中国旅游集团中免股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601888      证券简称：中国中免     公告编号：临2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》（2023年修订）、《中央企业公司章程指引》（国有资本控股公司）、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中“股东大会”均改为“股东会”，“半数以上”均改为“过半数”， 其他条款内容保持不变，涉及条款号调整的，不再逐条列示。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2025年3月29日