重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：600129        证券简称：太极集团        公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）；绵阳太极医药物流有限公司（以下简称：绵阳太极物流公司）。上述被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股子公司预计2025年度为控股子公司银行借款提供担保总额17,000万元。截至目前，公司累计提供担保余额为6,397万元，本次担保为担保到期后的持续担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保证公司控股子公司的融资正常周转，2025年公司拟为控股子公司西南药业银行借款提供5,000万元担保额度；公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司拟为其全资子公司绵阳太极物流公司银行借款提供12,000万元担保额度,上述担保共计17,000万元。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

　　（二）本次担保履行的决策程序

　　公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　上述公司均为公司核心子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，公司为其提供担保，担保风险可控。

　　二、被担保人基本情况

　　1、西南药业股份有限公司

　　2、绵阳太极医药物流有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划担保额度仅为2025年度预计提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、公司董事会意见

　　董事会认为：被担保公司均为公司合并范围内的控股子公司，公司为其担保，是基于控股子公司的实际经营，支持其日常业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司为控股子公司实际担保额余额为6,397万元，占公司最近一次经审计净资产的1.76%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无其他对外担保，未发生逾期担保。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第二十七次会议决议

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　公司代码：600129                                                  公司简称：太极集团

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为26,652,727.94元，提取法定盈余公积金43,229,596.57元，加上年初未分配利润886,902,222.20元，减去2023年度利润分配已向全体股东派发的现金红利167,067,223.20元，2024年度可供投资者分配的利润为703,258,130.37元。

　　鉴于公司2024年度净利润较少，后期生产经营资金需求较大，为确保公司生产经营持续发展，公司2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　行业情况：医药行业是我国国民经济重要组成部分，是关系国计民生的基础性、战略性产业，对增进人民健康、提高生活质量和促进经济发展具有重要作用，从长期看，医药消费具有刚性需求，不存在明显的行业周期。随着人们对健康需求的不断提升以及科技的持续进步，医药行业的重要性将愈发凸显。

　　近年来，国家相继对医药行业出台了多项政策，“三医”联动改革加速了医药企业转型升级，在“医改新政”大背景下,医保目录调整、药品集中采购、医保支付方式改革等政策的实施，使得一些常用药的价格大幅下降，药企之间的竞争更加激烈，对药企成本控制、规模效益及供应质量等带来挑战。国家统计局数据显示，2024年，全国规模以上医药制造业营收25298.5亿元，与同期持平，实现利润总额3420.7亿元，同比下降1.1%。尽管目前医药行业在承压中前行，随着全球经济复苏趋势，国内经济平稳运行，医药工业整体企稳回升，人口老龄化加快推动医药行业向全生命周期健康服务转型，慢性病管理、抗衰老、康复医疗等领域的市场需求显著增加，以及国家对中药产业发展政策支持，中医药有望成为“新风口”。

　　随着“健康中国”战略的深入推进，人们对健康的关注度不断提高，对医药产品和服务的需求也日益多样化和个性化，这为医药行业的发展提供了广阔的市场空间。国家相继出台了多项政策支持中药产业高质量发展，鼓励龙头企业发展壮大，提高产业集中度和竞争力，这些龙头企业凭借其强大的研发实力、品牌影响力和市场渠道优势，在市场竞争中占据主导地位，引领行业发展方向。

　　数字化技术在药物研发和临床试验等方面的应用愈发广泛且深入。人工智能、大数据、云计算等先进技术为新药研发提供了强大的支持，有利于提高研发效率，降低研发成本。同时，在临床试验中，数字化技术可以实现对试验数据的实时监测和分析，确保试验结果的准确性和可靠性。

　　公司所处的行业地位：报告期内，公司荣获“2024中国医药上市公司竞争力20强”“2024中药上市公司30强”“2024中药老字号品牌企业”“2024国际推进品牌企业”“2024年度十大数智先锋企业”“2024药品智能制造示范工厂”。下属企业涪陵制药厂获“2024年全国质量标杆奖”，其“提高A3产品收成率”项目获2024年全国一等成果奖，桐君阁药厂获“2024年中国十大影响力品牌”。在可持续发展方面，公司荣获“2024年度财联社致远奖?ESG先锋奖”“ESG金牛奖乡村振兴二十强”“2024年证券市场周刊ESG金曙光奖”，并入选中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2024年上市公司文化建设优秀实践案例”等多项荣誉。

