武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的提示性公告

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚　　     　公告编号：临2025-015号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司前期被实施其他风险警示的情形

　　2023年度，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施破产重整。鉴于公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大，占净资产比重较高,且剥离低效资产后，公司盈利能力尚在恢复中,根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条“公司持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景，导致投资者权益可能受到损害的其他情形”的规定，公司股票自2024年6月26日起被继续实施其他风险警示。（公告编号：临2024-074号）

　　二、公司被实施其他风险警示后的进展情况

　　2024年度，公司秉承“健全体系、提高效能、扩充规模、垂直整合”的战略方针，锚定“强化主营业务、优化资产结构、提升抗风险能力”的核心目标，坚持创新与协同发展理念，于影视传媒与智慧空间两大核心板块深耕细作，品牌影响力与市场竞争力稳步提升。截至2024年12月31日，公司总资产为92,300.72万元，归属于上市公司股东的净资产为24,427.29万元。2024年度，公司累计实现营业收入为42,905.69万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,101.89万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-10,008.94万元。

　　三、公司继续被实施其他风险警示的情形

　　公司于2024年2月26日在指定媒体上披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于收到＜行政处罚事先告知书＞的公告》（公告编号：临2024-032号）。截至本公告日，公司仍处于立案调查期间，可能导致投资者对公司前景难以判断。因此，在立案调查结束前，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“新《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（九）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。

　　根据《关于发布＜上海证券交易所股票上市规则[2024年4月修订]＞的通知》“对于新《股票上市规则》发布前收到行政处罚事先告知书，新《股票上市规则》发布后收到行政处罚决定书的公司，同样适用新《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（七）项规定，自收到处罚决定书之日起对其股票实施其他风险警示，待满足新《股票上市规则》规定的该项其他风险警示撤销条件后可向本所申请撤销”。因此，自收到处罚决定书之日起，公司股票将被实施其他风险警示，直至满足新《股票上市规则》规定的撤销其他风险警示的条件后，公司方可向上海证券交易所申请撤销。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600136             证券简称：ST明诚　   　 　公告编号：临2025-016号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）。

　　● 担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　● 公司拟为联影创艺提供总额不超过1,000万元的担保。

　　● 公司及各子公司（包括截至目前已在合并报表范围内的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接具有控制权的子公司，以下合称“各子公司”）已实际为各子公司提供担保余额为750万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：4笔，涉及金额7.12亿元（均源于公司原违规担保事项，详见公司《2024年年度报告》）。

　　一、本次担保情况概述

　　（一）本次担保情况概述

　　根据公司全资子公司联影创艺的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，公司与中国光大银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》，为联影创艺申请贷款授信提供最高不超过1,000万元的担保。

　　（二）公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

　　1、公司于2024年9月23日召开的第十届董事会第十七次会议、2024年10月10日召开的2024年第三次临时股东大会、2024年10月30日召开的第十届董事会第十八次会议、2024年12月11日召开的2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度对各子公司担保预计额度的议案》《关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案》（详见公司公告，公告编号：临2024-096号、100号、106号、108号、109号、121号），同意公司及各子公司为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保总额预计为不超过2亿元，其中对资产负债率70%以下各子公司的担保总额不超过0.5亿元，对资产负债率70%以上各子公司的担保总额不超过1.5亿元。

　　2、本次担保事宜已经公司2024年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会授权，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）与公司关系

　　联影创艺为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。

　　（三）财务数据

　　截至2024年12月31日，联影创艺总资产13,596.30万元；总负债11,635.88万元，其中银行贷款总额为960.00万元，流动负债11,360.98万元；净资产1,960.42万元；营业收入12,220.15万元；净利润-1,039.58万元；资产负债率85.58%。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）担保期限三年。

　　（二）担保的主债权余额最高不超过1,000万元。

　　（三）担保方式为保证人就担保债权向债权人承担连带责任保证。

　　四、担保的必要性和合理性

　　（一）本次担保事项是为了满足全资子公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　（二）本次被担保对象为公司全资子公司，公司对各子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　综上所述，本次担保具有必要性和合理性。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日（不含本次），公司及各子公司累计对外担保余额为7.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的295.08%。其中公司及各子公司实际对各子公司提供的担保余额为750万元。

　　上述对外担保余额中的7.12亿元源于公司原违规担保事项，且该等对外担保已逾期。公司目前已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。

