五矿发展股份有限公司 关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-17

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、承诺事项概述

　　2008年，在五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”

　　2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

　　2022年6月27日、2023年3月29日、2023年8月29日、2024年3月28日、2024年8月29日，中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日、2023年3月31日、2023年8月31日、2024年3月30日、2024年8月31日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2022-28）（临2023-07）（临2023-38）（临2024-10）（临2024-48）。

　　二、承诺履行情况

　　中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2025年3月26日，中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，相关内容如下：

　　中国五矿坚定履行历史承诺，自2024年8月29日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，黑色金属业务整合准备工作有序推进，已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查，并已根据尽职调查情况开展重组方案细化论证及资产规范等工作。目前，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，按照重组要求开展资产规范等工作；对于在建矿山，按计划进行各项建设工作。

　　三、承诺履行进展情况

　　为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，结合资本市场形势和相关资产实际情况，论证重组方案，持续推进资产规范等重组准备工作，并在完成准备工作后启动资产注入事宜。

　　四、相关风险提示

　　公司目前经营情况正常。公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十九日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-20

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备和核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：

　　一、计提应收账款坏账准备

　　（一）基本情况概述

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2024年对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备48,729,327.01元，转回坏账准备124,339,435.93元。其中，应收账款计提坏账准备-53,493,749.19元，转回坏账准备87,695,162.18元；其他应收款计提坏账准备99,408,210.32元，转回坏账准备36,248,361.64元；应收票据计提坏账准备-4,256,008.48元，转回坏账准备395,912.11元；其他债权计提坏账准备7,070,874.36元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额75,610,108.92元。

　　（二）单项计提金额较大的情况说明

　　2024年8月16日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于子公司债务人被法院裁定受理破产重整的提示性公告》（临2024-43）。公司下属子公司五矿贸易有限责任公司及其华东分公司、五矿物流连云港有限公司、五矿无锡物流园有限公司分别收到《民事裁定书》，获悉其债务人响水巨合金属制品有限公司、响水德丰金属材料有限公司及其母公司江苏德龙镍业有限公司（以下简称“江苏德龙”）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已被江苏省响水县人民法院裁定受理破产重整。截至2024年末，公司子公司对上述债务人的应收款项债权金额为12,505.87万元，债权申报金额为13,130.19万元（含违约金等）。2024年12月，江苏德龙镍业有限公司等28家公司实质合并重整案第一次债权人会议召开，目前重整方案尚未确定。鉴于前述情况，根据公司会计政策，经对上述债权回收可能性的充分研判与论证，基于谨慎性原则，2024年公司对上述江苏德龙相关债权计提减值准备9,379.40万元，减少公司利润总额9,379.40万元。鉴于上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续事项进展情况，依法履行信息披露义务。

　　二、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2024年计提存货跌价准备398,028,556.63元，转回存货跌价准备11,644,827.08元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额386,383,729.55元。

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、铁合金、锰矿、铬矿、焦炭、电解锰、煤炭。

　　三、非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备446,757,883.64元，转回减值准备135,984,263.01元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额310,773,620.63元。

　　五、核销资产

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2024年度核销应收款项余额308,846,010.66元、坏账准备金额308,846,010.66元，其中，债务人破产清算，债权无法收回6笔，核销资产金额共计156,231,228.10元；公司胜诉或和解，但因债务人无可供执行财产，债权无法收回12笔，核销资产金额共计127,395,822.98元；因证据或时效等问题导致诉讼不利后果，且债务人处于吊销、注销、停业、失信被执行人等经营异常状态，债权无法收回49笔，核销资产金额共计25,186,009.58元；达成和解，债务人完成偿付后双方债务债权完结，剩余债权无法收回1笔，核销资产金额32,950.00元。

　　六、董事会关于计提资产减值准备和核销资产的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和核销资产。

　　七、监事会关于计提资产减值准备和核销资产的意见

　　公司监事会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定进行计提资产减值准备和核销资产，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备和核销资产。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年三月二十九日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-21

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 根据五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，因此，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案概述

　　根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。

　　根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　鉴于2024年末母公司报表累计未分配利润为负，公司不触及《上海证券交易所股票市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年3月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年3月28日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司高度重视投资者回报，将努力提升公司业绩，提高公司投资价值，与投资者共享公司发展成果。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十九日

　　证券代码：600058  证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-22

　　债券代码：115298  债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本关联交易事项为公司预计的2025年度日常关联交易。

　　● 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　● 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）于2025年3月28日召开的第十届董事会第三次会议审议，3位关联董事回避表决，5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本关联交易情况已经公司独立董事专门会议事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司第九届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易2023年度实施情况及2024年度预计情况的专项报告》及公司披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-14），公司2024年度日常关联交易预计金额为375亿元，实际发生金额为150亿元，未超出预计金额。

