中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。

　　（二）通过了《公司董事会对经理层2023年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。董事贺小庆先生、李跃清先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。

　　该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（三）通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。因到法定退休年龄，李跃清先生不再担任公司董事会秘书职务。因工作调动，高延龙先生不再担任公司副总经理职务。

　　该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　公司董事会对李跃清先生和高延龙先生在任职高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　（四）通过了《关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（五）通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。鉴于公司第七届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名周洲先生、贺小庆先生、苏志远先生、李铁南女士、韦华南先生、刘子龙先生等6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。

　　该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（六）通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。鉴于公司第七届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名吴三忙先生、周连碧先生和高永涛先生等3人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人经上海证券交易所审核通过后，将与其他董事候选人一并提交公司股东大会表决。

　　该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　公司对第七届董事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　（七）通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司决定于2025年4月16日以现场结合网络形式召开2025年第一次临时股东大会。内容详见：《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

　　上述七项议案中，第（一）、（五）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、上网公告附件

　　（一）非独立董事候选人简历；

　　（二）独立董事候选人简历；

　　（三）独立董事候选人声明与承诺（吴三忙）；

　　（四）独立董事候选人声明与承诺（周连碧）；

　　（五）独立董事候选人声明与承诺（高永涛）；

　　（六）独立董事提名人声明与承诺（吴三忙）；

　　（七）独立董事提名人声明与承诺（周连碧）；

　　（八）独立董事提名人声明与承诺（高永涛）。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　附件（一）：

　　非独立董事候选人简历

　　周洲，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任矿冶科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理；现任中国黄金集团有限公司党委书记、董事长。

　　贺小庆，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铧厂沟金矿董事长，甘肃中金黄金矿业有限责任公司董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

　　苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理。

　　李铁南，女，汉族，1970年2月出生，中共党员，西北政法大学法学学士。曾任职中煤焦化控股公司总法律顾问兼法律事务部主任，中国中煤能源集团公司法律事业部副总经理，中煤股份公司法律事业部副总经理，中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理，国新国际投资有限公司法律事务部总经理，中国国新资产管理有限公司董事、总经理、总法律顾问，中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理；现任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，国新发展投资管理有限公司党支部书记、总经理，兼任中新能化科技有限公司董事长，中国北方工业有限公司董事，中金黄金股份有限公司董事，北京产权交易所有限公司董事，北京化诚新环球投资有限责任公司董事，中国铁塔股份有限公司监事，中国铁路通信信号股份有限公司监事。

　　韦华南，男，壮族，1962年4月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任长春黄金研究院有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团有限公司总工程师、科技发展部总经理，中国黄金集团研究总院执行董事、总经理；现任中国黄金集团香港有限公司外部董事。

　　刘子龙，男，满族，1972年12月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任西藏华泰龙矿业开发有限公司副总经理；现任中国黄金集团有限公司生产运营部总经理，中金黄金股份有限公司董事。

　　附件（二）：

　　独立董事候选人简历

　　吴三忙，男，汉族，1977年12月出生，中共党员，经济学博士、管理学博士后、澳大利亚西澳大学访问学者、教育部新世纪优秀人才。现任中国地质大学（北京）经济管理学院院长、应用经济学教授、会计硕士导师、应用经济学博士生导师。兼任自然资源部资源环境承载力重点实验室副主任、中国投入产出学会常务理事、中国管理现代化研究会城市与区域管理专业委员会副主任、中国自然资源学会资源经济专委会副主任、《资源与产业》副主编、民进中国地质大学（北京）支部副主委等。

　　周连碧，男，汉族，1961年2月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所所长；现任矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所首席专家。

　　高永涛，男，汉族，1962年12月出生，中共党员，博士研究生，国家二级教授。曾任山东黄金矿业股份有限公司独立董事，张家口市建设发展集团独立董事；现任北京科技大学教授、博士生导师，山东黄金矿业股份有限公司特别顾问，北京安科兴业科技股份有限公司董事长。

　　证券代码：600489       证券简称：中金黄金       公告编号：2025-007

　　中金黄金股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月16日   14点 30分

　　召开地点：北京市东城区安外大街9号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月16日

　　至2025年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

　　（二）登记时间：2025年4月9日  8:30-17:00。

　　（三）登记联络方式：

　　电    话：（010）56353870

　　传    真：（010）56353910

　　通讯地址：北京市东城区安外大街9号

　　邮    编：100011

　　联 系 人：侯阿沁

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中金黄金股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-005

　　中金黄金股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月31日召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需

　　提交公司股东大会审议通过。

　　上网公告附件：中金黄金股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金            公告编号：2025-004

　　中金黄金股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。鉴于公司第七届监事会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等2人为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历。

　　中金黄金股份有限公司监事会

　　2025年4月1日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　孙洁，女，汉族，1982年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司总经理助理；现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中金黄金股份有限公司监事会主席。

　　陈羽，女，汉族，1986年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处副处长；现任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处处长，中金黄金股份有限公司监事。

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-006

　　中金黄金股份有限公司

　　关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程

　　● 投资金额：项目建设总投资294872.00万元

　　● 相关风险提示：本投资项目的风险主要来自政府审批，敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　(一)对外投资基本情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司（以下简称内蒙古矿业）现有一、二期尾矿库，设计总库容27677万立方米（一期总库容5158万立方米，二期总库容22519万立方米），设计坝顶标高810米。截至目前，一、二期尾矿库坝顶标高均已达到最终设计坝顶标高810米。由于拟新建三期尾矿库项目因征地和前期手续等原因，短期内无法建设，为避免内蒙古矿业生产无法正常接续，须对尾矿库加高扩容。

　　项目建设总投资294872.00万元，其中固定资产投资为167212.00万元，包括工程费用138811.85万元，其他费用28400.15万元（含征地9427.09万元）；生产期投入共计127660.00万元。资金由企业自筹。建设工期：基建期5个月。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年3月31日召开第七届董事会第二十八次会议，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议通过了《关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　内蒙古矿业尾矿库加高扩容工程，设计加高扩容至840.00米标高，加高30米，增加全库容约7873万立方米（有效库容7086万立方米），最大坝高124米（东侧主坝），二期尾矿库加高扩容后总库容为30392万立方米，尾矿库等别为二等。可供矿山服务3.5年。

　　加高后的尾矿库由东侧坝体、南侧坝体、西侧坝体、北侧坝体围合而成，构成平地型尾矿库。各侧坝体均采用中线式废石筑坝加高至终期坝顶标高840米。新建排水设施采用“废石码头+溢洪道”的形式。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　该项目建设期5个月，服务期3.5年；固定资产折旧按直线法计提，地面部分房产、构建筑物折旧年限4年，机器设备折旧年限4年；本次设计建设投资形成无形资产、其他资产摊销年限按4年计算。估算项目稳产年总成本费用79037万元/年，其中年折旧费37284万元/年，年摊销费4519万元/年，维持运营投资年折旧费37234万元/年。单位尾矿量成本费用26.99元/吨。

　　四、对外投资的风险分析

　　本投资项目的风险主要来自政府审批。据了解，内蒙古矿业已经多次和相关政府部门沟通，基本认可该项目，环保和安全审批风险可控。

　　五、上网公告附件

　　中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程初步设计（代可研）说明书。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2025年4月1日