茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议 公告

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年3月27日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2024年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，加上年初未分配利润172,639,513.02元，减去公司实施2023年年度权益分派现金红利 12,091,000.00元，2024年年末实际可供股东分配的利润为160,834,818.76元。

　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计2,312.55万元。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（八）审议通过《公司2024年度社会责任报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度社会责任报告》。

　　（九）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度财务及内部控制审计服务费。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为满足公司及全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）、深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称“达迈智能”）、达迈国际（香港）有限公司（以下简称“达迈香港”）的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。

　　在公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，董事会同意为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。

　　公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花、达迈智能向银行申请授信，以及公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及/或全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港承担。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规及规章制度的要求，为有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并发表了明确的意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，董事会同意公司制定的2025年度高级管理人员薪酬方案。

　　公司董事会同意2025年度高级管理人员绩效薪酬总额结合公司的盈利金额设定不同的分配机制，并授权公司董事长陈葵生先生根据最终经营结果进行确定。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　（十三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为提高自有闲置资金使用效率，在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司董事会同意公司将位于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（十六） 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》，关联董事林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十七） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（十八） 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　（十九）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据公司发展战略的需要，同意公司以自有资金现金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司茶花(福建)现代供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本为人民币5,000万元。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

　　（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2025年4月21日14：00，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2025-022

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月27日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李凯先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》的规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2024年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截止监事会提出上述意见时，监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2025年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2024年度利润分配预案》的审议程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意公司将《公司2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603615                证券简称：茶花股份        公告编号：2025-025

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年04月08日（星期二）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年03月31日（星期一）至04月07日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱603615@chahuajj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年03月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月08日（星期二）10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年04月08日（星期二）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：陈友梅先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：翁林彦先生

　　财务总监：林杰先生

　　独立董事：肖阳先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年04月08日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年03月31日（星期一）至04月07日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603615@chahuajj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0591-83961565

　　邮箱：603615@chahuajj.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2025-018

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的2025年度日常关联交易尚需提请公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响

　　公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。

　　该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表审核意见如下：

　　经核查，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余6位无关联关系董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事对该议案予以事前认可并发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。本次预计的2025年度日常关联交易尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年度公司及全资子公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

　　统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

　　成立日期：2018年10月16日

　　法定代表人：卿华

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室

　　主要股东：公司持股20%、翁林彦持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股10%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%、沙建磊持股7.70%、王子涛持股2%、李方杰持股0.30%

　　经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币1,000.72万元，净资产为人民币150.21万元，2024年度营业收入为人民币3,253.63万元，净利润为人民币-223.87万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H

　　成立日期：2018年8月7日

　　法定代表人： 王永庆

　　注册资本：人民币6,000万元

　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D

　　主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股46.94%

　　经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币61,297.58万元，净资产为人民币33,335.19万元，2024年度营业收入为人民币52,566.53万元，净利润为人民币-295.17万元。（以上财务数据未经审计）

　　3、企业名称：先进科技(香港)有限公司

　　登记证号码：27/67863154

　　成立日期：2019年3月21日

　　法定代表人： 王永庆

　　注册资本：100万港币

　　住所：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼

　　主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%

　　经营范围： 通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为人民币35,023.66万元，净资产为人民币7,369.93万元，2024年度营业收入为人民币103,217.99万元，净利润为人民币400.74万元。（以上财务数据未经审计）

　　（二）关联关系说明

　　本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权并兼任该公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定为公司的关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　2024年度公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　本次预计的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2025-014

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年度利润分配预案为：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。

　　一、 利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，加上年初未分配利润172,639,513.02元，减去公司实施2023年年度权益分派现金红利 12,091,000.00元，2024年年末实际可供股东分配的利润为160,834,818.76元。

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　因公司2024年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年3月27日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2025年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2024年度利润分配预案》的审议程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意公司将《公司2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月29日