中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601068       证券简称：中铝国际      公告编号：临2025-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

　　（二）本次会议于2025年3月28日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2025年3月17日以邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人。

　　（四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于公司2024年度业绩公告和年度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司2024年度业绩公告和年度报告。

　　议案表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　公司监事会同意公司2024年度财务决算报告。

　　议案表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议并通过了《关于公司2025年度经营计划的议案》

　　公司监事会同意公司2025年度经营计划。

　　议案表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为人民币-39,094.36万元，建议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　议案表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议并通过了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告＞的议案》

　　公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。

　　议案表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议并通过了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　公司监事会同意将公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案提交股东大会审议。

　　议案表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（八）审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2024年度拟计提资产减值准备约人民币2.48亿元，其中计提存货跌价准备约人民币0.24亿元，计提应收款项坏账准备约人民币2.49亿元，转回合同资产减值准备约人民币0.21亿元，转回其他减值准备约人民币0.04亿元。

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议并通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名林妮女士、丁超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案提名的股东代表监事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。

　　（十）审议并通过了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

　　证券代码：601068    证券简称：中铝国际    公告编号：临2025-007

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于开展货币类金融衍生品交易业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本。

　　● 交易品种/工具：美元兑人民币/美元远期结汇。

　　● 交易场所：中国境内国有大型银行。

　　● 交易金额：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）及子公司美元汇率保值额度合计不超过1.24亿美元。

　　● 已履行的审议程序：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

　　● 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响而出现交易损失，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，力争将交易风险降至可承受范围内。提请投资者注意相关风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，公司境外工程总承包业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞口，需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本，公司拟开展 2025年度远期结汇业务。

　　（二）交易金额

　　公司拟开展货币类金融衍生业务的期限为董事会审议通过之日起至2025年12月31日，在上述业务期限内，公司及子公司美元汇率保值额度合计不超过1.24亿美元。

　　（三）资金来源

　　自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　（四）交易方式

　　交易品种：美元兑人民币；

　　交易工具：美元远期结汇；

　　交易场所：中国境内的大型国有银行。

　　（五）交易期限

　　董事会审议通过之日起至2025年12月31日。

　　二、审议程序

　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年开展货币类金融衍生业务计划的议案》。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响而出现交易损失，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，力争将交易风险降至可承受范围内。

　　公司将严格执行不以投机为目的，严守套期保值的原则，并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施，有效防范、发现和化解风险。

　　（一）严格遵守相关法律、法规、公司内部规章制度及内控流程，按照相关规定开展金融衍生业务。

　　（二）开展金融衍生业务的子公司已具备完善的业务管理办法和操作流程，明确机构和不相容岗位设置，确定相关责任人，防范操作风险。

　　（三）开展金融衍生业务的子公司针对自身经营状况、交易处理能力和财务承受能力，合理确定保值额度、价格区间和保值期限。

　　（四）审慎选择交易对手，选择评级较高、资产规模较大、信誉较好的境内外金融机构。

　　（五）公司财务与资本运营部、审计部将对金融衍生业务的交易过程和结果进行监督、评价和评估，并向董事会进行汇报。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展货币类金融衍生业务，是在最大程度保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的，不存在投机和套利交易行为，不会影响日常经营资金的正常周转和公司主营业务的开展；同时，开展货币类金融衍生业务可在一定程度上规避汇率波动风险，保持企业利润平稳。

　　公司将按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　● 报备文件

　　关于2025年开展货币类金融衍生业务可行性分析报告

　　证券代码：601068        证券简称：中铝国际    公告编号：临2025-009

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于签署《应收款项、应付账款保理及

　　融资租赁合作协议》暨日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中铝资本控股有限公司（以下简称中铝资本）签署了《应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议》(以下简称合作协议)，合作协议约定公司及控股子公司就与中铝资本之间有关应收款项、应付账款保理服务（含E信融业务）和融资租赁业务合作可通过中铝资本的控股子公司向公司及控股子公司及合作方提供服务；合作协议确定了具体的定价政策，明确了有效期自双方有权审批机构批准并经公司履行关联交易决策和披露程序且经公司及中铝资本签署盖章之日起至2027年12月31日。合作协议约定的业务余额额度为：合同有效期内应收款项保理、应付账款保理和融资租赁业务日余额不高于人民币3亿元；约定的费用上限为：合同有效期内每年总费用不超过人民币1,000万元。

