安徽建工集团股份有限公司 关于2025年度为子公司 提供担保额度的公告

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司控股（含全资）子公司或其子公司（以下统称“所属子公司”），详见附件名单。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司拟为所属子公司提供担保和其他增信措施，额度总计不超过359.33亿元（含以前年度担保余额）。截至2025年2月28日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保及增信措施余额为276.05亿元，其中担保余额202.42亿元，其他增信措施余额73.63亿元，担保及其他增信措施余额均未超过股东大会审批的额度。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期经审计净资产的100%，本次预计的被担保人包含51家资产负债率超过70%的子公司，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司生产经营需要，2025年度公司及控股子公司拟为所属子公司提供连带责任担保，担保额度不超过227.01亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；公司拟为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过132.32亿元，期限按照签订合同时的协议约定。担保和其他增信措施额度总计359.33亿元（含以前年度担保余额）。

　　本次担保无反担保。

　　（二）本次担保事项履行的决策程序

　　本次担保事项已经公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　注：持股比例为直接持股比例与间接持股比例的合计数。

　　本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供的担保和其他增信措施预计额度共359.33亿元（含以前年度担保及其他增信措施余额），占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的131.93%，且51家被担保人截至2024年末资产负债率超过70%，因此本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，担保实际发生时，公司将在预计的担保总额度内，在不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可在上述预计担保总额度内调剂。但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

　　（一）授权公司管理层具体执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　（二）在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2025年度新设的子公司）之间的额度；

　　（三）在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况见附表。

　　三、担保协议主要内容

　　公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增信措施函件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年度为所属子公司提供担保，额度不超过227.01亿元，为其融资提供其他增信措施，额度不超过132.32亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过359.33亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经公司2023年年度股东大会批准，2024年度公司及控股子公司为所属控股子公司提供的担保及其他增信措施总额为335.06亿元（其中担保额度229.14亿元、其他增信措施额度105.92亿元）。截至2025年2月28日，公司对所属子公司提供的担保及增信措施余额为276.05亿元（其中担保余额202.42亿元、其他增信措施余额73.63亿元），占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的101.35%，担保及其他增信措施余额均未超过股东大会审批的额度。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　截至本公告披露之日，公司无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2025-015

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年3月27日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长杨善斌先生、独立董事王潇女士以视频方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司副董事长、总经理李有贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（八）审议通过了《2024年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十一）审议通过了《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十二）审议通过了《2024年年度利润分配方案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,220.37万元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利32,614.14万元。如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利13,732.27万元，该方案实施的利润分配为公司2024年度利润分配的一部分。

　　综合两次利润分配，公司2024年度合计将向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.46%。本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2024年年度利润分配方案的公告》（编号：2025-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》，同意提请股东大会授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定中期利润分配方案并组织实施，2025年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体方案内容届时以董事会制定的中期分红方案为准。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十四）审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，董事2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生、盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（十五）审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（十六）审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十七）审议通过了《2025年度估值提升计划》。

　　具体内容详见《安徽建工2025年度估值提升计划》（编号：2025-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十八）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。

　　根据公司发展战略和年度经营计划，2025年度公司计划新增基础设施投资建设项目、房地产开发土地储备签约投资总额660亿元，主要为日常经营有关的投资项目及其股权投资，其中：

　　基础设施投资建设项目合同签约总额为650亿元（本公司投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；房地产开发土地储备投资总额为10亿元，含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。涉及关联交易和单独履行董事会或股东大会决策程序的投资事项不包含在本投资计划内。

　　为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述年度投资计划，并给予如下授权：

　　（一）授权公司管理层具体执行2025年度投资计划，审核并签署相关法律文件，开展相关项目后续管理工作；

　　（二）授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

　　（三）在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司管理层暂按上一年度投资计划额度执行当年度对外投资。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十九）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司2025年度使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会批准新的额度之前，暂按上一年度额度执行。

　　具体内容详见《安徽建工关于2025年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2024-019）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十）审议通过了《关于2025年度综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向银行申请总额不超过人民币450亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内，以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在股东大会批准的上述授信额度内对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，审核并签署相关法律文件，在公司年度股东大会审议通过新的授信额度前，暂按上一年度授信总额执行。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十一）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年度为所属子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过359.33亿元，其中，担保额度不超过227.01亿元，其他增信措施额度不超过132.32亿元。

　　为提高工作效率，提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

　　（一）授权公司管理层具体执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　（二）在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2025年度新设的子公司）之间的额度；

　　（三）在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2024-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十二）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司2025年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过143.75亿元。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于预计2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（二十三）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见《安徽建工关于2024年度计提资产减值准备的公告》（编号：2024-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十四）审议通过了《关于成立安徽建工集团国际工程有限公司的议案》，同意公司出资10,000万元（占注册资本的100%）设立安徽建工集团国际工程有限公司，负责公司境外业务的开发、经营和管理工作，并撤销海外事业部。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工       编号：2025-016

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年3月27日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：

　　1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

　　2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.监事会在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《2024年年度利润分配方案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,220.37万元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利32,614.14万元。如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利13,732.27万元，该方案实施的利润分配为公司2024年度利润分配的一部分。

　　综合两次利润分配，公司2024年度合计将向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.46%。本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，监事2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及监事自身利益，根据相关法规，监事徐文联先生、朱金蓉女士、陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年度为所属子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过359.33亿元，其中，担保额度不超过227.01亿元，其他增信措施额度不超过132.32亿元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司2025年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过143.75亿元。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事徐文联先生、朱金蓉女士、陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（八）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600502      证券简称：安徽建工      编号：2025-024

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：一审审理中

　　● 上市公司所处的当事人地位：原告

　　● 涉案的金额：0.97亿元

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

　　为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生金额较大的诉讼案件1起，涉案金额合计0.97亿元，相关情况公告如下：

　　一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况

　　公司近期发生金额较大的诉讼案件1起，合计金额0.97亿元，基本情况如下：

　　二、前期已披露案件最新进展情况

　　（一）近期结案案件

　　（二）其他有进展案件

　　三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

　　诉讼措施有助于公司催收应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对相关诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日