄层采煤机扁电缆、新能源液冷充电桩电缆、新能源汽车线、耐火电缆、储能电缆、通讯电缆等产品。针对堵点、痛点、难点揭榜挂帅，瞄准技术、工艺、材料极致对标。全年立项46项，其中产品研发和重大改进项目34个。

　　二是开展对标世界一流平台建设，以全球化视野全方位推动技术创新。国家CNAS检测中心通过认证审核，标志着公司检测中心的管理水平和检测能力获得国家及国际的认可，具备了按照国家标准开展检测的能力，对保障公司产品质量、强化公司产品研发能力、增强客户对公司的认同感及信任感具有促进作用，将进一步提升公司的综合竞争力；

　　三是加大产学研合作力度，推进重要项目申报落地。与中南大学、西南铝业、西飞一飞院合作完成了大截面航空用铝合金导线国产化研发与鉴定。重点推进了湖南省重点实验室建设，完善了导体材料研究实验室与高分子材料研究实验室的建设工作，新增申请研发试验设备38台套。完成了工信部、科技厅、工信厅“揭榜挂帅”及政府项目的申报工作48项，其中国家级项目7个、省级项目31个。获批工信厅先进制造业高地建设专项资金和发改委第二批重大投资项目前期工作支持经费，获得制造业设备更新中长期贷款7.9亿元授信批复。

　　四是持续创新投入，研发项目取得累累硕果。报告期内公司获评湖南省工业遗产、湖南省企业科协先进集体、湖南省先进技术转化应用大赛二等奖等荣誉。“矿山用高柔性高耐磨电缆”入选湖南省制造业单项冠军，并推荐至工信部申报国家单项冠军。全年申请专利60项（其中发明21项），获批专利32项（其中发明专利14项），《华缆科讯》成功创刊并发刊两期，成为分享技术经验及成果的园地。

　　3、产销融合共担压力，安全生产提质创效

　　一是产销协力，高效调度，紧盯合同和任务目标开展劳动竞赛，促瓶颈工序突破和机台效能提升。通过狠抓工艺过程监管，明确技术对生产和工艺的指导职责，现场一次合格率明显提高。

　　二是健全质控体系，完善检验规范，树立行业标杆。从质量培训、工艺改进、技能提升、极致对标、全过程监督、数字化建设、客户需求等多个维度，全面加强质量管理体系建设。通过严格实施全周期质量控制，健全产品质量追溯体系，确保产品质量安全；全面落实产品质量安全主体责任，建立和完善了质量安全责任人制度和质量管理体系，质量管理水平进一步提升，公司先后获得了“全国监督检查产品质量稳定合格企业”“湖南省企业标准领跑者”“全国行业职业检验工技能竞赛团体优胜奖和最佳组织奖”“湖南省重点实验室”“湖南名品”“CNAS检测中心”等荣誉称号。

　　三是通过工序刚性衔接、资源合理配置、重点合同预案生产，破除工艺组织瓶颈，连续掀起增产降耗的竞赛高潮。同时精益思想深入推行，改善基因融进工作，全年完成改善项目942个，全员精益正在形成，工厂营销带来收效，现场和机台面貌大为改观，人均劳动生产率持续提高。

　　四是供应链管理持续发力，公司上下统一思想和行动，完善三库管理制度、引入先进库存管理技术和供应链管理软件，强化供应商管理、优化供应链流程，提高运营效率和降低成本。坚持绩效导向，持续对标挖潜，推进成本中心转利润中心，狠抓投入产出，提高盈利能力、增强市场竞争力。

　　4、深化组织绩效变革，人才资源不断涌现

　　一是优化绩效考核与薪酬分配。为激发技术人员的创新和创造精神，制定了技术人员绩效管理办法；完善中层评价体系，制定中层管理人员绩效考核办法；初步优化了生产厂绩效考核办法及职能部门绩效考核办法；结合生产效率、成本节约、经营指标等情况，对各单位薪酬发放模式进行优化与调整，从核拨人均工资模式调整为核拨工资总额模式，促进了组织优化、用工优化和效率提升。

