上海农村商业银行股份有限公司 董事会2025年第二次会议决议公告

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第二次会议以现场加远程视频电话接入方式于2025年3月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2025年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席董事14人，刘宇董事因公务原因未能亲自出席，委托王娟董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议经审议并表决通过以下议案：

　　一、关于公司2024年度全面风险管理自我评估报告的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司制定2025年度风险偏好策略的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司2024年度并表管理情况报告的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订《上海农商银行内部评级管理办法》的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订《上海农商银行规章管理办法》的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于公司2024年度合规风险管理自我评估报告的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于公司2024年度案件风险防控工作评估情况报告的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于公司2024年度负债质量管理评估报告及2025年度负债质量管理策略的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于公司2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于公司消费者权益保护2024年工作情况和2025年工作计划的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于公司支持设立上海启源国资创新策源公益基金会的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2025-004

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　监事会2025年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年第二次会议以现场方式于2025年3月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2025年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议由连柏林外部监事召集并主持，应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过《关于公司2024年度并表管理情况报告的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司监事会

　　2025年3月29日