珠海高凌信息科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬方案尚需股东大会审议批准。具体如下：

　　一、本方案适用对象

　　适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、公司非独立董事的薪酬

　　在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

　　2、公司独立董事的津贴

　　公司独立董事2025年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。

　　（二）监事薪酬方案

　　1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。

　　2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

　　2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议公告；

　　2、第三届监事会第二十二次会议决议公告。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：688175         证券简称：高凌信息         公告编号：2025-022

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备

　　及减少确认部分递延所得税资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。同时,结合子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）的亏损情况和未来盈利预期,减少确认递延所得税资产。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备

　　（一）计提资产减值准备情况概述

　　公司及下属子公司对2024年末存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试，2024年度减值准备计提情况如下表：

　　金额单位：人民币元

　　注1：上表中金额非损失以“-”号填列，合计金额与各分项之和的差异系尾差所致。

　　注2：“本次计提减值金额”数据为2024年7月-12月新增的资产减值准备。

　　注3：“2024年1-6月已计提减值金额”已于2024年8月27日披露，具体内容详见《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

　　（二）计提资产减值准备的说明

　　公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2024年度坏账准备共计2,863.52万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，根据测试结果，2024年度计提各项存货跌价准备385.22万元。

　　二、减少确认部分递延所得税资产

　　经审慎评估子公司信大网御的经营亏损状况及未来盈利预测，公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对2018-2022会计年度累计确认的递延所得税资产进行合理性调整，调减金额共计1,662.69万元。截至2024年12月31日，信大网御递延所得税资产账面净值为1,231.02万元。

　　三、本期计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产对公司的影响

　　2024年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计3,248.75万元，导致报告期内利润总额减少3,248.75万元。

　　2024年度，公司减少确认信大网御递延所得税资产1,662.69万元，受前述事项影响，公司2024年年度净利润减少1,662.69万元。

　　公司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备、减少确认递延所得税资产，是为了使财务信息更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产事项合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产后的财务报表能更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2025-023

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月21日  15点00分

　　召开地点：公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月21日

　　至2025年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案5已于2025年3月28日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，且议案1、议案2、议案3、议案6及议案7已于2025年3月28日经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方式进行登记，信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于在登记截止时间（2025年4月17日17:30）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附登记材料复印件，文件上请注明“股东大会”字样；通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间

　　2025年4月17日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30，以传真或邮件方式办理登记，须在2025年4月17日下午17:30前送达。

　　（三）登记地点

　　公司证法事务部办公室（广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号）。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通讯地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司

　　邮编：519060

　　电话：（86-756）8683888

　　传真：（86-756）8683111

　　联系人：严章祥

　　（二）会议安排

　　本次股东大会会期半天，出席现场表决的与会股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珠海高凌信息科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息         公告编号：2025-019

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　● 公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-52,275,711.10元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为291,015,264.58元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。以目前总股本129,317,000股测算，合计拟派发现金红利人民币12,931,700.00元（含税）,2024年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案。

　　(二）监事会意见

　　公司于2025年3月28日，召开第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2024年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议公告。

　　2、第三届监事会第二十二次会议决议公告。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年3月31日