广州海格通信集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2025-015号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　2．投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3．诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：陈倩玲，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：王建甫，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计费用

　　2024年度审计费用130万元（含下属子公司年度审计费用），年度内控审计费用22万元。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司2025年3月27日召开第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，表决结果为“9票同意，0票弃权，0票反对”。同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1．公司第六届董事会审计委员会第十七次会议；

　　2．公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　3．公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月29日