浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000977                证券简称：浪潮信息                公告编号：2025-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,472,135,122.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。公司秉承“计算力是生产力、智算力是创新力”的理念，推动世界智能进化，让人们生活更美好，企业经营更高效，社会治理更完善，人与自然更和谐。

　　浪潮信息作为全球领先的智慧计算企业，不断完善和强化智算产品技术布局，坚持“以应用为导向，以系统为核心”，全面推进算法、算力、数据和互连技术的创新，加速“人工智能+”的落地。算法方面，积极探索各类大模型算法，持续提升模型算力效率，探索智能边界；算力方面，发展新一代以系统为核心的计算架构，打造开放、多元、绿色、智能的元脑智算产品和方案，为人工智能的创新和应用，提供强大算力平台；数据方面，持续发展高吞吐、低延迟的新一代融合存储技术，为AI全流程海量数据管理提供存储平台支撑；互连方面，创新端网协同的新一代超级AI以太网，为大规模AI系统提供高效的互连方案。

　　2024年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。

　　根据Gartner、IDC发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：

　　2024年，服务器全球第二，中国第一；

　　2024年，存储装机容量位列全球前三、中国第一；

　　2024年，液冷服务器中国第一；

　　2024年上半年，边缘服务器中国第一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：万元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部会计司于2024年3月印发《企业会计准则应用指南汇编2024》，于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24 号）,明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据《企业会计准则应用指南汇编2024》规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。

　　公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：万元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　无

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-010

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十三次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、2024年度董事会工作报告（详见《2024年度股东大会材料》议案一）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、2024年度总经理工作报告

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、独立董事2024年度述职报告

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司2024年度在任独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

　　四、2024年年度报告及摘要

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　五、2024年度财务决算方案（详见《2024年度股东大会材料》议案四）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　六、2024年年度利润分配预案（详见公告编号为2025-013号的“关于2024年年度利润分配预案的公告”）

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　七、关于续聘会计师事务所的议案（详见公告编号为2025-019号的“关于续聘会计师事务所的公告”）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　八、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　九、关于《公司2024年度可持续发展报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度可持续发展报告》。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为2025-014号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　十一、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为2025-015号的“关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告”）

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　十二、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十三、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为2025-016号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　十四、关于公司拟注册发行中期票据的议案（详见公告编号为2025-017号的“关于公司拟注册发行中期票据的公告”）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　十五、关于聘任公司副总经理的议案

　　根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵帅先生、李鹏翀先生、张宇川先生（简历后附）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十六、关于公司2024年度董事薪酬的议案

　　具体金额已在公司《2024年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

　　十七、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

　　具体金额已在公司《2024年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案关联董事胡雷钧先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十八、董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告》。

　　本议案独立董事王爱国先生、刘培德先生回避表决，由其他4名董事进行表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十九、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二十、关于授权董事会制定中期分红方案的议案（详见公告编号为2025-018号的“关于授权董事会制定中期分红方案的公告”）

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二十一、关于召开2024年度股东大会的议案（详见公告编号为2025-020号的“关于召开2024年度股东大会的通知”）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　附件：拟聘任高级管理人员简历

　　赵帅先生，1982年生，工学硕士，现任浪潮信息服务器产品部总经理、边缘服务器产品部总经理，历任公司人工智能与高性能产品部副总经理等职。截至目前，赵帅先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李鹏翀先生，1981年生，工学硕士，现任浪潮信息网络研发部总经理，兼任元脉网络科技（山东）有限公司董事、总经理；历任公司交换机产品部总经理等职。截至目前，李鹏翀先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　张宇川先生，1993年生，工程硕士，拟任浪潮信息副总经理，历任公司硬件研发一部副经理等职。截至目前，张宇川先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-020

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2024年度股东大会。

　　2.会议召集人：经公司第九届董事会第十三次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年4月22日

　　7.会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2025年4月22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1.本次股东大会审议的提案已经公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年3月29日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

　　2.提案7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　三、会议登记办法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

　　（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2025年4月23日-2025年4月28日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　联系地址：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室

　　联系电话：0531－85106229

　　传  真：0531－87176000-6222

　　邮政编码：250101

　　联系人：郑雅慧

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十次会议决议。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360977，投票简称：浪信投票

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票时间为2025年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月29日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2024年度股东大会，特授权如下：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人具有表决权[   ]/无表决权[   ]

　　委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[   ]/无权[   ]按照自己的意思表决。

　　委托人（法人股东）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人帐户卡号码：

　　委托人持有股份数：

　　授权委托书签发日期：    年    月   日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖印章）：