　　● 该日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　● 该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次关联交易事项已经公司于2025年3月28日召开的第届董事会第二十六次会议审议通过，参加该次董事会的董事共9名，其中2名关联董事张德成先生、杨旭先生均回避表决，且该事项以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。公司将本事项提交董事会审议前，已经3名独立非执行董事参加的独立董事专门会议审议通过，并已经公司第四届董事会审核委员会第十九次会议审议通过。

　　本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司与中铝资本及其子公司前次日常关联交易发生的有关交易及具体情况如下：

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：中铝资本控股有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：9111010833971976XR

　　法定代表人：吕哲龙

　　注册资本：人民币412,536.322745万元

　　股权结构：中国铝业集团有限公司持股85.29%，中国铝业股份有限公司持股14.71%

　　成立日期：2015年4月22日

　　主营业务：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；出租商业用房；出租办公用房；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市西城区文兴街1号院1号楼C座1层、7层2区、8层2区、10层

　　财务数据：截至2024年12月31日，资产总额15,171,471,731.44元，负债总额9,423,283,884.30元,净资产5,748,187,847.14元,资产负债率62.11%。营业收入812,573,080.72元，净利润141,780,944.33元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中铝资本为公司控股股东中国铝业集团有限公司下属控股子公司，与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，构成关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　订约双方：中铝资本，公司

　　签署日期：2025年3月28日

　　生效条件及期限：经双方有权审批机构批准，经公司履行上市公司关联交易决策和披露程序，并经双方法定代表人或有权代表签字/签章并加盖公章或合同章之日起生效，有效期至2027年12月31日。

　　（一）应收款项、应付账款保理及融资租赁合作相关内容

　　主要条款：中铝资本协调控股子公司以应收款项保理业务、应付账款保理及融资租赁类业务的方式为公司提供资金，包括但不限于应收款项保理、应付账款保理、设备直租及售后回租等方式。应收款项保理、应付账款保理和融资租赁业务日余额不高于人民币3亿元。

　　定价政策：中铝资本协调控股子公司对公司提供的金融服务业务（具体由业务开展主体在单项业务中确定），单项不高于国内同行业提供的同种类服务的平均费用，协议有效期内双方通过沟通协调方式维持每年总费用不超过人民币1,000万元。

　　支付方式：可根据实际情况灵活设计。在遵守本协议的前提下，具体由业务开展主体自行协商确定。

　　（二）违约责任

　　任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的实际损失及因主张权利而发生的费用。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次日常关联交易事项是根据公司业务特点和业务发展需要而产生，符合公司经营发展需要，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　● 报备文件

　　1.应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议

　　2.第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见

　　证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临2025-010

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为人民币-21.29亿元，公司未弥补亏损为人民币21.29亿元，实收股本为人民币29.86亿元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

　　二、导致亏损的主要原因

　　公司合并财务报表未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一，主要原因是公司于2023年对合同资产减值准备会计估计进行了变更，导致计提的减值损失大幅增加，以及公司处置非主责主业子企业及低效无效资产，导致亏损金额较大。

　　三、拟采取的应对措施

　　公司将积极改善经营情况，以快速提升整体的盈利水平为目标，弥补前期亏损。具体措施如下：

　　（一）公司加快推动转型升级，聚焦主责主业，全力推进结构优化调整，以设计企业为龙头，发挥科技引领和全产业链优势，加大工业EPC业务承揽量。

　　（二）公司进一步提升项目履约质量，实施项目全过程极致成本管控，深化推动劳动效率改革，降本控费。

　　（三）公司加强收款管控，紧盯当期销售回款，降低减值损失，强化风险控制能力，提升公司整体盈利水平。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：601068       证券简称：中铝国际     公告编号：临2025-004

