唐山三友化工股份有限公司 公司债券发行预案公告

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工       公告编号：临2025-009号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月28日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下：

　　一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行公司债券监管政策的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　1、发行规模及发行方式

　　本次公司债券发行规模为不超过人民币9亿元（含9亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　2、票面金额及发行价格

　　本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　　3、债券期限

　　本次公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　4、债券利率及确定方式、还本付息方式

　　本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　5、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　6、增信措施

　　本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

　　7、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

　　8、偿债保障措施

　　在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）公司主要责任人不得调离。

　　9、承销方式

　　本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

　　10、募集资金用途

　　本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

　　11、上市安排

　　本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

　　12、决议有效期

　　本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

　　13、本次公开发行公司债券授权相关事宜

　　为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；

　　（2）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记在册的公司原股东的优先认购比例等具体事宜，还本付息的安排、确定相关担保安排等；

　　（3）执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书及其他申报文件、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

　　（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（5）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；

　　（6）根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

　　（7）确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；

　　（8）办理公司债券的还本付息等事项；

　　（9）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　（10）授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、公司简要财务会计信息

　　（一）最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

　　1、2021年度合并报表范围的变化

　　公司2021年末合并范围与2020年度相比没有变化。

　　2、2022年度合并报表范围的变化

　　2022年末纳入合并财务报表范围的子公司共计16家，较2021年比增加1家，系本年公司投资设立全资子公司唐山三友精细化工有限公司。

　　3、2023年度合并报表范围的变化

　　2023年末纳入合并财务报表范围的子公司共计18家，较2022年度增加2家，系本年公司投资设立全资子公司唐山三友电子化学有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司。

　　4、2024年1-9月合并报表范围的变化

　　公司2024年9月末合并范围与2023年度相比没有变化。

　　（二）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表；

　　1、最近三年及一期合并财务报表

　　（1）合并资产负债表

　　单位：人民币万元

　　（2）合并利润表

　　单位：人民币万元

　　（3）合并现金流量表

　　单位：人民币万元

　　2、最近三年及一期母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表

　　单位：人民币万元

　　（2）母公司利润表

　　单位：人民币万元

　　（3）母公司现金流量表

　　单位：人民币万元

　　（三）最近三年及一期的主要财务指标；

　　单位：人民币万元

　　注：上述财务指标以合并口径计算，计算方法如下：

　　（1）全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

　　（2）流动比率=流动资产/流动负债；

　　（3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

　　（4）资产负债率=负债合计/资产合计；

　　（5）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；

　　（6）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

　　（7）平均总资产回报率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额；

　　（8）加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；

　　（9）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润/加权平均净资产余额；

　　（10）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；

　　（11）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

　　（12）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出；

　　（13）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

　　（14）存货周转率=营业成本/存货平均余额；

　　（四）公司管理层简明财务分析

　　公司管理层结合公司最近三年及一期的母公司财务报表，对资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析：

　　1、资产结构分析

　　单位：人民币万元、%

　　2021-2023年及2024年9月末，公司资产总额分别为1,350,576.83万元、1,496,905.44万元、1,457,029.16万元和1,412,783.43万元，资产总额的变动主要由于公司经营积累不断增加以及有息负债规模的波动影响。2022年资产总额增加较多主要为公司债净增加以及纯碱市场上行，利润同比大幅增加，经营积累增加。从资产结构分析，公司最近三年及一期的资产结构较为稳定，流动资产中占比较高的主要为货币资金、应收款项融资、应收账款和其他应收款，流动性和变现能力较强；非流动资产中占比较高的为长期股权投资、固定资产、无形资产和使用权资产。

　　2、负债结构分析

　　单位：人民币万元、%

　　2021-2023年及2024年9月末，公司总负债分别为554,088.02万元、619,015.83万元、467,750.09万元和398,013.38万元，总体呈下降态势，2022年负债总额增加主要为发行公司债影响。流动负债中主要为短期借款、应付账款和一年内到期的非流动负债，非流动负债中主要为应付债券、长期借款和租赁负债。

　　3、现金流量分析

　　单位：人民币万元

　　最近三年及一期公司经营活动产生的现金流量净额整体呈上升趋势，与公司经营趋势一致。

　　最近三年及一期公司投资活动产生的现金流量波动较大，主要原因系公司对子公司发放的委托贷款变动以及收取子公司的分红金额波动影响。

　　最近三年及一期公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要原因系公司经营积累增加，偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较多所致。