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-011

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十次会议于2025年3月28日下午在公司会议室召开，会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。

　　会议以现场投票方式审议通过了以下议案：

　　一、2024年度监事会工作报告（详见《2024年度股东大会材料》议案二）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、2024年年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　三、2024年度财务决算方案（详见《2024年度股东大会材料》议案四）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　四、2024年年度利润分配预案（详见公告编号为2025-013号的“关于2024年年度利润分配预案的公告”）

　　监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　五、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

　　公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2024年，公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　六、关于公司2024年度监事薪酬的议案

　　具体金额已在公司《2024年年度报告》中披露。

　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

　　七、关于授权董事会制定中期分红方案的议案（详见公告编号为2025-018号的“关于授权董事会制定中期分红方案的公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-013

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《2024年年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为2,291,764,648.21元，母公司实现净利润1,052,983,886.93元。按照《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润5,778,889,891.29元，减去本年度已分配股利257,623,646.35元（其中：2023年年度利润分配已分配股利191,377,565.86元，2024年前三季度利润分配已分配股利66,246,080.49元），本年度末可供全体股东分配的利润为6,574,250,131.87元。

　　鉴于公司正处于发展的关键阶段，综合考虑行业特点以及公司的盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、股东合理回报以及长远利益的前提下， 公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,472,135,122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。预计本次派发现金股利169,295,539.03元（含税），加上2024年前三季度现金分红金额66,246,080.49元（含税），公司2024年度累计现金分红总额为235,541,619.52元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的10.28%。

　　如在本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

　　1.现金分红方案指标

　　注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2024年前三季度利润分配金额及本次拟实施的2024年年度利润分配金额。

　　2.2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为646,474,593.04元，占最近三个会计年度年均净利润2,053,582,248.36元的31.48%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

　　公司最近两个会计年度(2024、2023年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为6,516.92万元和5,228.95万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.09%和0.11%。

　　（三）现金分红合理性说明

　　当前，公司正处于发展关键阶段，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至下一年度，用于补充日常营运资金、开展战略投资及平衡资本结构等，以便进一步提升公司价值创造能力。同时，为更好地回报投资者，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2025年中期分红方案。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

　　四、备查文件

　　1.公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　2.公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　3.公司第九届监事会第十次会议决议；

　　4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025JNAA4B0016号《审计报告》。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-015

　　浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.交易目的：为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率；

　　2.交易品种：主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合；

　　3.交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值30亿美元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环使用；

　　4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的：随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率，公司拟开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务。

　　2.交易金额：公司及子公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值30亿美元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

　　3.交易对手方：公司拟与经监管机构批准、有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）开展金融衍生品交易业务，金融衍生品业务交易品种均为与业务密切相关的衍生产品或组合。

　　4.资金来源：公司及子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

　　5.授权事项：公司管理层在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关衍生品交易业务具体运作和管理。

　　二、审议程序

　　1.董事会战略与可持续发展委员会审议情况

　　公司于2025年3月18日召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。一致认为：公司拟开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，不进行投机性、套利性的交易操作。公司已就拟开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强衍生品交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在董事会、股东大会审议批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

　　2.董事会审议情况

　　公司于2025年3月28日召开第九届董事会第十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易业务尚需提交公司2024年度股东大会审议。本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展衍生品交易的风险分析

　　1.市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动引起的金融衍生品价格变动，从而造成金融衍生品亏损的市场风险。

　　2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3.履约风险：开展金融衍生品业务存在因合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4.操作风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作失误、系统等原因均可能导致公司在开展金融衍生品交易业务的过程中承担损失。

　　（二）风险应对措施

　　1.公司从事相关业务时将设立专门的工作小组，具体负责公司相关业务事宜，并在董事会、股东大会授权范围内予以执行。

　　2.公司与交易对手银行签订条款准确、清晰的合约，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。

　　3.公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等，如发现异常情况及时上报工作小组，执行应急措施。

　　4.公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务需遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。有利于加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

　　四、交易相关会计处理

　　公司将根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议决议；

　　2.公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　3.关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告；

　　4.公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-017

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于公司拟注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足日常生产经营资金需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司于2025年3月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行总额不超过（含）100亿元的中期票据。现将有关情况公告如下：

　　一、发行条件

　　根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，公司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的资格。

　　二、发行方案

　　1.发行规模：本次申请注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币100亿元，最终发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

