广电运通集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、释义

　　2、日常关联交易概述

　　公司于2025年3月20日召开的第七届董事会独立董事专门会议第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司于2025年3月27日召开的第七届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2025年3月27日召开的第七届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2025年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　预计2025年公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为33,788万元，2024年公司及控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为16,925.75万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及公司控股子公司预计2025年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司及公司控股子公司2024年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　　注：2024年8月，公司通过收购广电五舟部分股权及重要股东表决权委托方式，成为其控股股东，广电五舟纳入公司合并报表范围内，公司与广电五舟后续发生的日常交易不再构成关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、广州数字科技集团有限公司

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产7,734,429.45万元，净资产3,561,782.66万元；2024年营业收入2,183,885.41万元，净利润140,606.90万元。（数据未经审计）

　　2、广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：余青松

　　注册资本：248,183.3948万元人民币

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术进出口；货物进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；网络设备制造；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生产。

　　财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度报告》。

　　3、广电计量检测集团股份有限公司

　　法定代表人：杨文峰

　　注册资本：58,324.5846万元人民币

　　注册地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号

　　经营范围：环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境应急治理服务；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；运输货物打包服务；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输（网络货运）；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测。

　　财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度报告》。

　　4、广州广哈通信股份有限公司

　　法定代表人：孙业全

　　注册资本：24,917.0606万元人民币

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

　　经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

　　财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度报告》。

　　5、广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产94,184.77万元，净资产36,072.25万元；2024年营业收入147,393.12万元，净利润11,089.81万元。（数据未经审计）

　　6、广州数字科技产业投资集团有限公司

　　法定代表人：钟勇

　　注册资本：60,000万元人民币

　　注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

　　经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产271,090.55万元，净资产168,486.95万元；2024年营业收入46,124.34万元，净利润4,807.12万元。（数据未经审计）

　　7、广州数据集团有限公司

　　法定代表人：周晓健

　　注册资本：1,000,000万元人民币

　　注册地址：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

　　经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产148,620.06万元，净资产75,260.30万元；2024年营业收入2,263.60万元，净利润2,235.36万元。（数据未经审计）

　　8、广州广电新兴产业园投资有限公司

　　法定代表人：黄超

　　注册资本：139,623万元人民币

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1402单元

　　经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产477,259.11万元，净资产298,034.89万元；2024年营业收入4,759.09万元，净利润-6,339.44万元。（数据未经审计）

　　9、广州数字金融创新研究院有限公司

　　法定代表人：杨文峰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位:自编之03室）

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产2,391.70万元，净资产2,141.44万元；2024年营业收入293.00万元，净利润-11.78万元。（数据未经审计）

　　10、广州广电云链信息服务有限公司

　　法定代表人：李君

　　注册资本：48,000万元人民币

　　注册地址：广州市南沙区望江二街5号3013室（仅限办公）

　　经营范围：供应链管理服务；融资咨询服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；大数据服务。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产101,370.65万元，净资产40,287.12万元；2024年营业收入5,207.21万元，净利润912.71万元。（数据未经审计）

　　11、广州信息投资有限公司

　　法定代表人：杨伟希

　　注册资本：48,900万元人民币

　　注册地址：广州市天河区平云路163号之三1501室

　　经营范围：电动汽车充电基础设施运营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；终端测试设备销售；通信设备销售；大数据服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产127,843.57万元，净资产83,122.51万元；2024年营业收入34,174.33万元，净利润686.31万元。（数据未经审计）

　　12、广州数据交易有限公司

　　法定代表人：易智雄

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：广州市南沙区南沙街成汇街2号206房（仅限办公）

　　经营范围：数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产988.24万元，净资产931.00万元；2024年营业收入79.82万元，净利润-99.78万元。（数据未经审计）

　　13、平顶山数字智能产业运营有限公司

　　法定代表人：马海刚

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层

　　经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产108.14万元，净资产95.76万元；2024年营业收入94.34万元，净利润7.91万元。（数据未经审计）

　　14、福建省穗龙数字科技有限公司

　　法定代表人：吴灏翔

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路15号创业楼四楼401

　　经营范围：一般项目：数字技术服务；大数据服务；规划设计管理；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产1,012.50万元，净资产1,010.51万元；2024年营业收入19.43万元，净利润10.51万元。（数据未经审计）

　　15、中山市保安服务有限公司

　　法定代表人：陆和玉

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：中山市南区渡头环村东路130号之一

　　经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全技术防范、安全风险评估、武装守护押运；开锁业务；受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；银行自助设备清机、加钞；自有商业房屋租赁服务；设计、安装、维护安全技术防范设施、工程和保安装置；安全系统监控服务；计算机系统监控服务；安全防范咨询；雕刻公章；物业管理；保洁服务；劳务派遣业务；企业管理信息咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务；信息处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；绿化养护服务；环境卫生管理；有害生物防治；消防设备维护保养；设计、开发电子计算机软件及网络工程；研发、生产、销售：保安服装、消防器材、技防产品；机动车检测服务；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训；车辆停放服务；销售：警棍及类似警用器械、劳保用品、电子计算机及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产16,141.84万元，净资产6,239.98万元；2024年营业收入16,751.81万元，净利润859.85万元。（数据未经审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　1、广州数科集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、数科产投、广州数据集团、广电新兴产业园、数金院、广电云链、信息投资是广州数科集团直接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　3、公司常务副总经理解永生担任平顶山数字、穗龙数字董事；公司副总经理关健伟担任数据交易公司董事；公司副总经理、董事会秘书谢华担任中山保安董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

　　向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

　　租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

　　公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2025年3月20日召开第七届董事会独立董事专门会议第九次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李进一召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：