　　中铝国际工程股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2025年3月28日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2025年3月14日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并批准/通过如下议案：

　　（一） 审议批准了《关于公司2024年度业绩公告和年度报告的议案》

　　公司董事会同意公司2024年度业绩公告和年度报告。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2024年年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三） 审议批准了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四） 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　公司董事会同意公司2024年度财务决算报告。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（五） 审议批准了《关于公司2025年度经营计划的议案》

　　公司董事会同意公司2025年度经营计划。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（六） 审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为人民币-39,094.36万元，建议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　（七） 审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性支出计划的议案》

　　公司董事会同意公司2025年度资本性支出计划。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（八） 审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》

　　公司董事会同意公司发行境内外债务融资工具。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（九） 审议批准了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。

　　（十） 审议批准了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十一） 审议批准了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2025年度全面风险管理报告＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2025年度全面风险管理报告》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十二） 审议批准了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

　　为保证公司未来融资资金到期的接续和正常生产建设对资金的需求，公司董事会同意公司向非关联人金融机构申请或续签授信总额为不超过人民币700亿元。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十三） 审议批准了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》

　　为支持公司未来融资资金到期的接续和正常生产建设对资金的需求，公司董事会同意公司向非关联人金融机构申请总额不超过人民币136亿元的贷款。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四） 审议批准了《关于＜中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事张德成、杨旭回避表决。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　（十五） 审议批准了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2024年度法治合规工作报告＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2024年度法治合规工作报告》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十六） 审议批准了《关于中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会对经理层行权评估报告的议案》

　　公司董事会同意公司2024年度董事会对经理层行权评估报告。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十七） 审议批准了《关于公司2025年开展货币类金融衍生业务计划的议案》

　　公司董事会同意公司2025年开展货币类金融衍生业务计划。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于开展货币类金融衍生品交易业务的公告》以及《中铝国际工程股份有限公司关于2025年开展货币类金融衍生业务可行性分析报告》。

　　（十八） 审议通过了《关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案》

　　公司董事会各董事对议案进行了逐项表决：

　　1.公司董事会同意公司执行董事2025年度薪酬标准为人民币56万元-80万元。

　　表决情况：有权表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票，执行董事李宜华、刘敬、赵红梅、刘东军对本议案回避表决。

　　2.公司董事会同意在公司不担任高级管理人员职务的非执行董事（不包含独立非执行董事），2025年度不在公司领取薪酬。

　　表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，非执行董事张德成、杨旭对本议案回避表决。

　　3.公司董事会同意公司独立非执行董事2025年度薪酬标准为税后人民币12万元。

　　表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，独立非执行董事张廷安、萧志雄、童朋方对本议案回避表决。

　　4.公司董事会同意将监事2025年度薪酬标准直接提交股东大会审议。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案涉及董事的薪酬标准已经董事会薪酬委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十九） 审议批准了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬标准的议案》

　　公司董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬标准。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，董事刘敬兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

　　（二十） 审议批准了《关于公司高级管理人员2025年度绩效考核方案的议案》

　　公司董事会同意公司高级管理人员2025年度绩效考核方案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，董事刘敬兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

　　（二十一） 审议通过了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　公司董事会同意将《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》提交股东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二十二） 审议批准了《关于＜中铝国际工程股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十三） 审议批准了《关于与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议的议案》

　　公司董事会同意公司与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事张德成、杨旭回避表决。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于签署＜应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议＞暨日常关联交易公告》。

　　（二十四） 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　公司董事会同意将公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案提交股东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　（二十五） 审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2024年度拟计提资产减值准备约人民币2.48亿元，其中计提存货跌价准备约人民币0.24亿元，计提应收款项坏账准备约人民币2.49亿元，转回合同资产减值准备约人民币0.21亿元，转回其他减值准备约人民币0.04亿元。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　（二十六） 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，董事会拟进行换届选举，公司董事会同意提名以下人士为公司第五届董事会非独立董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　执行董事候选人：李宜华、刘敬、刘东军、陶甫伦

