湖北兴发化工集团股份有限公司担保公告

　　证券代码：600141               证券简称：兴发集团          公告编号：临2025-014

　　转债代码：110089               转债简称：兴发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次被担保人名称以及担保金额：本次公司为湖北泰盛化工有限公司等24家合并报表范围内子公司提供不超过1,885,945万元人民币和24,270万美元额度的担保；为参股联营企业富彤化学有限公司提供不超过20,000万元人民币额度的担保。截至本公告披露日，公司（含控股子公司）实际提供的担保余额为899,190.90万元。

　　●本次担保是否有反担保：除湖北兴晨科技有限公司（以下简称“兴晨公司”）股东江苏仁信生物技术有限公司以其持有兴晨公司49%股权进行反担保质押，富彤化学有限公司（以下简称“富彤化学”）将账面价值为6,329.52万元的自有机器设备及其股东宋仁学持有的857.48万股股权进行反担保质押外，其他被担保企业未提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　2025年3月29日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要，为支持公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）及参股联营企业经营发展，在充分考虑资信状况、盈利情况和偿还能力等因素影响后，公司拟为湖北泰盛化工有限公司等24家合并报表范围内子公司提供不超过1,885,945万元人民币和24,270万美元额度的担保；为参股联营企业富彤化学提供不超过20,000万元人民币额度的担保。本次担保需提交公司股东会审议。现将担保有关情况公告如下：

　　一、公司提供担保情况

　　（一）担保基本情况

　　上述担保的有关情况说明：1.公司对远安兴华磷化工有限公司按持股比例提供担保；2.公司对兴晨公司的担保中，25,000万元为全额担保，7,650万元为按持股比例提供担保。除以上两种情况外，其余为全额担保，其中兴晨公司以其股东江苏仁信生物技术有限公司持有的兴晨公司49%股权向公司提供反担保，已办理质押登记手续；富彤化学以截至2024年12月31日账面价值为6,329.52万元的自有机器设备及其股东宋仁学持有的857.48万股股权向公司提供反担保，已办理质押登记手续。

　　（二）被担保人情况

　　注：1.对兴发香港进出口有限公司的担保需经外汇管理局备案；2.上述单位总资产、净资产为截至2024年12月31日的个体报表数据，营业收入与净利润为2024年个体报表数据；3.远安兴华磷化工有限公司为新设公司，2024年未实际开展业务。

　　二、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保金额。具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力，促进其健康发展，符合公司及全体股东利益，同时也充分考虑了被担保主体资信状况、盈利情况和偿还能力，相关风险可控。

　　四、截至2024年12月31日公司担保情况

　　截至2024年12月31日，公司累计提供担保金额1,376,165万元，实际在保余额788,757.67万元，其中公司对并表范围内子公司提供担保金额为1,341,165万元，实际在保余额为771,507.67万元；对参股企业及间接股东提供担保金额为35,000万元，实际在保余额为17,250万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

　　五、担保期限及授权事宜

　　自公司股东会通过2025-2026年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2026-2027年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限为其提供担保。

　　公司授权董事、副总经理、财务负责人王琛在上述担保额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述担保额度范围内进行担保调整。

　　除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东会审议。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日