陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司董事会补选第二届董事会 独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技       公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选结果，相应调整公司第二届董事会提名委员会委员，现将有关情况公告如下：

　　一、关于独立董事辞职的情况

　　公司独立董事李志强先生因工作发生变动，不再符合担任公司独立董事的独立性要求，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-010）。

　　二、独立董事补选情况

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案》，同意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。

　　三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

　　为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意在公司股东会选举通过李晓鸣女士为公司独立董事后，将同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

　　调整后成员情况如下：

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　附件：独立董事候选人简历

　　李晓鸣女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学法学专业，博士研究生学历。2012年10月至今，历任西安交通大学法学院讲师、副教授、教授。兼职担任律师、司法鉴定人、仲裁员。2012年10月至2016年12月，西安交通大学管理学院工商管理博士后研究人员。2015年12月至2016年12月，美国印第安纳大学麦肯尼法学院Visiting Scholar。2017年8月至10月，美国印地安纳大学麦肯尼法学院Visiting Professor。2019年6月至8月，西班牙巴塞罗那自治大学法学院Research Professor。

　　截至目前，李晓鸣女士未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688498        证券简称：源杰科技        公告编号：2025-019

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年4月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月17日  14点30分

　　召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月17日

　　至2025年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关文件及公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

　　1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

　　（二）登记时间：2025年4月11日9:00-11:00、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部。

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：证券部

　　电话：029-38011198

　　传真：029-38011198

　　电子邮箱：ir@yj-semitech.com

　　联系地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部

　　（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（三）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技         公告编号：2025-018

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　2025年2月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事宜。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月3日出具的《陕西源杰半导体科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA10111号），经审验，截至2025年3月3日止，公司已收到92名激励对象缴纳的48.6056万股的行权股款人民币17,420,247.04元，其中计入股本486,056.00元，计入资本公积16,934,191.04元。本次变更后，注册资本为人民币85,947,726.00元，股本为人民币85,947,726.00元。

　　本次行权新增股份已于2025年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更的实际情况，公司拟对2024年第二次临时股东会审议通过的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》其他条款不变。

　　2021年6月1日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会办理2021年度期权激励计划具体事宜的议案》，股东会已授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。因此，上述事项无需再次提交股东会审议。公司董事会已授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年4月1日