　　二是加大人才培养和培训力度。继续开展以干部成长训练营、精益生产、对标学习、技能竞赛为主题的各类培训，促进员工自驱学习、萃取经验，推动管理、技术、技能三支高素质人才队伍建设。共开展培训520场次，累计参培11417人次；新增各类职称人员31人，评定各类人才9人，新引进人才6人；开展职业技能等级自主认定两批次，共计43人参加，37人获证，通过率86%。公司员工获“湖湘工匠”“湖南省政府特殊津贴”、国缆检测杯竞赛优秀奖、获第四届、第五届湖南省电线电缆制造工职业技能竞赛团体优胜奖，第五届湖南省电线电缆制造工职业技能竞赛一等奖等荣誉；

　　三是关怀计划走实走心。邀请不同层级、不同年龄、不同岗位员工参与多场座谈会，广泛收集关怀改善建议，启动新的员工关怀计划，从职业关怀、节日关怀、退休关怀、健康关怀、生活关怀、家庭关怀等多个维度，落实关怀措施。办理医疗互助27人次，生育补助7人次，职工大病互助1人次；坚持开展企业家庭日活动、员工减重计划，关怀员工身心健康。

　　5、推动战略部署走实走远，聚焦一流领军企业建设

　　一是坚持“2+2+4”战略，推动内生式提质增效和外延式产业链扩展。2023年2月入选“创建世界一流‘专精特新’示范企业”后，公司制定了三年行动方案，围绕航空航天及融合装备、特种橡套电缆和特种控制电缆三大细分市场重点布局，致力于成为高端线缆集成和智能复合传输世界一流领军企业。

　　二是构建投资者关系管理体系，加强投资者互动，增加行业分析师调研频次。

　　三是积极探索并完善公司治理体系，夯实公司治理基础，准确合规解读政策，完善董事会和经理层的科学授权；出台尽职免责规定，营造鼓励创新、宽容失败、合理容错、敢于担当的干事氛围。

　　四是借助资本市场平台服务战略规划，利用金融创新工具开展了资产证券化ABS项目，公司于2024年9月成功发行行业内首单制造类应收账款ABS；积极推进再融资审核进程，多举措拓展融资渠道，降低了公司直接融资和间接融资成本，托举公司产业发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2025-033

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定召开公司2024年年度股东大会，详见公司2025年3月29日披露的《董事会决议公告》。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度股东大会（以下简称“会议”）

　　2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2025年4月21日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15，结束时间为2025年4月21日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2025年4月15日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室。

　　二、会议审议事项：

　　（一）会议审议的议案：

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　（二）注意事项：

　　1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

　　2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中：议案11涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；（2）议案12属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

　　3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

　　三、现场股东大会会议登记事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（二）登记时间：2025年4月17日—18日

　　（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　邮编：411104

　　联系人：凌冰洁、廖子贞

　　电话：0731-58590168

　　传真：0731-58590040

　　联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　六、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　附件 1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2、授权委托书

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361208

　　2、投票简称：华缆投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2025年4月21日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15，结束时间为2025年4月21日下午3:00

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                      作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权                先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：                委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：                委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2025-024

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1、董事会审议情况：

　　2025年3月27日，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　2、 监事会审议情况：

　　2025年3月27日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

　　3、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2024年度审计报告，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为109,055,137.54元,归属于母公司所有者的净利润为109,055,137.54元，截至2024年12月31日母公司提取法定盈余公积金10,905,513.75元后，累计可供投资者分配的利润为562,557,244.10元。

　　为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本534,424,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.62元（含税），共计派发现金红利33,134,288.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

　　2、若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　单元：元

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司近三个会计年度平均净利润101,793,948.12元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额86,576,688.00元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额超过了公司近三个会计年度平均净利润的30%，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　1、公司最近两个会计年度经审计的资产负债表相关财务数据如下：

　　2、公司2024年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划,具备合法性、合规性及合理性。

　　四、 备查文件

　　1、公司2024年年度审计报告；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日