　　2024年中国非处方药排名中，公司产品太极藿香正气口服液蝉联中成药·感冒暑湿类第一名，入选“2024年度中国非处方药黄金大单品名单”；急支糖浆/颗粒蝉联中成药止咳化痰平喘类第1名，入选“2024年度中国非处方药黄金大单品名单”；鼻窦炎口服液蝉联“中成药·耳鼻科类第1名；五子衍宗丸荣获“中成药·补肾抗衰类”第1名”；枸橼酸喷托维林片获“化学药·止咳化痰类”第二名”；沉香化气片获“中成药·消化类”第三名。

　　（一）公司主要业务

　　公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植、医药研发等完整的产业链。拥有太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂；拥有重庆桐君阁股份有限公司等20多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸“一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

　　公司现有中西药批文1240个、全国独家生产批文87个、获国家专利335项。2024年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种409个（737个批准文号），其中甲类药品224个品种（450个批文），乙类药品185个品种（287个批文），独家产品批文24个。2018年版国家基药产品目录中，公司纳入品规368个。公司产品围绕“6+1”重点治疗领域，以消化系统及代谢用药、呼吸系统用药、心脑血管用药、抗感染药物、神经系统用药、抗肿瘤及免疫调节用药、大健康产品为重点治疗领域，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

　　（二）公司经营模式

　　公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药分销及零售。报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化。

　　1、医药工业经营模式

　　（1）采购模式

　　公司下属企业生产所需的大宗原辅包装材料采购多由公司采购部门集中统一采购，发挥公司总部集采“战略+运营”管控职能，全面推动采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展，提高采购效率，节约公司资源，有利于统一的监督把控、节本增效，提升公司核心竞争力。公司集中采购模式主要有组织集中采购、授权集中采购、直接集中采购和协同集中采购，主要采用“统谈分签、统谈统签”两种方式。具体采购方式包括公开招标、邀请招标、询比采购、竞价采购、谈判采购、直接采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格执行GMP、GSP等相关制度。对供应商实行统一管理、动态考核，分级评价，严格进行不良行为管理，以实现优化供应商结构，强化供应链协同，共享优质资源，提升采购质量，防范采购风险，控制采购成本。

　　（2）生产模式

　　公司下属企业所有药品生产线均通过GMP符合性检查，采取销产联动、产能统筹、产线协同的生产模式。坚持“正源出新，精益求精”打造中药质量标杆；构建“三全”闭环可溯、“销产供”高效联通的生产质量追溯体系；强化“双品”质量文化，提升品牌质量竞争力和影响力。

　　（3）销售模式

　　公司主要采用自营、代理和新零售三种销售模式。通过扁平化的自销模式缩短销售渠道长度，减少流通环节，有效监管，保持药品价格稳定实现双赢；部分市场部分产品借助各地优质代理客户渠道，与代理商通力合作，共同推广公司产品，保持市场稳步增长。公司骨干产品OTC市场及川渝地区多采用自营销售模式；省外三终端市场采用代理经销模式；部分具有年轻、大健康产品属性的品种或品规实施新零售销售模式

　　目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内，公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，互联网与线下销售模式结合，进一步加强规模型产品集群建设。

　　2、医药商业经营模式

　　公司医药商业经营模式为：医药分销（商业分销、医院和终端配送）和医药零售。医药分销是指向上游医药工业或医药商业采购中西成药、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的渠道网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所、社会单体药店、企事业单位等，主要利润来源为进销差价。医药零售指向上游医药工业或医药商业采购中西成药、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的直营药房、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要为进销差价及对消费者的增值健康服务，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