　　非执行董事候选人：杨旭、胡未熹

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案提名的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二十七） 审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，董事会拟进行换届选举，公司董事会同意提名以下人士为公司第五届董事会独立董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　独立非执行董事候选人：张廷安、萧志雄、童朋方

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案提名的独立董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二十八） 审议批准了《关于制定＜中铝国际工程股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司市值管理制度》。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。经表决，会议一致通过本议案。

　　（二十九） 审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

　　公司拟于2025年上半年在北京召开2024年度股东大会，并审议以下议案：

　　1.关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；

　　2.关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案；

　　3.关于公司2024年度财务决算报告的议案；

　　4.关于公司2024年度利润分配方案的议案；

　　5.关于中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性支出计划的议案；

　　6.关于公司发行境内外债务融资工具的议案；

　　7.关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案；

　　8.关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；

　　9.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

　　10.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

　　11.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；

　　12.关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。

　　董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2024年度股东大会的通知。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《中铝国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》《中铝国际工程股份有限公司2024年度发展规划执行情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2024年度投资工作开展情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会决议落实情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2024年度经理层对董事会授权履职情况报告》。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　● 报备文件

　　（一）第四届董事会第二十六次会议决议

　　（二）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见

　　（三）第四届董事会战略委员会第十二次会议决议

　　（四）第四届董事会审核委员会第十九次会议决议

　　（五）第四届董事会风险管理委员会第九次会议决议

　　（六）第四届董事会提名委员会第九次会议决议

　　（七）第四届董事会薪酬委员会第十三次会议决议

　　证券代码：601068    证券简称：中铝国际    公告编号：临2025-008

　　中铝国际工程股份有限公司关于

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

　　一、聚焦主责主业，走高质量发展之路

　　公司围绕“高质量党建+强经营、推转型、深改革”持续攻坚，以“十四五”规划为引领，以“科技+国际”为导向，以“落实+实效”为牵引，聚焦新质生产力，推动有色行业产业升级，全力建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的科技服务企业。

　　2024年，公司全力推进转型升级，持续打造高质量发展的“新中铝国际”。一是持续优化业务结构，全面回归有色及优势工业领域，全年新签工业合同282.76亿元，占公司新签合同总额的91.73%。二是强化市场开拓，深耕细做中铝集团内部市场、巩固扩大国内市场、坚定不移拓展国际市场；加大协同和统筹力度，发挥各所属企业的优势，培育综合竞争力，全面拓展EPC、维检修和中铝集团内矿山开采服务业务；深化科技营销，强化“技术+”模式，推进科技成果产业化，把一次性的设计、施工服务延伸为可持续性的长期服务。三是强化项目完美履约，深入推进项目管理体系重构，落实“公司－所属企业－项目部”三级项目管理模式；加强成本管控，推进采购和分包模式改革，严格落实项目“两制”，提高主动创效的积极性，提升本质盈利能力；加强项目管理标准化建设，全力实现本质安全生产，提升项目履约质量，擦亮中铝国际品牌。

　　2025年，公司将坚定实施管理体系变革，强化经营工作质的有效提升和量的合理增长。一是狠抓战略落地，持续夯实主责主业的核心竞争力，实现业务结构的持续优化，构建高质量发展新格局。二是狠抓市场营销，保持有色及优势工业领域的市场份额持续增长，坚定拓展EPC总承包业务，推动东南亚、非洲等重点市场的海外EPC总承包项目落地。三是狠抓项目履约，以项目管理为中心，以成本管控为核心，以现金流把控为重心，持续深入推进项目管理体系重塑、分包商管控体系重塑、采购管理体系重塑，提升项目履约质量和盈利水平。

