河南中原高速公路股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025－019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月13日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

　　首席合伙人：胡柏和

　　上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人

　　上年度末注册会计师人数（2023年12月31日）：377人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2023年12月31日）：130人

　　最近一年收入总额（经审计）（2023年度）：46,490.00万元；最近一年审计业务收入（经审计）（2023年度）：38,551.30万元；最近一年证券业务收入（经审计）（2023年度）：11,416.62 万元。

　　上年度上市公司审计客户家数（2023年度）：32家

　　上年度上市公司审计客户主要行业（2023年度）：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业；软件和信息技术服务业；电气机械和器材制造业；化学原料和化学制品制造业等。

　　上年度上市公司审计收费（2023年度）：3232.5万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数(2023年12月31日)：5,113.39万元

　　职业保险累计赔偿限额：8000万元

　　职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

　　2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

　　2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：王猛，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在中勤万信会计师事务所执业至今，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过4家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：李开元，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在中勤万信会计师事务所执业至今，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　拟质量控制复核人：黄凯华，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在中勤万信会计师事务所执业至今，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2025-2027年年度财务与内部控制审计总费用为486万元。2025年审计费用161万元，其中：年度财务会计报表审计费用120万元，内控审计费用41万元。较上期同比减少17.44%。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益，建议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年3月28日，公司第七届董事会第三十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025－020

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2025年预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否。2025年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2025年度关联交易均为公司正常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年3月28日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》，关联董事冯乐乐女士对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

　　公司董事会审计委员会认为公司预计的2025年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；公司2025年预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益，委员会同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。

　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》，认为公司预计的2025年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2025年日常关联交易和实际情况，对2025年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公司预计的2025年日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于2009年7月29日，2022年3月，河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”。整合后，公司的股权结构和比例未发生变化，对公司的正常经营活动不产生影响，公司控股股东仍为河南交通投资集团。

　　目前，河南交通投资集团注册资本伍佰亿圆整，法定代表人为付磊，注册地址为郑州市郑东新区金水东路26号，主要经营范围：许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测。一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

　　河南交通投资集团最近一年财务数据如下（未经审计）：

　　单位：亿元

　　（二）与本公司的关系

　　河南交通投资集团持有公司46.18%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

　　（三）履约能力分析

　　河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的公司2025年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025－022

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、公允地反映公司财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　一、计提资产减值准备内容

　　公司四季度拟计提信用减值及资产减值准备合计24,945.43万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产，具体情况如下表：

　　二、计提减值准备的方法及具体说明

　　（一）应收账款坏账损失

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认减值损失，经测试，公司2024年四季度计提应收账款坏账准备1,483.45万元，主要为应收郑州市政府、开封市政府统缴通行费收入计提坏账准备。

　　（二）其他应收账款坏账损失

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年四季度应计提其他应收款坏账准备1,030.62万元，主要为其他应收款账龄增加计提坏账准备。

　　（三）存货跌价损失

　　资产负债表日，公司对存货项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货减值测试是预计售价测算的可变现净值与存货成本的金额进行比较，根据测试结果，公司四季度计提存货跌价损失22,019.12万元。计提情况详见下表：

　　单位：万元

　　（四）固定资产减值损失

　　公司对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司2024年四季度计提报废固定资产减值损失318.27万元。

　　（五）无形资产减值损失

　　公司对无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司四季度计提无形资产减值损失93.97万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项减值准备，合计减少公司2024年度合并利润总额24,945.43万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则及公司实际做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规相关规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、风险提示

　　公司2024年四季度计提资产减值损失数据已经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025－021

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　估值提升计划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司制定估值提升计划。

　　● 估值提升计划概述：公司为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值，合理反映公司质量，特制定估值提升计划。将围绕完善公司治理体系、提升发展质量效益、推动运营管理提质增效、聚焦主业，提升资产质量、增强投资者回报、加强投资者关系管理，提升价值实现能力、深层次推动科技赋能发展等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。

　　● 相关风险提示：本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，计划实施效果存在不确定性。

　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序

　　（一）触发情形

　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。

　　（二）审议程序

　　2025年3月28日，公司第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司估值提升计划的议案》。

　　二、估值提升计划的具体内容

　　（一）完善公司治理体系

　　进一步厘清党委会、股东会、董事会、经理层的权责边界和议事规则，完善各级党组织前置研究会议制度和“三重一大事项清单”，把党的领导落实到公司治理各环节。落实董事会六项职权，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险功能和董事会专门委员会作用。党委会、股东会、董事会、监事会、经理层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，充分发挥独立董事、监事会作用。健全经理层授权决策行权制度，落实经理层谋经营、强管理、抓落实职能，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

　　（二）提升发展质量效益

　　加大拓市增收、节支降本力度，树立市场意识、经营意识和成本意识，实行算账经营，强化全面预算管理，持续压减可控成本，以降本增效应对行业周期，以成本下降跑赢市场下行，保持经营性现金流稳定，确保实现年度考核经营指标，更加注重效益质量、投入产出效率，高度关注资本回报、经营活动“现金含量”和风险控制力，推动公司实现以价值创造为中心的内涵式发展。

