三未信安科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：688489               证券简称：三未信安            公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币45,000.00万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的无异议意见。该事项在董事会授权范围内，无须通过股东大会审议。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914万股，每股发行价格为人民币78.89元，募集资金总额为150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月29日出具了“信会师报字[2022]第ZG12498”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　根据《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的项目，募集的资金计划用于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　2022年12月9日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体可详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2023年3月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》，将募集资金投资项目“密码产品研发升级”的预定可使用状态日期延长至2024年3月，具体可详见公司于2023年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。截至本核查意见出具日，该募投项目已结项，相关结余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体可详见公司于2024年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。

　　2023年12月1日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体可详见公司于2023年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。

　　2024年4月18日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币90,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体可详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

　　二、 本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 投资目的

　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

　　（二） 投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用超募资金及部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三） 投资额度及期限

　　公司使用总额不超过人民币45,000.00万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（四） 信息披露

　　公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（五） 现金管理收益的分配

　　公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　（六） 实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（七） 审议程序

　　本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，监事会已发表明确的同意意见，保荐机构已发表明确无异议意见。

　　三、 对日常经营的影响

　　本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对超募资金及部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二） 风险控制措施

　　1、 公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、 理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　4、 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、 履行的审议程序和专项意见说明

　　（一） 履行的审议程序

　　2025年3月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需股东大会审议通过。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司使用超募资金及部分闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三） 保荐机构专项核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2025-031

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员

　　2025年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案。公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、 适用对象

　　公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日

　　三、具体薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.非独立董事

　　（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津贴。

　　（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

　　2.独立董事

　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币15.00万元/年（税前）。

　　（二）监事薪酬方案

　　（1）在公司担任职务的监事会成员，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　（2）不在公司担任职务的外部监事，不领取任何报酬或监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。

　　四、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2025年3月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联委员高志权回避表决；同时审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

　　（二）董事会及监事会审议程序

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决，其他6名董事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、其他事项

　　1.公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；

　　2.公司董事及监事薪酬方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2025-032

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规章的相关规定，结合三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 变更注册资本

　　2024年12月5日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》，46名激励对象符合公司《2021年股票期权激励计划》规定的第三个行权期的行权条件，第三个行权期可行权数量为439,560股。

　　2021年股票期权激励计划第三个行权期已行权完毕，行权数量合计439,560股。行权新增股份已于2024年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　上述期权行权后，公司的注册资本由114,328,916元变更为114,768,476元，公司的股本总数由114,328,916股变更为114,768,476股。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：688489               证券简称：三未信安            公告编号：2025-033

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月24日  14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月24日

　　至2025年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。公司将于2024年年度股东大会会议召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《三未信安股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案9。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡。

　　3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会议时携带上述资料原件并提交给公司。

　　（二）现场登记时间：2025年4月24日

　　（三）现场登记地点：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座

　　13层公司会议室。

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　会议联系方式

　　邮箱：ir@sansec.com.cn

　　电话：010-84925998

　　联系人：董事会办公室

　　通信地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室。

　　邮编：100012

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三未信安科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688489               证券简称：三未信安           公告编号：2025-034

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于举办2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年04月09日（星期三）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年04月09日前访问网址https://eseb.cn/1mXBBavOVC8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月09日（星期三）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办三未信安科技股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年04月09日（星期三）10:00-11:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理  张岳公

　　独立董事  罗新华

　　财务总监  焦友明

　　董事会秘书  张玉峰

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年04月09日（星期三）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1mXBBavOVC8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-84925998

　　邮箱：ir@sansec.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2025-026

　　三未信安科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年3月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年3月18日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

　　（一） 审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（三） 审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于＜2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（六） 审议通过《关于＜审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（七） 审议通过《关于＜审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（八） 审议通过《关于＜2024年度会计师事务所的履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（九） 审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（十） 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（十三） 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（十四） 审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（十五） 审议通过《关于董事2024年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。

　　公司全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。

　　（十七） 审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十八） 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：688489               证券简称：三未信安             公告编号：2025-028

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.13元（含税），不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为42,119,864.03元，期末母公司可供分配利润为人民币156,112,173.00元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税）。

　　根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年3月31日，公司总股本114,768,476股，回购专用证券账户中的股份总数为2,378,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,700,123.79元（含税）。

　　2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额79,956,973.56元（不包含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计92,657,097.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例729.58%。（其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计12,700,123.79元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示的行为

　　本次利润分配符合相关法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施等事宜。

　　（二） 董事会审计委员会审议情况

　　上述利润分配方案提交公司董事会审议前，公司于2025年3月27日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，对该议案进行了审议，董事会审计委员会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意将该方案提交公司董事会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案的决策程序、形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

　　三、 相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：688489               证券简称：三未信安             公告编号：2025-030

　　三未信安科技股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟使用部分闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产品、债券产品、分红型保险（风险等级均为R2)。

　　● 投资金额：公司拟使用共计不超过8亿元人民币（下同）的闲置自有资金购买理财产品：其中，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好（风险等级评级为R2)、短期（期限不超过1年）的稳健型理财产品。

　　● 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于安全性高、流动性好的、风险较低的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期或亏损的风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金进行理财产品投资，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用共计不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品：其中，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好（风险等级评级为R2)、短期（期限不超过1年）的稳健型理财产品。

　　（三）资金来源

　　部分闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确购买理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　本次闲置自有资金将用于购买稳健型理财产品。

　　本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，拟使用共计不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、控制安全性风险

　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的保本或稳健型理财产品。公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　四、投资对公司的影响

　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　五、监事会意见

　　在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日