　　3、医药研发模式

　　公司致力于构建符合中医药特点的开放协同科技创新体系，以中药全产业链科技创新为核心，择优布局特色化药、生物药和大健康产品研发。坚持以临床需求为导向，利用现代科技和数智化手段，聚焦“6+1”重点治疗领域，瞄准12类重大疾病，研发具有良好疗效和安全性的创新药物，提供“态靶结合”的创新性整体解决方案。重点实施新产品开发、大品种二次开发、产业链关键核心技术攻关三大战略任务，系统提升公司核心竞争力。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，受2023年同期高基数及部分产品社会库存较高，以及下属子公司补税影响，致公司营业收入和净利润较同期下降。全年实现营业收入123.86亿元，同比下降20.72%；归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比下降96.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.39亿元，同比下降95.02%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　证券代码：600129        证券简称：太极集团        公告编号：2025-028

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2025年4月8日(星期二)下午14:00-15:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2025年3月31日(星期一)至4月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tjzq@taiji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月8日下午14:00-15:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年4月8日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：俞敏先生

　　总经理：于宗斌先生

　　董事会秘书：蒋茜女士

　　财务总监：刘尊义先生

　　独立董事：何洪涛先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月8日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年3月31日(星期一)至4月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tjzq@taiji.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券与投资部

　　联系电话：023-89886129

　　电子邮箱：tjzq@taiji.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团         公告编号：2025-020

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第二十二次会议于2025年3月14日以邮件方式发出书面通知，于2025年3月26日以现场及视频方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、 公司《2024年年度报告及年度报告摘要》

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　三、关于公司2024年度利润分配的议案（具体内容详见公司披

　　露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号2025-021）

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司经营实际情况、未来所需资金以及有利于长远发展等因素，该方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、 关于2024年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2025-022）

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　五、公司《2025年度财务预算报告》

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　六、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司披露《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2025-024）

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　七、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　八、公司《2024年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2024年度内部控制评价报告》）

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　九、公司《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2025-025）

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2025-021

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司关于

　　公司2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一） 利润分配方案的具体内容

　　公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,665.27万元，提取法定盈余公积金4,322.96万元，加上年初未分配利润88,690.22万元，减去2023年度利润分配已向全体股东派发的现金红利16,706.72万元，2024年度可供投资者分配的利润为70,325.81万元。

　　鉴于公司2024年度净利润较少，后期生产经营资金需求较大，为确保公司生产经营持续发展，公司2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、 公司2024年度不进行利润分配的情况说明

　　2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,665.27万元，同比下降96.76%，鉴于公司2024年度净利润较少，后期生产经营资金需求较大，为确保公司生产经营持续发展，公司2024年度不进行利润分配。具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及发展阶段

　　公司主要从事中、西成药的生产和销售，医药行业是关系国计民生的基础性、战略性产业，对增进人民健康、提高生活质量和促进经济发展具有重要作用，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型等特点。

　　2024年，受2023年同期高基数、部分产品社会库存较高以及下属子公司补税影响，公司净利润较同期下降较多，归属于上市公司股东的净利润仅为2,665.27万元，为确保公司持续稳定增长，公司2024年度不进行利润分配。一是公司正在加快全产业链升级转型，公司及下属企业因智能化升级及产能扩建所需资金较大；二是为提升公司核心竞争力，加快创新药和大品种二次开发力度，2024年公司研发费用同比增长19.67%，后期还将持续加大研发投入强度。三是随着公司经营规模扩大，所需销售、管理等运营资金也会相应增加；四是公司资产负债率仍较高，仍需通过偿还银行贷款降低公司负债，改善资产结构，以应对市场风险，提高市场竞争力。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　本次利润分配预案考虑到公司当前经营实际情况、未来发展所需资金以及有利于长远发展等因素做出的合理安排。2024年末公司留存的未分配利润将转入下一年度，主要用于公司生产经营发展，以保持长远健康发展，提升市场竞争力，符合公司及广大股东的根本利益。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司计划在2025年4月8日召开2024年度业绩说明会（具体详见公司公告，公告编号：2025-028），业绩说明会上，将针对公司2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。同时公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　2025年，是“十五五”发展谋篇布局之年，公司将紧紧围绕“两聚焦、两创新，做强做优中药大品种”的战略目标，以科技创新培育新质生产力，以营销创新促进业绩恢复性增长，提高经济效益，在公司业绩好转情况下，积极开展分红回报投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年3月26日召开的第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司经营实际情况、未来所需资金以及有利于长远发展等因素，该方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求以及有利于长远发展等因素，留存未分配利润将转入下一年度，用于公司生产经营发展，提升公司市场竞争力，更好应对市场竞争风险。