　　（三）推动运营管理提质增效

　　在引流增收、成本控制、盘活资产、优化投资等方面，做好谋篇布局。一要“善做加法”，继续实施好引流增收政策，推行智慧稽核堵塞漏洞，减少逃费率，确保“颗粒归仓”。二要“敢做减法”，通过运营管理机构改革，推行主副站、集中监控模式，降低人工成本，搭建智能高效的管理模式，创建安畅绿美的道路环境。三要“巧做乘法”，对接集团“1147”战略和九大行动，加快产业投资项目优化升级，推动产业延链补链强链，实现放大效应；大力发展路衍经济，稳步提升业务收入和资本回报。

　　（四）聚焦主业，提升资产质量

　　充分发挥公司资本市场平台作用，提升上市公司资产质量。加快“两非两资”盘活处置，将非主业非优势业务、低效无效企业和参股股权等纳入处置范围，优化产业投资结构，实现轻装上阵。推动控股股东对上市公司增持落地，通过系列资本运作，提高控股股东持股比例。加快外部并购步伐，寻找省内外优质高速公路项目建立项目储备库，积极与同行业上市公司开展合作并购，持续做大公司资产规模，做强主业，提高资产质量，打造价值实现新局面。

　　（五）增强投资者回报

　　中原高速认真践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视投资者回报。自上市以来，公司累计现金分红42.33亿元（含税）。公司2024年度拟每10股派送现金分红1.7元（含税）。未来，公司将以良好的经营业绩为基础，实施积极的分红政策，未来三年每年分红率不低于40%。加大现金分红力度，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，提高投资者回报。

　　（六）加强投资者关系管理，提升价值实现能力

　　中原高速认真落实信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性原则，不断提升信息披露质量，提升信息披露的透明度和精准度，为投资者了解公司经营情况提供了准确信息。高度重视投资者关系管理，多种方式与投资者加强沟通，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。通过投资者热线、上证E互动、业绩说明会、股东会、机构调研等方式，与投资者建立良性互动。建立常态化业绩说明会机制，每年至少举办两次业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等投资者关注问题，与投资者开展深入交流，促进公司价值提升。

　　（七）深层次推动科技赋能发展

　　积极融入集团科技创新规划，出台《科技创新发展规划（2025-2027）》，抓好科技创新顶层设计和蓝图规划；印发科技项目、科研经费、成果转化、创新激励、创新考核等科技创新管理办法，为科技创新工作提供坚实的制度保障；积极与国内知名高校、科研院所、院士团队开展深度合作，设立“联合实验室”，积极申报郑州市工程技术研究中心与郑州市工程研究中心；深度挖掘数据资产价值，加快公司数据治理体系试点建设；筹建养护工程技术中心、数字化交通机电研究中心；加大研发经费投入，探索公司自主立项机制，设立科技研发专项基金，激发科技创新活力。

　　三、董事会对估值提升计划的说明

　　公司董事会认为，公司为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值，合理反映公司质量，特制定估值提升计划，符合公司的实际情况，具有合理性和可行性，不存在损害公司投资者尤其是中小投资者合法权益的情形。

　　四、评估安排

　　为保证估值提升计划的有效实施，公司将建立健全市值管理考核机制，在现有的绩效考核体系框架下，设置衡量价值创造的相关财务指标，以及评估价值实现效果的估值指标，并与行业指数等进行纵向和横向的对标，进一步强化考核在市值管理中的导向作用，以保障相关措施的执行到位，促进公司更加重视资产质量与运营效率的提升，推动公司高质量发展。

　　公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后予以披露。

　　公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

　　五、风险提示

　　本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，计划实施效果存在不确定性。

　　本估值提升计划中的相关措施，系公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关合理预期所制定。若未来因相关因素变化导致本计划不具备实施条件的，公司将根据实际情况对计划进行调整或终止。公司董事会敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025-023

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日   9点 30分

　　召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过，会议相关公告公司已于2025年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2025年5月14日、5月15日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

　　（五）登记地点：公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：李全召、王妍妍

　　联系电话：(0371)67717695

　　联系传真：(0371)87166867

　　邮政编码：450016

　　股东会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　河南中原高速公路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临2025-024

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年4月8日（星期二）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年4月8日前访问网址 https://eseb.cn/1mUbif4KeMU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月8日15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年4月8日（星期二）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司党委书记、董事长刘静女士，独立董事周俊先生，党委委员、副总经理、董事会秘书杨亚子女士，党委委员、财务总监王立雪女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年4月8日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1mUbif4KeMU进入参与互动交流，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月8日（星期二）前访问网址https://eseb.cn/1mUbif4KeMU或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王妍妍

　　电话：0371-67717696、0371-67717695

　　邮箱：zygs600020@163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025－025

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“18号解释”），河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将进行会计政策变更。