　　2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合2025年的业务发展情况，公司预计2025年度日常关联交易的金额约为280亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂），主要内容如下：

　　2025年度日常关联交易的预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、公司关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　1、中国五矿集团有限公司及其下属公司

　　企业名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）

　　成立时间：1982年12月9日

　　统一社会信用代码：9111000010000093XR

　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%

　　法定代表人：陈得信

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：1,020,000万人民币

　　注册地点：北京市海淀区三里河路5号

　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：中国五矿为公司实际控制人，其下属公司与公司构成同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。

　　2、明拓集团有限公司及其下属公司

　　企业名称：明拓集团有限公司（以下简称“明拓集团”）

　　成立时间：2005年12月21日

　　统一社会信用代码：91150200783022280D

　　主要股东：北京陶氏投资控股有限公司持股81.3%，中国矿产有限责任公司持股15.73%

　　法定代表人：陶静

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：26,286万元人民币

　　注册地点：内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场2-B24

　　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：镍、锰、镁等稀有合金、铬的稀有合金的销售；特种钢的销售；空分气体的销售；矿石的进口与销售；焦炭的采购与销售；煤炭销售、进出口贸易；投资咨询、企业管理咨询；技术服务。

　　关联关系：明拓集团为公司的联营企业，为公司的关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　公司的各关联方经营情况正常，关联交易执行情况良好，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

　　三、关联交易的主要内容、定价政策及日常关联交易框架协议签署情况

　　（一）关联交易的主要内容与定价政策

　　在日常关联交易框架协议项下，公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供服务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自主选择有关交易的对方。

　　（二）关联交易框架协议的签署情况及协议主要内容

　　为了规范有关关联交易行为，公司与中国五矿续签了《日常关联交易框架协议》和《综合服务协议》，与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）续签《金融服务框架协议》。相关协议主要内容如下：

　　1、《日常关联交易框架协议》

　　主要内容为：本协议适用于甲方（中国五矿）与乙方（五矿发展）间进行的日常关联交易，包括但不限于：购销商品、代理、提供和接受劳务。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　2、《综合服务协议》

　　主要内容为：甲方（中国五矿）向乙方（五矿发展）提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务；根据实际需要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。

　　3、《金融服务框架协议》

　　主要内容为：乙方（五矿财务公司）为甲方（五矿发展）提供金融服务，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。2023年-2025年，各年度甲方与乙方的前述存款金额（任一日存款余额，下同）上限为人民币50亿元（含）；各年度乙方向甲方提供的授信余额（含应计利息）上限分别为最高不超过人民币70亿元、85亿元和100亿元；各年度乙方向甲方提供的其他金融服务所收取的费用上限分别为不超过人民币1500万元、2000万元和2500万元。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，具体定价方法为：（1）在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，乙方为甲方及其成员企业提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率；（2）授信额度内的贷款利率参照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR）执行，在同等条件下不高于乙方向中国五矿成员单位同种类贷款所定的利率，并按一般商业条款厘定；（3）承兑、开立信用证和保函收取的费用，利率按照市场价格随行就市，费率按照国家有关规定执行；国家没有规定的，费率不高于商业银行同期同类型业务的收费水平，同时也不高于在同等条件下乙方向中国五矿成员单位提供的同类业务的收费水平；（4）结算业务收费不高于商业银行同期同类型业务的收费水平，同时也不高于乙方向中国五矿成员单位开展同类业务的收费水平。

　　截至2024年12月31日，公司在五矿财务公司的存款余额为19.23亿元，五矿财务公司向公司提供的授信余额为5亿元，开立五矿财务公司承兑汇票的余额约17.61亿元，均未超过《金融服务框架协议》约定的上限。2025年度，公司预计与五矿财务公司发生的关联交易金额上限与《金融服务框架协议》的约定相同。

　　《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》《金融服务框架协议》的有效期均为自2023年1月1日起至2025年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。

　　公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。

　　公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十九日

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展  公告编号：临2025-25

　　债券代码：115298    债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2024年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月29日   09点30分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月29日

　　至2025年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司2025年3月18日召开的第十届董事会第二次会议及2025年3月28日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告分别于2025年3月19日、2025年3月29日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5、7、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向股东推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2025年4月25日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　（二）登记地点：

　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2、非现场登记：股东可于2025年4月25日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系地址：

　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100044

　　联系人：曲世竹、邰晓僖

　　联系电话：010-68494206

　　联系传真：010-68494207

　　（二）本次股东大会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：

　　五矿发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议

　　五矿发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。