南方电网综合能源股份有限公司 关于2024年年度报告摘要

　　证券代码：003035            证券简称：南网能源            公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司业务简介

　　公司主要从事节能服务，以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命，围绕综合能源供应商（用“好能源”）和综合能源服务商（“用好”能源）两大战略定位，以引领综合能源产业新生态为愿景，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司是用能侧完成碳达峰碳中和目标的重要参与者，根据客户所在行业特性、外部环境资源禀赋情况、客户自身经营特点和节能减排需求，通过整合先进节能环保技术，充分利用高效节能环保设备，转变客户用能来源、用能方式，在满足客户对各类能源需求的同时，降低客户用能投资风险，提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放，从而实现良好的经济效益和社会效益。

　　综合能源供应商（用“好能源”）：通过投资运营综合能源基础设施，充分利用可再生、清洁、高效的能源，如天然气、太阳能、风能、地热等的开发利用，为用户提供电、冷、热、气等多种能源，实现在用能中心就近消耗，以优化用户能源结构。

　　综合能源服务商（“用好”能源）：紧紧围绕用户的多元化用能需求，通过提升能源的利用效率，帮助客户挖掘巨大的节能潜力，减少能源消耗和能源费用，推动智慧用能，为用户提供一站式解决方案，不断提升用户的用能体验。

　　2、主要业务模式

　　公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务，合同能源管理模式为节能服务行业特有的经营模式，具有节能效率高、降低客户节能改造风险等优势。公司根据客户的经营特点和外部环境状况，在充分了解客户节能需求的基础上，为客户提供节能诊断服务以及定制化的节能系统方案，并对客户的用能系统进行投资改造等；改造建设完成后，用能系统由公司运营管理，通过改造后的节能效益收回投资和实现盈利。

　　3、主要业务类别

　　公司提供的节能服务主要包括：

　　工业节能服务，为广大工业客户提供综合节能解决方案和高效节能的用电、用冷、用热、用气等综合节能服务，主要包括分布式光伏节能服务、工业高效能源站节能服务等。公司是国内较早从事分布式光伏节能服务业务的企业，目前开展的分布式光伏节能服务业务涉及汽车制造、家电、烟草、造船、机械重工、生物制药、食品加工、仓储物流等多个行业，服务客户包括东风日产、广汽本田、四川长虹、美的、可口可乐、TCL、海信等大型企业。

　　分布式光伏节能服务业务：对工业企业用电需求情况、屋顶面积和厂房承重条件等进行分析，提出符合客户用电需求的光伏发电节能减排服务。分布式光伏节能服务一般由公司向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、施工建设、并网、运营维护等服务，在运营期结束后，通常公司将分布式光伏系统无偿移交予工业企业。

　　工业高效能源站节能业务：分析诊断工业企业用能需求，综合运用高效节能设备和智慧能源运营系统，通过投资改造并辅助运营维护工业企业的用冷、用热、用气等用能设施，将先进节能设备、能源系统优化、高效运营管理等充分运用起来，全面提升客户能源系统效率，为工业企业提供可靠、高效、节能的综合能源服务。

　　建筑节能服务，主要是公司向客户提供既有建筑综合节能服务和新建建筑（园区）高效的供冷、供热（水）、照明等一站式综合节能服务。公司实施了各类应用场景的建筑节能项目，并在部分领域形成了独特优势。例如，公司为医院的用能系统改造、设备运维、数字化后勤等方面提供综合性服务，目前正在合作的有南方医科大学南方医院、广州市妇女儿童医疗中心、惠州市第三人民医院等多家三甲医院；公司在学校领域也积累了较为丰富的项目经验，已为广东外语外贸大学北校区、岭南师范学院、里水双语实验学校、南海中学实验学校等多家大学、高职、中学以及小学提供节能改造服务；同时公司聚焦通信领域三大运营商机楼节能改造及轨道交通领域建筑节能服务。

　　对于既有建筑：进行节能诊断，分析能耗情况，提出有针对性的节能方案，通过节能改造，降低客户用能成本。

　　对于新建建筑：将节能目标贯彻到新建建筑用能设备的设计、建造以及长期运行的全过程，通过投资并运营新建建筑高效用能系统，降低客户用能成本。

　　公司还提供城市照明节能服务和节能咨询技术服务及节能工程服务。

　　城市照明节能服务是对城市照明系统开展节能诊断，分析其能耗情况，设计节能方案并对照明系统进行运营管理，以达到光源利用率最大化的目的，从而推动城市节能减排。

　　除上述节能服务外，公司还开展综合资源利用业务。

　　报告期内，公司逐步战略调整退出生物质综合资源利用业务；为了更好践行服务经济社会向绿色发展转型的使命，进一步提高公司核心竞争力，公司持续推动主营业务转型升级，积极探索创新，业务模式逐步向“投资持有+高端服务”并重转变。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　2024年，南网能源坚持退出非优势领域，大力推进业务转型升级。公司深度挖掘工商业资源，推进乡村振兴综合能源利用业务，持续做强节能业务，公司工业节能和建筑节能两大业务板块保持了较为稳定、健康的盈利水平，分别实现营业收入164,155.41万元和94,872.88万元，较上年同期分别增长11.70%和4.89%。

　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅下降，主要受生物质综合资源利用业务等低效资产相关影响。具体情况详见公司2025年1月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度业绩预告的公告》。

　　2024年，剔除生物质业务相关影响，公司其他业务板块实现营业收入309,919.94万元，利润总额68,956.80万元，归属于上市公司股东的净利润54,267.07万元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　□适用 R不适用