　　二、强化科技创新，培育新质生产力

　　公司拥有强大的科技研发和技术创新能力，拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院和3家大型综合建筑安装企业；拥有国家级创新平台3个、部级科技创新平台7个；拥有国家和行业勘察设计大师41位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人。

　　2024年，公司全面实施创新驱动发展战略，打造科技研发与工程设计一体化创新模式，引领中国有色金属行业技术进步，推动中国技术走向海外。一是夯实底层技术研发能力，围绕矿产资源、绿色低碳冶金、装备与数智化等关键领域，加大重点项目投入力度，实现了高海拔寒区超大型矿床综合开采技术等一批关键技术突破，公司所属企业长沙有色冶金设计研究院有限公司参与完成的“有色冶金高效转化精准调控与智能自动化系统”项目荣获国家科学技术进步二等奖；8项成果获得2024年度有色金属工业科学技术一等奖，新增国际先进及以上水平科技成果27项。二是加快科技成果转化应用，统筹推进绿色低碳铝电解深度节能综合技术、尾矿库、边坡在线监测系统等一批先进科技成果转化应用，进一步释放科技贡献潜力。三是深入调整产业布局，通过提供一流的技术研发、设计咨询、施工建造、运维支持等工程技术服务，推动传统产业绿色化、高端化、智能化，推进公司战新产业加速发展。

　　2025年，公司将以“科技创新专项行动”“数智赋能专项行动”为抓手，加强核心技术研发。一是加强关键核心技术攻关，围绕国家、中铝集团及市场需求在矿产资源、有色冶炼、金属加工等领域布局重大研发项目，全力推进氧化铝绿色能源焙烧、电解铝深度节能和人工智能应用等重点专项攻关，取得一批行业领先成果。二是加快科技成果转化应用，以“技术+”模式，统筹推进绿色低碳铝电解深度节能综合技术、尾矿库、边坡在线监测系统等一批先进科技成果转化应用。三是加速推进管理数字化和数字产业化进程，加快推进一体化经营管理系统建设，建立“公司—企业—项目”三级一体化数字管控新模式；推进数字化交付平台、设计协同管控平台、智慧工地平台建设和应用；聚焦勘察设计、矿山、冶炼、加工等领域，依托工艺技术和集成能力优势，打造技术领先、比较优势明显、市场前景广阔、自主可控、可复制性好的数智化产品。未来三年，公司将重点打造以技术驱动的绿色节能降碳产业、以自主产权内核的高端装备产业、以AI模型驱动的数据平台和智能产品产业、以技术跨领域应用的新兴产业四个产业集群，形成价值新增量。

　　三、坚持规范运作，优化治理效能

　　公司始终坚持规范运作，严格按照国资和证券监管规则，构建科学合理的公司治理架构、决策机制和内部控制体系，保障“三会一层”持续规范运作，为公司中长期稳健发展提供坚实保障。2024年，公司持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面的支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益；持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展ESG管理，并将ESG作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。公司荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会典型实践案例”。

　　2025年，公司将持续优化公司治理，强化股东会、董事会、监事会的规范运作，充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用，保障独立董事有效行使职权，不断提升治理效能。

　　四、强化投资者沟通，提升公司透明度

　　公司始终坚守依法合规底线，坚持高质量、高标准传递公司价值，方便投资者进行投资决策，切实保护广大投资者的合法权益。

　　2024年，公司召开业绩说明会3场，通过“走出去”“请进来”方式，举办各类投资者交流活动13次，上证E互动平台投资者问题回复率为100%。公司“关键少数”积极出席投资者交流活动，详细介绍公司生产经营情况，耐心回答投资者问题，深化投资者对公司价值的认知与认同。

　　2025年，公司将坚守依法合规底线，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，强化投资者沟通交流，致力于将公司打造成为让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，核心竞争力强的行业龙头上市公司。

