用友网络科技股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588    编号：临2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为拓宽公司的融资渠道，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币20亿元（含本数）的中期票据，并在中期票据注册额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期发行。具体方案和授权事宜如下：

　　一、注册发行额度方案

　　1、注册发行规模：拟注册发行中期票据的规模为不超过人民币20亿元（含），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　2、发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过3年（含本数），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

　　3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况，以簿记建档的结果最终确定公司发行的中期票据的利率。

　　4、募集资金用途：拟用于偿还银行借款及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

　　5、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　6、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　7、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、授权事宜

　　为保障公司中期票据的顺利注册发行，提高相关工作效率，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或董事长授权人士全权负责办理公司本次注册发行中期票据的具体相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司注册发行中期票据的具体方案，包括但不限于注册发行额度、发行期限、发行期数（包括是否分期发行、发行期数及各期发行额度）、发行利率、还本付息的期限及方式、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司注册发行中期票据相关的一切事宜；

　　2、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等，办理公司注册发行中期票据的注册发行申报、上市流通等相关事宜；

　　3、签署、修订、呈报、执行与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

　　4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，包括但不限于办理公司发行中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

　　5、如相关法律法规、规范性文件或监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化的，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行中期票据的具体方案等相关事项酌情进行相应调整；

　　6、办理与公司注册发行中期票据有关的其他事项；

　　7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　三、审批程序

　　本次申请注册发行中期票据之相关事宜已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，本事项尚需提请公司2024年度股东大会审议，待股东大会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次发行中期票据的进展情况。公司申请注册发行中期票据事宜能否获得批准及实际发行情况具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年三月二十九日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588        编号：临2025-033

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于董事变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈强兵先生提交的书面辞职函，因工作岗位调整，不再担任公司第九届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务，自公告之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，陈强兵先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，亦不会影响公司董事会的正常运作。陈强兵先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对陈强兵先生表示衷心的感谢！

　　公司第九届董事会提名委员会已提名黄陈宏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止，该议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年三月二十九日

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588   编号：临2025-024

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于变更公司总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。因工作调整原因，公司董事会提名委员会已提名黄陈宏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止，黄陈宏先生自2025年4月1日起不再担任公司总裁职务。公司董事会对黄陈宏先生在担任公司总裁期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　根据公司业务发展需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司决定聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期自2025年4月1日至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会并聘任公司高级管理人员之日止。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年三月二十九日

　　附：王文京先生简历

　　王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

　　股票简称：用友网络        股票代码：600588        编号：临2025-025

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，现将用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。

　　上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户使用情况为：

　　单位：人民币 万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》《四方监管协议》《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注1：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

　　注2：上述募集资金存储账户中，北京银行股份有限公司展览路支行（账号:20000001770800069126127）、北京中关村银行股份有限公司（账号:1005890001500600588）、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行（账号:10240000000589210）、中国民生银行股份有限公司北京分行（账号:671016887）的账户已注销，全部募集资金本息余额转存至中信银行股份有限公司北京海淀支行（账号: 8110701013102226213）。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2024年1-12月）”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币1,110,693,904.44元进行置换（其中包含公司本次非公开发行A股股票预案通过董事会决议之日至2022年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1,109,100,839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币1,593,065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)第60469423_A01号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年3月30日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过40,000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

　　公司于2024年3月30日召开了第九届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过30,000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

　　截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：截至2024年12月31日尚未收回的本金29,000万元，于本公告披露日前已全部收回至募集资金专项账户，取得收益178.32万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度公司募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议；截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对用友网络在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　报告期内，公司不存在上述情形。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年三月二十九日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　2024年1-12月

　　编制单位：用友网络科技股份有限公司

　　单位：人民币 万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后”本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：用友商业创新平台YonBIP建设项目截至期末投入进度超过100%的部分为募集资金利息收入再投入。

　　注4：经公司董事会及监事会审议通过，由于近年疫情影响导致整体工程建设期间延后，另外虽工程主体施工已基本完成，但整体竣工仍需多方验收，验收时间较长等因素，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到预定可使用日期的时间由2024年12月预计延期至2025年6月30日。

　　注5：“用友商业创新平台YonBIP建设项目”于2024年末完成，故是否达到预计效益不适用

　　注6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　股票简称：用友网络       股票代码：600588      编号：临2025-030

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于2024年7月13日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（编号：临2024-048）。2024年度，公司积极落实方案中的相关工作，具体评估情况报告如下：

　　一、产品持续升级，全面拥抱AI

　　2024年，公司发布企业服务垂类大模型YonGPT 2.0，通过1个大模型平台、2个应用框架（Agent和RAG）以及在应用中数据闭环，有效连接“繁杂企业需求”与“通用大模型”的鸿沟；基于Agent（智能体）、HCI（人机交互）、RAG（将检索技术与生成式AI融合）等应用框架发布了智能助理、数智员工、友智库等通用型产品及100多个场景化的企业智能服务，覆盖财务、人力、供应链等企业服务领域，并与生态伙伴携手，成功打造并发布了针对公共资源交易、工业装备及交通建设行业的专业大模型。率先在招商局集团（人力资源数智员工）、中国五矿（财务数智员工）、远东数智采（YonGPT生成采购招标文件）等头部客户实现成功应用，为客户带来显著的效率提升和成本降低。

　　2024年，公司核心产品BIP 3发布了R5及R6版本，全面加强AI融合、数据服务、全球化能力。通过简强架构显著增强系统架构与部署方式的灵活度，实现AI智能服务和数据服务能力的进一步升级，通过创新技术实现资源消耗同比降低50%、运维成本节省30%；支持百亿级事项分录数据处理，千亿级主附表数据的无缝合并，并拥有行业内领先的安全可信架构；具备多语言、多时区、多格式、多会计准则、多币种、多数据中心等全球化能力。