　　4、偿债能力分析

　　注：上述财务指标以母公司口径计算，计算方法如下：

　　（1）流动比率＝流动资产/流动负债×100%

　　（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债×100%

　　（3）资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%

　　最近三年及一期，公司短期偿债能力指标流动比率及速动比率总体呈上升趋势，资产负债率总体呈下降趋势，经营状况良好，公司短期偿债能力较强。

　　5、盈利能力分析

　　单位：人民币万元

　　注：上述财务指标以母公司口径计算，计算方法如下：

　　毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%

　　最近三年及一期，公司实现营业收入629,829.59万元、773,367.06万元、758,188.76万元和498,892.45万元，收入和成本结构未发生大的变动，受市场影响纯碱盈利增加，营业收入、净利润、毛利率呈波动上升态势，2024年纯碱受行业库存高企、价格下跌影响，利润较同期有所下滑。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

　　公司本次债券的发行将有利于调整并优化公司负债结构，满足公司业务快速发展对资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

　　五、其他重要事项

　　（一）担保情况

　　截至2024年9月30日，公司为子公司提供担保余额为295,383.95万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的比例为21.79%；子公司为子公司提供担保余额为70,760.55万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的比例为5.22%。

　　除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

　　（二）重大未决诉讼及仲裁事项

　　截至2024年9月30日，本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工      公告编号：临2025-010号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案

　　暨估值提升计划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●自2024年1月1日至2024年12月31日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划》（以下简称“本次估值提升计划”）。公司2025年第三次临时董事会会议审议通过了本次估值提升计划。

　　●2025年度，公司将结合自身实际，依法依规加强市值管理，围绕经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息披露、规范运作以及强化“关键少数”责任等方面，积极开展并落实相关举措，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

　　●相关风险提示：本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序

　　（一）触发情形

　　根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》第九条规定，长期破净公司，即股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月25日每个交易日的收盘价均低于2022年度经审计的每股净资产（6.43元），2024年4月26日至2024年12月31日每个交易日的收盘价均低于2023年度经审计的每股净资产（6.57元），属于应当制定估值提升计划的情形。

　　（二）审议程序

　　2025年3月28日，公司召开2025年第三次临时董事会会议，会议审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划》，董事会一致同意公司实施本次估值提升计划。

　　二、估值提升计划的具体内容

　　（一）聚焦主责主业，提升经营质量

　　聚焦纯碱、化纤、氯碱、有机硅四大主业，推进 “三转”战略实施，承压奋进、实干担当，以高标准项目建设全力推动产业提档进位，以高效益运行管控提升经营质效和盈利能力，以高水平科技创新推动公司高质量发展。

　　1.优化产业结构，提升产业能级。加快战新产业落地。重点抓好硅业三期项目稳产高效运行，电子化学品一期项目调试运行、市场开拓，争取早日达产达效，把“项目增量”转化成“效益增量”。加速推进精细化工、浓海水资源综合利用等项目建设，争取早日建成投运，塑造产业新动力。改造提升传统产业。加大现有工艺优化、设备改造、技术升级等“短平快”项目谋划推进力度，节能创效，持续巩固现有产业低成本优势，促进公司绿色、低碳、可持续发展。

　　2.加强运行管控，提升经营质效。强化成本控制，推动各主产品成本再降低；狠抓节支降费，全面堵塞经济运行各个环节的“跑、冒、滴、漏”；坚持“现金为王”，常抓不懈压两金，加强现金流管理，确保今年到期的9亿元公司债按时偿还；加强供应降本，提升原料直采，推进采购成本降低；优化市场布局，销售全力保证市场份额，优化产品结构，推动高端产品、定制化产品、差别化产品增量增效。稳健经营，不断提升公司创效能力和股东回报能力。

　　3.强化科技创新，提升核心竞争力。继续加大研发投入力度，深入实施创新提速攻坚，进一步优化研发投入布局，提高基础研究、应用基础研究投入占比，把有限的资源投准、用巧、夯实。持续扩大与院士团队合作成果应用，柔性引进高端智力资源，有针对性地引进人才，推进新产品开发、新技术研发，大力开发更多创新应用场景，激活数字引擎，创建高能级平台，加快创新成果转化为优质生产力，加速向绿色化、智能化、高端化迈进，不断提升公司投资价值。

　　（二）持续现金分红，重视股东回报

　　自上市以来，公司通过资本公积金转增股本、送红股、现金分红等方式，积极回报股东。截至2024年底，公司已累计现金分红42.26亿元。

　　2025年，公司将继续实施合理比例、可持续的现金分红，与股东共享公司发展成果。一是继续制定并发布未来三年（2025-2027年）股东回报规划，坚持每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，明确投资者回报预期，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，提升投资者获得感；二是协调好公司发展与股东回报的动态平衡，积极制定2024年度利润分配方案并按时实施，确保股东利益；三是加强监管机构多措并举提高分红率和股息率等相关政策学习研究，探索通过一年多次分红、春节前结合未分配利润和当期业绩预分红等方式增强投资者获得感。

