海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：605199            证券简称：葫芦娃            公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”），非上市公司关联方

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额3,000万元人民币，已实际为其提供的担保余额为19,216.34万元（不含本次担保金额）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足广西维威生产经营的需要，广西维威拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行申请贷款，具体以银行借款合同为准，公司为其提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为人民币3,000 万元以及相关的利息、罚息、复息等其他相关费用提供担保。

　　（二）上述担保的内部决策程序

　　2024年5月22日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过15亿元的贷款融资额度，在上述总额度内，公司、子公司分别对资产负债率70%以上（含70%）的子公司的授信、借款及担保可相互调剂，公司、子公司分别对资产负债率70%以下的子公司的授信、借款及担保可相互调剂，如在年中有新增合并报表范围的子公司，对新增子公司的授信、借款和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》（编号：2024-024）。

　　公司此次为广西维威提供的担保包含在上述相关担保额度内，上述担保事项无须单独召开公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：广西维威制药有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5K9QU56F

　　注册地点：南宁市防城港路10号

　　法定代表人：韦天宝

　　注册资本18,000万元

　　经营范围：药品生产、中药材加工（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。

　　截至2023年12月31日，广西维威制药有限公司的资产总额88,611.47万元，净资产21,926.10 万元。报告期内实现营业收入43,334.06 万元，净利润28.70 万元。

　　截至2024年9月30日，广西维威制药有限公司的资产总额99,735.20万元，净资产24,810.93万元，报告期内实现营业收入31,272.59万元，净利润2,884.84万元。

　　（二）广西维威为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　主要担保方式：连带责任保证

　　担保金额：3,000万元

　　担保期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　担保范围：担保本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人(反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

　　是否存在反担保：否。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为广西维威提供担保是根据其生产经营需要，有利于推动广西维威稳健发展，并按照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。广西维威为公司的全资子公司，公司可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议一致通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司累计为控股子公司担保余额为27,915.13万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产24.92%，无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日