　　公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　因此，我们同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、第七届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通           公告编号：临2025-016

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为支持子公司及下属子公司的业务发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟为公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，公司控股子公司广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟”）拟为其下属子公司提供总金额不超过人民币2亿元的连带责任担保额度。

　　本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司、运通国际以及广电五舟可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　2、公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。本担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　二、担保额度预计情况

　　1、广电运通为运通国际及其下属子公司提供担保额度预计情况：

　　2、运通国际及广电五舟为其下属子公司提供担保额度预计情况：

　　注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度按照2024年12月31日国家外汇管理局公布的美元：人民币=1：7.1884计算。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）运通国际基本情况

　　运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

　　截止2024年12月31日，运通国际总资产为74,934万元人民币，总负债51,301万元人民币（其中应付广电运通总部22,885.57万元人民币），净资产为23,633万元人民币，资产负债率68%，2024年实现营业总收入170,696万元人民币，净利润4,665万元人民币（已经审计）。

　　（二）运通国际下属各子公司基本情况

　　1、GRG Hong Kong México, S.A. de C.V，成立于2008年12月16日，注册资本为9,085.6万比索，注册地址为Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo III Secc. Del. Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de México。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2024年12月31日，其总资产为26,353万元人民币，总负债22,824万元人民币，净资产为3,529万元人民币，资产负债率87%，2024年实现营业总收入25,463万元人民币，净利润172万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但89%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

　　2、GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.，成立于2011年6月30日，注册资本为6,996.76万里拉，注册地址为?erifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 ?mraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2024年12月31日，其总资产为6,753万元人民币，总负债4,234万元人民币，净资产为2,519万元人民币，资产负债率63%，2024年实现营业总收入29,552万元人民币，净利润155万元人民币（已经审计）。

　　3、GRG Deutschland GmbH，成立于2013年11月22日，注册资本为5万欧元，注册地址为H?gerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2024年12月31日，其总资产为508万元人民币，总负债911万元人民币，净资产为-403万元人民币，资产负债率179%，2024年实现营业总收入618万元人民币，净利润71万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但99%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款，债务风险可控。

　　4、GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.，成立于2017年1月5日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2024年12月31日，其总资产为670万元人民币，总负债143万元人民币，净资产为527万元人民币，资产负债率21%，2024年实现营业总收入1,220万元人民币，净利润93万元人民币（已经审计）。

　　5、广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于2017年12月14日，注册资本为50万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2024年12月31日，其总资产为920万元人民币，总负债323万元人民币，净资产为597万元人民币，资产负债率35%，2024年实现营业总收入379万元人民币，净利润39万元人民币（已经审计）。

　　6、GRG HT (HK) Co., Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2024年12月31日，其总资产为1,608万元人民币，总负债82万元人民币，净资产为1,526万元人民币，资产负债率5%，2024年实现营业总收入49万元人民币，净利润63万元人民币（已经审计）。

　　7、GRG AMERICA INC.，成立于2018年1月5日，注册资本为25万美金，注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2024年12月31日，其总资产为315万元人民币，总负债55万元人民币，净资产为260万元人民币，资产负债率17%，2024年实现营业总收入77万元人民币，净利润16万元人民币（已经审计）。

　　（三）广电五舟下属各子公司基本情况

　　1、广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）

　　成立日期：2019年7月16日

　　法定代表人：谢高辉

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道11号B1栋第七层

　　经营范围：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；大数据服务；货物进出口；技术进出口。

　　股权结构：五舟信息为公司控股子公司广电五舟的全资子公司。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　其他说明：

　　（1）五舟信息不属于失信被执行人。

　　（2）该公司的资产负债率虽然超过70%，但负债主要是应收股东广电五舟的货款，通过信用证及票据结算后贴现形成的短期借款，其自身经营状况良好，债务风险可控。

　　2、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）

　　成立日期：2022年8月25日

　　法定代表人：刘军

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：贵州省贵安新区湖潮乡碧桂园绿色金融港项目（ZD-14地块）2号楼1-3-1-17号（生产经营地:贵州省贵安新区产业大道龙山工业园标准厂房二期及物流园区C8栋3-4层）

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；通讯设备销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

　　股权结构：贵州五舟为公司控股子公司广电五舟的全资子公司。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　其他说明：贵州五舟不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项是公司及子公司担保额度预计事项，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

　　五、担保对公司的影响及风险防范措施

　　运通国际及其下属子公司均为公司全资公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为68%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　五舟信息及贵州五舟均为广电五舟全资子公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。五舟信息、贵州五舟申请的担保事宜是充分响应国家“东数西算”和“信创替代”战略，持续深化公司算力布局及业务发展所致，申请的担保将全部用于其日常业务经营所需，属正常的经营安排。五舟信息资产负债率虽然超过70%，主要是应收股东广电五舟的货款，通过信用证及票据结算后贴现形成的短期借款，其自身经营状况良好，债务风险可控。

　　公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

　　六、董事会意见

　　为支持下属子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度；同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度；同意控股子公司广电五舟为其下属子公司提供总金额不超过人民币2亿元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司、运通国际以及广电五舟可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　如本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额折合人民币70,181.6万元（美元担保额度按照2025年3月17日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率1 : 7.1688折算）。截至目前，公司及控股子公司的担保总余额折合人民币11,026.62万元（美元担保余额按照同上汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的0.72%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。

　　公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

　　在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通          公告编号：临2025-022

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于举行2024年年度报告网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月11日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2024年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月9日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书谢华，财务负责人姚建华。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2025-020

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图见附件。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年3月29日

　　附件：公司组织架构图