　　五、注重投资者回报，共享企业发展成果

　　公司坚持共享发展理念，始终重视投资者合理回报，利润分配政策以股东利益为核心，同时兼顾公司长期发展需求。公司将继续优化经营效率，提升盈利能力，为股东创造更大价值。

　　2025年，公司将强化市值管理，根据国资委和证监会关于市值管理的有关规定，以价值创造为基础，以价值经营为手段，以价值实现为目的，制定市值管理制度及2025年市值管理工作方案，从制度层面进一步规范市值管理工作，细化具体工作措施，持续提高公司投资价值，提升投资者回报能力和水平，稳步推动股东价值增长。公司坚定不移贯彻落实回报投资者理念，持续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，争取早日分红，提升广大投资者的获得感。

　　六、强化“关键少数”责任，激发企业动力活力

　　公司积极构建新型经营责任制，聚焦“关键少数”，建立健全激励机制和考核评价体系，激发企业家才能，增强企业动力活力。2024年，针对关键管理人员和核心技术人员，公司实施限制性股票激励计划，已向237名激励对象授予2,676.96万股限制性股票，业绩考核指标引入了净资产现金回报率（EOE）、归属于母公司股东的净利润复合增长率、经济增加值改善值（ΔEVA）。针对公司经理层人员，公司与经理层成员签订了明确的包括核心指标、发展指标、财务指标与非财务指标相结合的经营业绩责任书，将各项指标量化到经理层人员考核评价体系，直接与经理层人员的薪酬绩效挂钩。

　　此外，公司将以任期制和契约化管理提质扩面、市场化用工改革走深走实为重点，全面推行企业经理层成员任期制和契约化管理，完善月度分析、季度通报、年度奖罚工作机制，有效推进企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度落地。

　　七、风险提示

　　公司将持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：601068       证券简称：中铝国际    公告编号：临2025-011

　　中铝国际工程股份有限公司关于

　　2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的基本情况

　　公司依照中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对资产计提了相应的减值准备。经公司测算，2024年共计提资产减值准备净额（含转回）约人民币2.48亿元，具体情况如下：

　　（一）存货跌价准备计提情况

　　公司在资产负债表日对存货进行全面清查，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，在资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　按照上述方法，公司2024年计提存货跌价准备约人民币0.24亿元。

　　（二）应收款项减值准备计提情况

　　公司对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年度，公司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备。

　　依据上述减值准备计提方法，公司2024年计提应收款项减值准备约人民币2.49亿元。

　　（三）合同资产减值准备计提情况

　　公司参照金融资产预期信用损失方法对合同资产计提减值准备。2024年度，公司结合12月末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备。

　　依据上述减值准备计提方法，公司2024年转回合同资产减值准备约人民币0.21亿元。

　　（四）其他减值准备

　　公司在资产负债表日对投资性房地产、长期股权投资等其他资产进行减值测试，对于账面价值高于其收回金额的，计提减值准备，如果其可收回金额高于账面价值，且减值因素消失或发生变化，减值准备在原已计提的金额内转回。

　　按照上述方法，公司2024年转回其他减值准备约人民币0.04亿元。

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　根据企业会计准则及公司会计政策，公司为更加公允地反映公司的资产状况，本着谨慎性原则计提减值准备净额（含转回）约人民币2.48亿元，相应减少公司合并报表利润总额约人民币2.48亿元。

　　三、董事会审核委员会关于计提资产减值准备的意见

　　董事会审核委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　● 报备文件

　　（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

　　（二）中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

　　证券代码：601068    证券简称：中铝国际    公告编号：临2025-012

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2025年3月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。非独立董事的提名情况为：董事会提名李宜华先生、刘敬先生、刘东军先生、陶甫伦先生为公司第五届董事会执行董事候选人，提名杨旭先生、胡未熹女士为公司第五届董事会非执行董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年；独立董事提名情况为：董事会提名张廷安先生、萧志雄先生、童朋方先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

　　二、监事会换届选举情况

　　2025年3月28日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事及1名职工代表监事。股东代表监事的提名情况为：经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，公司监事会提名林妮女士、丁超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　本次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