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-009

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届三十次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十次董事会会议于2025年3月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年3月27日（星期四）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名（董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜南方电网综合能源股份有限公司2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在《证券时报》

　　《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月25日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议及二届董事会战略与投资委员会第八次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月25日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月25日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。

　　（八） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2024年度薪酬分配方案的议案》

　　公司二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议已于2025年3月14日审议通过本议案。

　　公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月25日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的有关内容。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。宋新明先生因担任公司董事长，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月25日审议通过本议案。

　　公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内控风险合规管理工作报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年内部审计工作计划的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年环境、社会和公司治理报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四） 审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定＞的议案》

　　公司二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议已于2025年3月14日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五） 听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》。

　　（十六） 听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年董事会授权董事长事项行权报告》。

　　（十七） 公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十八） 听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议决议》；

　　4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；

　　5、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第八次会议决议》；

　　6、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》；

　　7、《南方电网综合能源股份有限公司内控审计报告》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-010

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届十四次监事会会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十四次监事会会议于2025年3月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年3月27日（星期四）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜南方电网综合能源股份有限公司2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年已进行中期分红，鉴于2024年度公司未能实现盈利，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案已考虑了公司发展战略和规划并综合考虑了当前公司经营现状和资金状况等因素，有利于保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展、为投资者提供更加稳定长效的回报。公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司《2024年度内部控制评价报告》的形式、内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件的要求，内部控制缺陷的认定标准合理，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-014

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，制定了2024年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议及2025年第一次独立董事专门会议分别于2025年3月21日和2025年3月25日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”）。

　　公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于2025年3月27日召开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,812.58万元，其中，2024年度母公司实现净利润13,132.94万元。根据《公司章程》的规定，以2024年实现的母公司净利润为依据，提取法定盈余公积1,313.29万元，加上年初未分配利润118,492.47万元，扣除已分配股利5,719.70万元，截至2024年12月31日母公司年末未分配利润为124,592.42万元，截止目前，公司总股本为3,787,878,787股。

　　因公司2024年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1.13亿元，占最近三个会计年度年均净利润的41.99%，高于30%且大于5000万元，因此不触及上述其他风险警示情形。

　　三、利润分配预案的合法性、合规性

　　2024年12月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度中期分红预案的议案》，以3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.06元（含税），现金分红金额2,272.73万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年1月24日将本次A股股东现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　公司2024年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定。

　　四、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次监事会会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；

　　4、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》；

　　5、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-013

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的二届三十次董事会会议与二届十四次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一） 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

　　（二） 本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

　　本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款（以下统称“应收款项”）、合同资产、在建工程、商誉及固定资产，合并报表范围内相关资产计提减值准备112,790,379.97元。具体明细如下：

　　（三） 拟计入的报告期

　　上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项减值准备计提说明

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，依据应收账款、其他应收款等金融资产的信用风险特征，以单项或组合为基础按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，确定整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　（1）划分的组合及依据

　　（2）账龄分析法

　　2、单项计提坏账准备的应收款项

　　3、应收款项坏账准备明细

　　公司按照上述方法，本次对应收款项计提坏账准备431,071.05元。明细情况如下：

　　（1）应收账款

　　明细情况详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“3、应收账款”有关内容。

　　（2）其他应收款

　　明细情况详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“5、其他应收款”有关内容。

　　（3）长期应收款

　　（二）合同资产减值准备计提说明

　　公司将合同资产以账龄为信用风险特征划分为1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上，每个账龄对应的预期信用损失率参照应收款项账龄组合，采用账龄分析法计提减值准备。公司按照上述方法，2024年对合同资产计提减值准备-86,984.32元。明细情况如下：

　　（三）长期资产减值准备计提说明

　　对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司按照上述方法，本次对固定资产计提减值准备26,345,252.80元，对在建工程计提减值准备73,418,118.49元；对商誉计提减值准备 12,682,921.95 元，总计长期资产减值112,446,293.24元。明细情况详见公司2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“12、固定资产”、“13、在建工程”和“16、商誉”的有关内容。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额合计为112,790,379.97元。因计提资产减值准备，减少公司2024年度利润总额112,790,379.97元。除本次外，2024年度涉及减值事项有：1、应收可再生能源补贴核减的减值，具体情况详见公司于2024年8月31日披露的《关于下属子公司生物质发电项目可再生能源电价附加补助相关事项的提示性公告》和2024年10月26日披露的《关于二届二十五次董事会会议决议的公告》；2、生物质项目资产减值，具体情况详见公司2024年12月21日披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。

　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司二届三十次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会审议情况

　　公司二届十四次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　（三）独立董事专门会议审议情况

　　公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》，独立董事认为：经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本议案。

　　五、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次监事会会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-015

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于孙公司申请破产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）已向法院申请孙公司阳山南电生物质发电有限公司（以下简称“阳山南电公司”）和广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称“南能昌菱公司”）破产，具体情况详见公司于2025年2月28日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2025-007），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关进展情况公告如下：

　　一、 进展情况

　　近日，公司收到《广东省清远市中级人民法院通知书》[（2025）粤18破申5号]，法院已对公司申请阳山南电公司破产案件予以立案，目前处于受理审查阶段。广西壮族自治区防城港市中级人民法院已对公司申请南能昌菱公司破产案件予以立案[（2025）桂06破申2号]，目前处于受理审查阶段。

　　二、 风险提示

　　由于阳山南电公司和南能昌菱公司破产事宜尚待法院审查，能否进入破产程序尚存在不确定性。公司将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展情况，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日