　　二、重视投资者回报，维护股东权益

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，严格按照相关法律法规、《公司章程》等要求执行股东分红回报规划及利润分配政策，旨在为投资者创造长期且稳定的投资回报，进一步提升广大投资者的获得感。

　　自2001年上市以来，公司累计现金分红55.1亿元。鉴于2023年公司亏损较大，并结合公司2024年经营计划和资金需求，公司在2024年未派发现金红利。

　　基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为充分维护公司和投资者利益，增强投资者信心，公司分别于2023年6月7日和2024年9月5日披露了《用友网络关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，回购期均为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，回购的股份作为库存股用于未来员工持股计划或股权激励。2024年，在前述回购期内，公司累计回购了公司股份 9,378,290 股，支付金额合计 111,811,401 元。

　　三、加强投资者沟通，有效传递企业价值

　　公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。2024 年，公司通过上交所上证路演中心，组织召开了 2023 年度、2024 年半年度和三季度线上业绩说明会，董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及独立董事与参会投资者进行了充分沟通交流，切实保障了中小投资者利益。2024年5月，公司组织投资人开放日活动，邀请120余位各类投资者来公司参观交流，以实地调研的形式进一步了解了公司产品、业务等方面的成果。

　　除此之外，公司常态化借助官网投资者关系专栏、投资者关系热线、投资者信箱、上证e互动、路演、接待投资者及分析师调研等渠道，与各类投资者尤其是中小投资者进行交流互动，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。

　　四、坚持规范运作，持续加强风险管理

　　完善的公司治理体系是企业可持续发展的重要基础，公司始终坚持规范运作，持续优化公司治理架构，不断提升内部控制与风险管理水平。

　　2024年，公司共召开股东大会2次、董事会会议8次、监事会会议6次、董事会专门委员会会议9次、独立董事专门会议1次，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

　　2024年，公司结合实际情况对《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联方资金往来管理制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》，持续优化公司治理，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升经营决策的科学性及有效性。

　　此外，公司严格规范约束控股股东、实际控制人及其关联人的行为，公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争，公司董事会、监事会、经营管理层和内部机构均独立运作，公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制。

　　五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

　　公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，持续强化“关键少数”的履职责任。2024 年，公司持续关注监管政策变动，及时向公司董监高传递资本市场监管信息，积极组织“关键少数”参与监管机构举办的专题培训活动，筑牢“关键少数”合规意识，持续提升“关键少数”的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动履职尽责。

　　六、其他事宜

　　以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年三月二十九日

　　证券代码：600588       证券简称：用友网络     公告编号：2025-032

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月18日 14点00分

　　召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月18日

　　至2025年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、第3至12项议案经2025年3月27日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过；第2至5、7、11项议案经2025年3月27日召开的公司第九届监事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2025年3月29日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年4月14日（周一）上午9:00－11:30，下午13:30 －16:30。

　　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403-1室。

　　（三）联系人：

　　联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

　　电话：010-62436838 传真：010-62436639

　　（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　股东也可通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　用友网络科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588     编号：临2025-021

　　用友网络科技股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以现场结合在线方式召开了公司第九届监事会第十三次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司2024年度监事会工作报告》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、《公司2024年度财务决算方案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、《公司2024年度利润分配预案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络2024年年度利润分配方案公告》（编号：临2025-022）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、《公司2024年年度报告及摘要》

　　公司监事会审核了公司2024年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年年度报告，现发表如下审核意见：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；

　　3、保证公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、《公司2024年度内部控制评价报告》

　　该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、《公司关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案》，并提交公司2024年年度股东大会审议

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　七、《公司关于2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案》，并提交公司2024年年度股东大会审议

　　该议案3名监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　八、《公司关于2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　九、《公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　公司监事会发表如下审核意见：公司2024年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2025-024）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2025-025）。

　　公司监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十一、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临2025-026）。

　　公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十二、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2025-027）。

　　公司监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十三、《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2025-028）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司监事会

　　二零二五年三月二十九日

　　股票简称：用友网络       股票代码：600588      编号：临2025-022

　　用友网络科技股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　● 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的被实施其他风险警示。

　　● 公司2024年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,061,309,357元，母公司净利润为-1,616,720,651元，期末实际可供分配的利润为96,191,546元。

　　根据《公司章程》规定，在当年盈利的条件下，公司未分配利润期末余额为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。鉴于公司2024年度出现亏损且经营活动产生的现金流量净额为负的实际情况，结合公司2025年经营计划和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第十八次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　2、监事会意见

　　监事会认为公司董事会制订的2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、其他

　　1、公司不涉及母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。

　　2、公司不涉及最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年三月二十九日

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588    编号：临2025-023

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第十八次会议，审议并通过了《公司关于修订＜公司章程＞的议案》。现将《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订内容公告如下：

　　公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，全文详见本公司2025年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年三月二十九日

　　股票简称：用友网络        股票代码：600588       编号：临2025-026

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：商业银行等金融机构。

　　● 现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起一年。

　　● 本次现金管理度：使用不超过人民币30,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。

　　● 履行的审议程序：2025年3月27日，公司召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

　　为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　根据公司2020年12月30日披露的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。截至2024年12月31日，公司已使用募集资金513,594.73万元，尚有29,451.66万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

　　（二）资金来源：部分闲置募集资金

　　（三）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），且该投资产品不得用于质押。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式和授权

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。

　　（六）信息披露

　　后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、公司审批程序

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案需提交公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

　　五、投资风险及风险控制措施（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。

　　2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

　　3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

　　5、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　六、对公司的影响

　　公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，占公司截至2024年12月31日货币资金的比例为4.7%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近两年主要财务数据如下：

　　单位：元

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　七、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的要求。保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年三月二十九日