　　本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　证券代码：600129      证券简称：太极集团     公告编号：2025-022

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　为真实、客观、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2024年度计提

　　资产减值准备和信用减值准备5,121.01万元。具体详见下表：

　　一、本次计提资产减值准备的相关说明

　　（一）计提资产减值准备的方法

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（二）计提减值准备的具体情况

　　1.根据公司历史销售情况和未来整体销售规划，同时结合存货库龄、效期、是否滞销及盘点情况，公司对原材料、在产品、库存商品等存货进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提存货跌价准备4,318.94万元。

　　2.公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试，基于谨慎性原则，本次计提坏账准备802.07万元。

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度利润总额影响5,121.01万元。

　　三、计提减值准备所履行的审议程序

　　（一） 董事会审计委员会

　　公司于2025年3月25日召开了第十届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　审议委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2024年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（一） 董事会

　　公司于2025年3月26日召开了第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2025年3月26日召开了第十届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团   公告编号：2025-023

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于申请2025年度综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请公司2025年度综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　为满足公司2025年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金需求，根据公司2025年度资金预算，公司及下属控股子公司向银行及非银行金融机构申请99.8975亿元综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、项目贷款、信用证等融资业务。具体明细如下：

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需要，在总授信额度范围内对包括但不限于上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及下属控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2025-025

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于公司2024年募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟定了《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过。公司2024年募集资金存放与使用情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为1,996,749,987.84元，扣除发行费用34,350,232.60元后，募集资金净额为1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。

　　2024年12月31日公司募集资金使用及结余情况见下表：

　　【注1】募集资金专户初始余额为主承销商东方证券股份有限公司扣除承销和保荐费用后汇入金额，扣除股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

　　【注2】本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异系扣除的股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用439.89万元。

　　【注3】2025年2月21日，公司已将暂时补充流动资金17,000万元归还至公司募集资金专用账户。

　　【注4】经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司募投项目结项及部分子项终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，截至本公告披露日，公司募集资金已使用完毕，募集资金账户余额为0元,相关募集资金账户将在财务完成对账工作后尽快注销。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。

　　截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　截至本报告披露之日，公司募集资金已使用完毕，募集资金账户余额为0,相关募集资金账户将在财务完成对账工作后尽快注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司募投项目不存在先期投入及置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年8月21日，公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的17,000万元全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司公告（公告编号：2024-041、2025-006）。

　　公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司监事会和保荐机构就上述事项发表了同意意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　2025年3月3日和2025年3月20日，公司第十届董事会第二十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”和“太极集团科技创新中心项目”予以结项，同时终止“太极集团科技创新中心项目”部分子项目，并将剩余募集资金20,066.63万元（包含理财收益、银行利息及待支付合同尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营和偿还银行贷款。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、公司于2018年8月16日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。

　　2、2019年1月24日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见；2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

　　3、2019年12月24日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020年1月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。

　　同意非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。

　　同意非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项目”增加涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路18号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目使用情况。

　　2025年3月3日和2025年3月20日，公司第十届董事会第二十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”和“太极集团科技创新中心项目”予以结项，同时终止“太极集团科技创新中心项目”部分子项目，并将剩余募集资金20,066.63万元（包含理财收益、银行利息及待支付合同尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

　　（二）募投项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及太极集团《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司2018年非公开发行股票募集资金均已使用完毕，公司将在完成与银行的对账工作后尽快注销募集资金账户。保荐机构关于太极集团2018年非公开发行股票募集资金的持续督导义务相应结束。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元