浙江迎丰科技股份有限公司 关于监事辞任暨补选股东代表监事的公告

　　证券代码：605055       证券简称：迎丰股份       公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事梁永松先生的书面辞任报告。梁永松先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁永松先生的辞任将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，梁永松先生仍将按照《公司法》《公司章程》的有关规定履行监事职责。

　　梁永松先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对梁永松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会正常运作，公司于2025年3月28日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名金京先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　金京先生的个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月29日

　　附件：监事候选人简历

　　金京，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级技师。曾任绍兴明宇印染有限公司技术科学徒、浙江稽山印染有限公司技术科班长、绍兴缪氏针纺有限公司技术科副主任、浙江迎丰科技股份有限公司技术中心主管；现任浙江迎丰科技股份有限公司项目发展部经理。

　　金京先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：605055         证券简称：迎丰股份        公告编号：2025-004

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料公司已于2025年3月22日以书面和专人等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》

　　公司第三届监事会监事梁永松先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司法》《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选金京先生为公司第三届股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于监事辞任暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-005）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司监事会

　　2025年3月29日