　　● 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　　一、会计政策变更概述

　　2024年12月31日，财政部发布了18号解释，要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述会计解释的规定，公司自2024年12月31日起执行变更后的会计政策。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的18号解释要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部于2024年12月31日发布的18号解释。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）会计政策变更的主要内容

　　《企业会计准则解释第18号》

　　1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；

　　2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。

　　（四）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的规定和要求进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　公司代码：600020                                                  公司简称：中原高速

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　2025年3月28日

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2024年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），本次派发红利总额为382,053,211.44元，剩余未分配利润结转下一年度。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司属于道路运输业（G54）。

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，要构建新型基础设施规划和标准体系，健全新型基础设施融合利用机制，推进传统基础设施数字化改造，拓宽多元化投融资渠道，健全重大基础设施建设协调机制。深化综合交通运输体系改革，推动收费公路政策优化。

　　交通运输部《数字交通“十四五”发展规划》，强调坚持创新驱动发展，推动新技术与交通行业深度融合，增强综合交通运输发展新动能；深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）在多场景的拓展应用。稳步推进监测、调度、管控、应急、服务等功能于一体的智慧路网云控平台建设。

　　财政部和交通运输部联合发布的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，计划自2024年起，通过3年左右时间推动约85%繁忙国家高速完成数字化转型。在基础设施方面，推动新技术融合，实现智慧扩容与安全增效，提升通行和应急效率；开展车路云一体化试点，推动跨领域产业融合；注重体制机制创新，健全多部门协同与全生命周期管理机制，完善标准规范与数据运行机制，释放数据要素价值，推广新业态新模式，全方位提升高速公路数字化水平。

　　截至2024年底，中国高速公路总里程已突破16万公里，稳居世界第一。庞大的高速公路网络不仅极大地提升了交通的便捷性，也为沿线地区的经济发展注入了强大动力。2025年，高速公路建设仍在持续推进，将进一步完善交通网络布局。在此发展进程中，一系列政策支持为智慧高速公路投资提供了方向和动力。各地持续推进公路数字化转型，必然会带动智慧高速公路投资规模的增长，为高速公路行业带来新的发展契机，推动行业迈向更智慧、更高效的发展阶段。

　　报告期内，公司主营业务为高速公路的投资建设和经营管理，利润主要来源于高速公路运营及联营企业的投资收益。公司始终坚持以经济效益为中心，在主业稳健、银行、信托、保险、股权债权投资、基金、路域经济开发为辅的基础上，大力推进科技创新赋能行动。

　　1、高速公路运营业务

　　截至报告期末，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速），管养总里程约808公里。其中高速公路四车道里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，匝道16公里。

　　2、创新业务

　　报告期内，秉原投资二期投资基金投资的英维克市场表现良好，其产品获得业界的高度评价，相关专利荣获“深圳市专利奖”；投资的科隆新材、英诺赛科分别在北交所和港交所上市，科隆新材作为首批国家专精特新小巨人企业，入选陕西省首批制造业单项冠军培育企业；股权业务所投项目大多数为科技创新优势企业，其中1个项目获得国家科技进步一等奖项目，2个项目获得国家科技进步二等奖，1个项目获得国家制造业单项冠军，12个项目获得国家专精特新小巨人称号，且1个项目进入美国商务部产业与安全局（BIS）12月2日公布的新规管制实体企业清单，为国家新质生产力的发展提供了强有力的支撑。

　　郑洛公司智慧高速工程已列入交通运输部新基建重点工程，项目建设内容包括全线精细化感知与主动管控、伴随式信息服务、智慧收费站、智慧服务区、绿色能源应用等内容，报告期内已完成智慧高速技术设计方案编制，通过深入贯彻绿色、低碳、智慧、科技高速公路建设思路，全面积极推广应用“四新”、“三微改”技术，开展科技攻关、提升工程品质，以制度建设保障科技创新工作的有效实施。

　　2024年，公司为全面落实创新驱动战略，与华为、中州时代建立战略合作关系，共同谋划推动高速公路基础设施数字化转型、智慧高速、新能源等业务合作。

　　3、对外投资业务

　　公司全资子公司秉原投资主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。交投颐康主要从事房地产开发销售。此外，公司还参股交投新能源公司、中原信托、中原农险、资产管理公司、河南交科院及中原银行。

　　公司为推动房地产板块整合，优化资源配置，将高速房地产更名为河南交投颐康投资发展有限公司，并于2024年7月17日完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》，全资三级子公司许昌英地、新郑英地、郑州英鹏、英地物业、君宸物业、及全资子公司英地置业、君宸置业均于7月底完成100%股权划转交投颐康并办理完毕工商变更登记手续。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润8.80亿元，较上年上升6.27%，主要系母公司面临通行费收入下降的挑战，通过深化经营增效与管理提质等措施，实现了利润逆势增长；子公司秉原投资联营企业股权投资上市后，投资收益大幅增加综合所致。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用