北京京能热力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002893         证券简称：京能热力        公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会无新增议案提交表决。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2025年3月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议的主持人：公司董事长付强先生

　　6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计160人，代表股份124,902,076股，占公司有表决权股份总数的47.3760%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份123,616,686股，占公司有表决权股份总数的46.8884%；通过网络投票出席会议的股东156人，代表股份1,285,390股，占公司有表决权股份总数的0.4876%。

　　出席本次会议持有公司股份的中小股东共157人，代表股份10,291,579股，占公司有表决权股份总数的3.9036%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意124,549,231股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7175%；反对333,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2668%；弃权19,545股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,938,734股，占出席会议中小股东所持股份的96.5715%；反对333,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2386%；弃权19,545股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1899%。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　2、审议通过《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的议案》

　　表决情况：同意124,780,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9028%；反对100,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0801%；弃权21,345股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10,170,134股，占出席会议中小股东所持股份的98.8200%；反对100,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9726%；弃权21,345股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2074%。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市盈科律师事务所李晓波律师、程彦绮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京京能热力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日