　　（三）加强投资者沟通，积极传递公司价值

　　公司将不断完善投资者关系管理机制，注重与投资者多渠道、多层次、多形式的沟通交流，便于投资者及时了解公司动态，切实维护广大投资者的合法权益。

　　一是注重投资者日常沟通，为中小投资者咨询提供高效便利的咨询渠道，确保工作日投资者咨询电话畅通、电子邮箱及时回复、上证E互动平台咨询两个交易日内答复，保持与投资者尤其是中小投资者良性互动；二是常态化召开业绩说明会，采取图文简报、短视频等可视化形式对定期报告进行解读，2025年举办三次业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况等投资者高度关切的问题，定期与投资者深入交流，正确引导市场预期；三是通过不定期参加券商策略会、接待投资者现场调研等方式加强与投资者深入交流，增强投资者对公司价值的认同和对公司发展的信心，积极倡导长期投资、价值投资。

　　（四）强化信息披露，满足投资者市场化需求

　　公司始终坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务。

　　2025年，公司将聚焦市场关注，从投资者需求出发，坚持强制性与自愿性信息披露相结合，不断优化和提高信息披露质量，增进投资者对公司价值的认同。一是注重提高披露信息的可读性、有效性，加强信息披露文件编制、传递、审核、复核等各个环节的管理，确保内容简明清晰、通俗易懂，有针对性地反映公司情况，向投资者有效传递公司信息；二是在合规的前提下主动做好自愿性信息披露，持续提高披露的深度和广度，加大披露的力度和频次，积极展示公司经营发展成果；三是加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况及时发布澄清公告，同时充分利用媒体平台，加强正面宣传和价值传递，不断增强公司资本市场影响力，树立良好资本市场形象。

　　（五）坚持规范运作，强化公司治理

　　2025年公司将持续完善法人治理和内控管理，进一步健全风险防控工作体系，为维护公司及股东合法权益提供有力保障。一是优化治理结构，深化监事会改革，提升治理效能，预计于2025年底前完成公司及子公司取消监事会及公司章程修订备案工作；二是聚焦制度规范，对照新《公司法》及最新监管政策要求，开展“制度建设年”活动，做好制度立改废释工作，实现治理体系与监管要求的精准衔接；三是强化决策效能，规范股东会、董事会运作，提高决策有效性；四是构建科学规范、运行有效的风险防范制度体系，形成“以制度规范流程，以流程优化管理，以管理完善制度”的风险防控机制。夯实管理基础，促进管理提质增效。

　　（六）强化“关键少数”责任，提升履职水平

　　公司将继续加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。一是持续深化公司经理层成员任期制和契约化管理工作，本着压力到岗、责任到人的原则，组织高管人员按照职责分工落实“差异化”考核，进一步激发其主观能动性。二是积极组织董监高人员参加监管机构开展的上市公司各类专题培训，进一步提升其履职能力和合规意识、责任意识和风险意识，严守合规底线，切实提高公司规范运作水平。三是及时提醒“关键少数”做好内幕信息的保密与管理，自觉抵制内幕交易的发生。四是加强“关键少数”与投资者的沟通，增进投资者对企业价值及经营理念的认同感，在各项重大决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报，切实推动公司合规、持续、稳健发展。

　　（七）重视市值管理，凝聚价值共识

　　动态关注公司股价走势，多维度分析影响因素，前瞻性研究提升公司市值管理路径，积极采取充分信息披露、与市场及时沟通、现金分红、加强与主要股东沟通鼓励大股东增持或承诺不减持股份等措施提振市场信心，促进公司投资价值合理反映公司质量。盘活存量资源，积极探索寻求优质资产、先进技术，科学做好项目谋划和调研，延伸产业链条，提升主业核心竞争力，立足当前谋划长远，科学编制“十五五”发展规划，着力发挥规划战略导向和重大项目牵引支撑作用，促进公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

　　综上，公司将继续牢固树立以投资者为本的核心理念，立足公司实际，强化责任担当，拿事当事、用心干事，认真落实估值提升行动方案，促进公司绿色可持续、健康高质量发展，切实维护好公司及全体股东利益。

　　三、董事会对估值提升计划的说明

　　董事会认为，公司本次估值提升计划的制定立足于提升公司质量，充分考虑了公司生产经营、财务状况、发展阶段等因素，计划内容聚焦公司主责主业，注重长期价值创造和投资者利益维护，符合公司实际情况，具备合理性和可行性，有助于推动公司投资价值合理反映公司质量。

　　四、评估安排

　　公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将经董事会审议后披露完善后的估值提升计划。

　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

　　五、风险提示

　　本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工      公告编号：临2025-011号

　　唐山三友化工股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月15日   13点30分

　　召开地点：公司所在地会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月15日

　　至2025年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2025年3月28日召开的2025年第三次临时董事会审议通过。相关公告于 2025年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　　（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

　　登记时间：2025年4月10日（星期四）

　　上午 9:00——11:00

　　下午14:00——16:00

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642

　　传    真：0315-8511006

　　联 系 人：刘印江

　　2、现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　2025年第三次临时董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三友化工股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。