上海和辉光电股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告

　　证券代码：688538        证券简称：和辉光电         公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》和《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜监事会议事规则（草案）＞的议案》，现将相关事项公告如下：

　　基于公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定了《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则（草案）。

　　一、修订《公司章程（草案）》情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　二、修订公司于H股发行上市后适用的相关议事规则（草案）的情况

　　三、授权事项

　　本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会/监事会，并在董事会/监事会获得该等授权的情况下，授权董事长/监事会主席，为本次发行H股并上市之目的，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向公司登记机构（包括但不限于香港公司注册处）、市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更审批或备案等事宜（如涉及）。

　　《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）经股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，公司现行章程及其附件相应议事规则即同时自动失效。

　　特此公告。

　　上海和辉光电股份有限公司董事会

　　2025年3月29日