　　2.发行安排：发行期限不超过（含）5年，根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分次发行；

　　3.资金用途：主要用途包括但不限于补充运营资金、偿还有息负债及符合国家法律法规及政策和交易商协会要求的其他用途；

　　4.发行利率：根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况，以簿记建档情况而定；

　　5.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效；本次中期票据的发行尚需获得交易商协会的批准，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。

　　三、董事会提请股东大会授权事项

　　为保证高效、有序地完成公司本次中期票据注册发行相关工作，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行具体事宜，包括但不限于：

　　1.在法律法规允许的范围内，制定或修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分次发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、筹集资金安排等与本次发行中期票据相关的具体事宜；

　　2.聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4.根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件；

　　5.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作及前期相关手续。

　　四、本次申请发行的审批程序

　　本次中期票据注册发行事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议并在交易商协会接受注册后方可实施，本次注册发行的最终发行方案，需以交易商协会注册通知书为准。

　　本次申请发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-016

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于公司拟注册发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足日常生产经营资金需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司于2025年3月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册额度不超过（含）100亿元人民币，现将有关情况公告如下：

　　一、发行方案

　　1.发行主体：浪潮电子信息产业股份有限公司；

　　2.注册额度：注册额度不超过（含）100亿元，将根据公司实际资金需求和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期发行；

　　3.资金用途：用于补充运营资金、偿还银行贷款及符合国家法律法规及政策和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途；

　　4.发行利率：根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况，以簿记建档情况而定；

　　5.发行期限：最长不超过270天；

　　6.决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效；本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　二、申请授权事项

　　为保证高效、有序地完成公司本次超短期融资券注册发行相关工作，特提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行具体事宜，包括但不限于：

　　1.在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的一切事宜；

　　2.聘请为本次发行超短期融资券提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4.根据公司需要及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。

　　5.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次超短期融资券的发行准备工作及前期相关手续。

　　三、审议程序

　　本次超短期融资券注册发行事项经由公司第九届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提交公司2024年度股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。本公司不是失信责任主体。

　　本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-014

　　浪潮电子信息产业股份有限公司关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据业务需要，公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过500亿元，业务期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会提请股东大会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次应收账款转让及无追索权保理业务尚需提交公司股东大会审议。

　　上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易对方基本情况

　　1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行

　　企业性质：其他股份有限公司分公司(上市)

　　注册地址：济南市历下区黑虎泉西路139号

　　法定代表人：孙保进

　　统一社会信用代码：91370100730676854F

　　成立日期：2001年8月17日

　　经营范围：经营所属公司经营范围的并经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2024年12月31日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行总资产为970.18亿元，总负债为958.68亿元，所有者权益为11.50亿元；2024年实现营业收入19.25亿，净利润11.43亿元。(以上财务数据未经审计)

　　2.其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。

　　公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。

　　交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。交易对手方不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1.交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的累计不超过500亿元应收账款。

　　2.费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。

　　四、交易协议主要内容

　　公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过500亿元。

　　具体内容以双方协商、签署的合同为准。

　　五、交易对公司的影响

　　公司及下属子公司拟向浦发银行济南分行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，可以降低应收账款管理成本，缩短应收账款回笼时间，加速日常资金周转，提高资金使用效率，减少公司银行借款，改善资产负债结构，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

　　六、备查文件目录

　　1.公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000977         证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-018

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于授权董事会制定中期分红方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提高现金分红频次，在保证正常经营和持续发展的前提下，2025年半年度或三季度（以下统称“中期”）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划等情况，决定是否进行现金分红，具体如下：

　　一、2025年中期分红安排

　　1.中期分红的前提条件

　　公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

　　（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求,且未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。

　　2.中期分红的金额上限

　　公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。

　　3.中期分红的授权

　　为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东大会批准，授权董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2025年中期分红方案。

　　二、相关审批程序及意见

　　1.公司于2025年3月18日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》，同意将本议案提交董事会审议；

　　2.公司于2025年3月28日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

　　三、风险提示

　　2025年中期分红安排授权事项尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　2.公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　3.公司第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十八日

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-019

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。

　　2.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2024年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和会计师事务所经审计的2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等，其中制造业上市公司审计客户家数是238家，公司同行业（即计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户家数是44家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：姜晓东先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告5家。

　　拟签字注册会计师：卢雪干先生，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

　　拟担任质量控制复核人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度审计费用合计138万元，其中财务审计费用106万元，内控审计费用32万元。

　　2025年度审计费用以2024年度审计费用为基础，结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。预计公司2025年度审计费用较2024年度审计费用变化范围不超过20%。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在前述费用变化范围内，根据公司2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定2025年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为信永中和会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　2.公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　3.信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年三月二十八日