　　三、其他情况说明

　　按照相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举，否则不得提交股东大会选举。

　　为保障公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第四届董事会、监事会将继续按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　附件：1.公司第五届董事会非独立董事候选人简历

　　2.公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　3.公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附件1

　　公司第五届董事会非独立董事候选人简历

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会非独立董事候选人简历情况分别为：

　　1．李宜华先生：46岁，现任公司董事长、执行董事、党委书记，董事会战略委员会委员及主席。经济师，硕士研究生毕业，工商管理硕士。曾任云南华文恒业投资公司项目经理，云南贵研铂业股份有限公司投资发展部法律事务主管、副部长，云南锡业集团（控股）有限公司企业发展部副主任，云南锡业股份有限公司董事会秘书、证券部主任，云南投资控股有限责任公司副总裁，中铝集团法律部副主任、主任、资本运营部总经理，中铝资产经营管理有限公司总经理、党委副书记、董事，中铝工业服务有限公司董事长，中国铝业集团高端制造股份有限公司董事，中铝国际贸易有限公司董事等职务。李先生目前还担任中铝铁矿控股有限公司董事。

　　2.刘敬先生：56岁，现任公司执行董事、总经理、党委副书记。正高级工程师，大学毕业，工学学士。曾任沈阳铝镁设计研究院技术人员、土建室副主任、主任、特立尼达和多巴哥项目部经理、副总工程师、设计管理部副主任、项目管理部主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理助理、副总经理、执行董事、总经理、党委书记，中铝海外发展有限公司筹备组副组长、董事长、总裁、党委书记、纪委书记，中色科技股份有限公司董事长等职务。刘先生目前还担任中铝铁矿控股有限公司董事。

　　3.刘东军先生：54岁，现任公司执行董事、党委副书记、工会主席，董事会提名委员会委员。高级经济师，大学毕业，经济学硕士。曾任外交部礼宾司随员、驻中国香港公署三等秘书，外交部办公厅秘书室正处级秘书，中国驻旧金山总领事馆办公室主任、侨二组组长，外交部干部司一等秘书、外管司二处副处长（正处级），中铝集团办公厅（外事办公室）外事处处长，办公厅（董事会办公室、外事办公室）副主任、党组秘书，综合管理部（董事会办公室、外事办公室）副总经理、党组秘书，办公室（党组办公室、董事会办公室、外事办公室）副主任、党组秘书等职务。

　　4.陶甫伦先生：52岁，现任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书。高级会计师，大学毕业，经济学学士。曾任兰州铝厂财务处会计，兰州铝业有限公司财务部成本科主管、预算科主管，中国铝业股份有限公司财务部预算分析处业务经理、副经理、经理，甘肃华鹭铝业有限公司监事，广西华正铝业有限公司董事，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山东华宇铝电有限公司监事会主席，山东华宇合金材料有限公司监事会主席，中铝物流集团有限公司总经理助理、财务部总经理、财务总监，兰州铝业有限公司财务总监，中铝国际工程股份有限公司财务副总监等职务。

　　5.杨旭先生：55岁，现任公司非执行董事，董事会风险管理委员会、审核委员会、薪酬委员会及战略委员会委员。高级经济师，博士研究生毕业，经济学博士。曾任四川省通江县老龄工作委员会办公室科员，中国银行达川分行开江支行职员，中国建设银行云南省分行党委宣传部科员、机关党委部务秘书，中国银行业协会自律部副主任、教育培训部副主任，中国再保险（集团）股份有限公司博士后工作站博士后、风险管理与法律合规部经理，国电资本控股有限公司金融事务管理部副经理、海外融资（直营业务）部经理，国电资本控股有限公司（国电财务有限公司）纪检监察部经理、投资投行部经理、审计部经理，永诚财产保险股份有限公司监事，中铝资本控股有限公司副总经理、安全总监、法律与风控审计部总经理，中铝财务有限责任公司风险管理与法律合规部总经理，中铝保险经纪（北京）股份有限公司监事会主席、董事长，中铝融资租赁有限公司监事会主席等职务。杨先生目前还担任中铝集团所属企业专职外部董事。