　　截至目前，襄阳市鸿禾商业保理有限公司、武汉雨石矿业有限公司、游建鸣违规担保事项涉及仲裁或诉讼，上海迹寻科技有限公司违规担保诉讼事项虽已被法院驳回，后续不排除仍存在被诉讼或仲裁的风险。

　　六、风险提示

　　（一）本次被担保人联影创艺资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　（二）截至本公告披露日（不含本次），公司累计对外担保余额为7.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的295.08%。敬请投资者充分关注担保风险。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600136              证券简称：ST明诚　   　　 　公告编号：临2025-008号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议资料于2025年3月17日以通讯方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年3月27日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2024年度董事会工作报告

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）2024年度利润分配预案

　　由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司2024年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）关于计提资产减值损失的议案

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于计提资产减值损失的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）2024年年度报告及其摘要

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2024年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）2024年度内部控制评价报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司2024年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）2024年度独立董事述职报告

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　2024年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）董事会审计委员会2024年度履职情况报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　董事会审计委员会2024年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）关于受聘会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　关于受聘会计师事务所2024年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）关于兑现2024年度高级管理人员薪酬余额的议案

　　董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十三）2025年度日常关联交易预计的议案

　　独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于2025年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十四）2025年度担保预计的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于2025年度担保预计的公告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十五）2025年度融资计划的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于2025年度融资计划的公告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600136             证券简称：ST明诚　  　　 　公告编号：临2025-010号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年度，由于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”，母公司口径，下同）期末可供股东分配利润为负。根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 公司2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　● 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度净利润为-22,620,916.73元，加上公司资产负债表年初未分配利润-4,839,058,856.83元后，公司2024年度期末可供股东分配利润为-4,861,679,773.56元。

　　由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》9.8.1条所规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、拟不进行利润分配的情况说明

　　由于公司2024年度期末可供股东分配净利润为负，因此在综合考虑公司经营计划和未来资金需求等因素后，拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第十届董事会第二十次会议，与会董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年3月27日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求和经营发展规划等，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2025年3月29日

　　证券代码：600136            证券简称：ST明诚　   　　公告编号：临2025-009号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和会议资料于2025年3月17日以通讯方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2025年3月27日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2024年度监事会工作报告

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）2024年度利润分配预案

　　由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司2024年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）关于计提资产减值损失的议案

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于计提资产减值损失的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）2024年年度报告及其摘要

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2024年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）2024年度内部控制评价报告

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司2024年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）2025年度日常关联交易预计的议案

　　本议案表决结果为：1票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于关联监事杨洋先生、邹利女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的1/2，本次议案需直接提交股东大会审议。

　　公司2025年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会审议通过上述议案并认为：

　　1、《2024年度利润分配预案》综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　2、《关于计提资产减值损失的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值损失后，能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、《2024年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

　　5、《2025年度日常关联交易预计的议案》已获公司全体独立董事同意。为审议本次关联交易事项，公司召开了第十届董事会第二十次会议，关联董事回避了该事项的表决，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易定价公允，交易条件符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600136             证券简称：ST明诚　   　 　公告编号：临2025-014号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2025年度融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资及控股子公司（包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称“各子公司”）2025年度合计拟融资不超过人民币3亿元。

　　为满足公司及各子公司运营资金的需求，公司于2025年3月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年度融资计划的议案》，同意公司及各子公司2025年度合计融资不超过人民币3亿元。该议案尚需提交股东大会审议。现将2025年度融资计划公告如下：

　　一、2025年度融资计划

　　（一）公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定向债务融资工具等）、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、并购贷款、基金、保理、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　（二）湖北联影创艺文化传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　（三）湖北嘉里传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　（四）湖北吉兆建筑工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　（五）湖北清能碧桂园物业服务有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　在2025年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，2025年度融资计划可在公司及各子公司之间调剂使用。

　　二、公司内部资金往来

　　为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，将对公司及各子公司之间的资金往来进行内部调拨，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　三、授权事项

　　（一）提请公司董事会、股东大会授权公司经营层，在2025年度新增授信及提款总额未突破公司总体融资计划的前提下，2025年度融资计划可在公司及各子公司之间调剂使用。并根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资事宜，签署或授权签署各项相关法律文件。有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东大会审议通过之日止。

　　（二）提请公司股东大会授权公司董事长，根据公司资金情况，对公司及各子公司之间的资金进行内部调拨，签署或授权签署各项相关法律文件。有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东大会审议通过之日止。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日