　　6.胡未熹女士：40岁，现任中铝集团财务产权部（资金管理中心）副总经理（副主任）、资金管理处经理，高级会计师、经济师，硕士研究生毕业，管理学硕士。曾任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）计划财务部财务分析，中国铝业公司财务部预算考核处业务主管、资金管理处业务主管、海外财务处副处长，中铝集团财务部海外财务处处长（经理），中铝铁矿控股有限公司财务部副经理、经理等职务，胡未熹女士目前还担任中铝海外控股有限公司董事、副总经理，中铝投资控股有限公司董事，北京国铝投资管理有限公司董事，北京银铝融发基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

　　附件2

　　公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事候选人基本情况分别为：

　　1.张廷安先生：65岁，现任东北大学冶金学院特殊冶金与过程工程研究所所长、有色金属冶金过程技术教育部工程研究中心主任、东大有色金属固废技术研究院院长，公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席，以及董事会提名委员会及战略委员会委员。博士研究生，二级教授，博士生导师。曾任东北大学有色冶金系助教、讲师、副教授，教授，有色冶金系副主任、副所长，材料与冶金学院副院长、院长，东北大学图书馆馆长，多金属共生矿生态化冶金教育部重点实验室副主任，淄博傅山东北大学产业技术研究院院长，中铝中央研究院东南分院执行院长等职务。张先生目前还担任东大有色固废技术研究院（辽宁）有限公司董事长、朝阳金达钛业股份有限公司独立董事、江苏天工科技股份有限公司独立董事。

　　2.萧志雄先生：54岁，现任公司独立非执行董事，董事会审核委员会委员及主席。中国香港籍，大学毕业，工商管理学学士，现为香港会计师公会会员及香港独立非执行董事协会会员。曾为毕马威会计师事务所（香港）合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人、毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人及美国注册会计师协会会员，曾任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事、荣万家生活服务股份有限公司独立非执行董事及微创脑科学有限公司独立非执行董事。萧先生目前还担任郑州银行股份有限公司独立非执行董事、China Gas Industry Investment Holdings Co.Ltd.独立非执行董事、东江环保股份有限公司独立非执行董事及四川能投发展股份有限公司独立非执行董事。

　　3.童朋方先生：52岁，现任北京市德润律师事务所高级合伙人、主任，公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席，以及董事会风险管理委员会、审核委员会及薪酬委员会委员。硕士研究生毕业，法律硕士，律师、注册会计师。曾任中国财政经济出版社编辑、云南锡业股份有限公司独立董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事等职务。童先生目前还担任云南锡业集团（控股）有限责任公司外部董事、中国稀有稀土股份有限公司独立董事。

　　附件3

　　公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会股东代表监事候选人简历分别为：

　　1.林妮女士：51岁，现任中国铝业集团有限公司审计部总经理，公司监事会主席。高级审计师，大学毕业，经济学学士，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任中国铝业公司审计部审计二处处长、一处处长、审计部副主任，中国铝业集团有限公司审计部副总经理（主持工作），中国铜业有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事会主席，中铝财务有限责任公司监事会主席，中铝环保节能集团有限公司监事，中铝资产经营管理有限公司监事等职务。林妮女士目前还担任中国铝业股份有限公司监事会主席、中铝材料应用研究院有限公司监事。

　　2.丁超先生：40岁，现任中铝集团有限公司管理创新部（改革办公室、数字化管理部）副总经理。政工师，硕士研究生毕业，法学硕士。曾任北京建国门外街道办事处主任助理（挂职），北京市人大常委会信访办副主任科员、机关团支部书记，中铝公司办公厅（外事办公室）秘书处业务主管，铝加工事业部综合部业务经理、副经理，中建铝新材料有限公司监事会主席，中铝集团运营优化部（改革办公室）企业管理处经理等职务。丁超先生目前还担任中国铝业股份有限公司监事，中铝资产管理有限公司监事。