上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十四次会议通知和材料。会议于2025年3月28日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈伟先生主持，公司全体监事、董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度经理层工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（四） 审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年可持续发展报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年可持续发展报告》。

　　（五）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末期利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末期利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。

　　（八）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨海丰、陈岚、陈燕回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　（九）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

　　（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（十三）逐项审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告的议案》

　　1.沈伟2024年度薪酬情况

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事沈伟回避表决。

　　2.杨海丰2024年度薪酬情况

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事杨海丰回避表决。

　　3.陈岚2024年度薪酬情况

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事陈岚回避表决。

　　4.何彦2024年度薪酬情况

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事何彦回避表决。

　　5.陈燕2024年度薪酬情况

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事陈燕回避表决。

　　6.方海城2024年度薪酬情况

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事方海城回避表决。

　　7.邱倩2024年度薪酬情况

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.赵小兵2024年度薪酬情况

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.蒋巍2024年度薪酬情况

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.李伽2024年度薪酬情况

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.汪蕊莹2024年度薪酬情况

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.庄晓晴2024年度薪酬情况

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.陆荣鹤2024年度薪酬情况

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.周卫东2024年度薪酬情况

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案中2024年董事薪酬情况尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（十五）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

　　（十六）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（十七）听取了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　（十八）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十九）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举等事项的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（二十）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举等事项的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（二十一）审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意召开公司2024年年度股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2025-004

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　2024年末期利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.88元（含税）。

　　● 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）本次利润分配方案的具体内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,020,639,699.50元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,100,418,833.42元。经董事会决议，公司2024年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.88元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,294,120,000股，以此计算2024年末期拟派发现金红利人民币372,706,560.00元（含税），加上2024年中期已向全体股东派发的现金红利人民币142,353,200.00元（含税），公司2024年度共计派发现金红利人民币515,059,760.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为50.46%。

　　本次利润分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

　　注：上年度现金分红总额为公司实际派发金额，本年度为预计派发金额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第一届监事会第十六次会议，以“同意3票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末期利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2025-007

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　关于变更部分募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目，项目内容为购置6艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘2,400TEU型集装箱船舶。

　　● 新项目名称、投资金额：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目，投资总额131,400.00万元，项目内容为购置4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶。

　　● 变更募集资金投向的金额：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目的全部募集资金本金115,431.45万元及利息收益。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2028年12月。

　　● 本次变更部分募投项目尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、变更募投项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股19,412万股，募集资金总额为218,385.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为206,049.45万元。上述资金已于2023年11月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0612号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，以保证募集资金使用安全。上述募集资金用于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　（二）本次变更募投项目情况

　　截至2024年12月31日，上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目未实际投入募集资金。公司高度关注市场情况，为保障募集资金的合理使用，更好地保护股东利益及促进公司长远发展，公司拟将上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目的全部募集资金本金115,431.45万元（占公司募集资金总额的52.86%）连同累计利息收益2,940.69万元，共计118,372.14万元（具体以实施变更时银行结算金额为准），变更用于新募投项目购置“4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶”。

　　本次变更募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：考虑到利息收入等影响因素，新项目拟使用募集资金金额具体以实施变更时的募集资金金额为准，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹资金投入。

　　公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、变更募投项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　原募投项目上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目投资总额190,767.65万元，拟投入募集资金115,431.45万元，用于购置6艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘2,400TEU型集装箱船舶，由上海锦江航运（集团）股份有限公司及全资子公司满强航运有限公司负责实施。

　　近年来，受航运行业盈利改善、船舶技术更新、环保政策调整及船厂产能不足等因素的影响，集装箱造船行业维持在较高景气度区间。经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，公司将原募投项目上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月。截至2024年12月31日，原募投项目尚未实施。

　　（二）变更的具体原因

　　1.《区域全面经济伙伴关系协定》提升亚洲区域贸易增长活力

　　随着“‘一带一路’倡议”、“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）”持续深化实施，东盟自由贸易协定不断升级、产业链向东南亚区域转移，“政策+市场”的双轮驱动进一步激发亚洲区域，特别是东南亚区域的经贸活力。

　　2020年至2024年期间，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位，根据海关总署数据显示，上述期间中国与东盟贸易总值复合增长率达10.2%。2024年中国与东盟贸易总值6.99万亿元，同比增长9.0%。此外，2019年至2024年日本与东盟贸易总值复合增长率达7.1%，同样呈现了较好的增长态势。公司深耕亚洲区域市场，区域贸易量的持续增长将进一步巩固公司在东南亚区域的业务布局以及模式创新。

　　随着产业链加速转移过程中对于供应链安全稳定需求的提升、货物结构的优化调整以及东南亚基建设施的完善，市场对于精品服务理念与需求会逐步释放，精品服务会有较大增长潜力。

　　2.适配运力助力精品航线嫁接，进一步增厚差异化竞争优势

　　2019年以来，公司加速拓展东南亚区域航线布局，并铺设自营网点延伸服务触角，着力打造公司东南亚航线第二增长极。与此同时，公司凭借东北亚航线积累的精品服务经验，在东南亚区域进行精品航线嫁接、复制，陆续打造海防丝路快航、泰越丝路快航、泰越快线等东南亚区域精品航线，通过服务模式创新在区域市场内形成差异化竞争优势。

　　1,800TEU曼谷型船舶系东南亚区域航线的主流船舶，1,100TEU船型因为其灵活性较高，适用于东南亚区域点对点航线及东北亚-东南亚区间近程航线的运输。本次调整集装箱船舶购置项目的部分船型，可满足公司在东南亚区域的航线拓展需求，改善公司现有东南亚航线的运力结构；此外，也有助于公司在东南亚区域精品航线的复制及区域间的航线联动，进一步深化差异化竞争优势。

　　综上，公司拟调整部分募投项目，将原募投项目上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目建设内容购置“6艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘2,400TEU型集装箱船舶”变更为购置“4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶”。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）新项目情况

　　1.新项目名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目

　　2.新项目内容：购置4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶

　　3.新项目实施主体：满强航运有限公司

　　4.新项目投资方案和金额：

　　单位：人民币万元

　　本项目拟使用募集资金118,372.14万元用于购置4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶，募集资金如产生利息收入也可以投入到新项目，不足部分由公司自筹解决。

　　（二）新项目可行性分析

　　1.契合“‘一带一路’倡议”和《区域全面经济伙伴关系协定》，具备持续发展动力

　　自2022年1月1日起，《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，为中国与RCEP重要参与成员东盟各国之间的经贸合作注入了强劲动力，东南亚也成为“‘一带一路’倡议”合作的重点和优先地区。随着RCEP不断深化，将使其朝着贸易投资自由化便利化更高标准的方向演进，这也会使得RCEP成员之间产业链、供应链、价值链的合作保持稳定发展态势，为亚洲产业链、供应链、价值链的合作和升级奠定良好的基础。区域内各国产业合作、贸易投资合作不断深化，将带来新的经济增长点。

　　公司未来将进一步聚拓东南亚航线市场，进而探索航线精品服务的嫁接。以上因素为项目实施提供了较好的市场环境。

　　2.精品航线服务打开东南亚增量市场空间

　　东南亚集装箱航运市场当前处于快速成长阶段，市场价格竞争较为充分、市场集中度较低。同时，该市场服务同质化较为明显，精品服务理念与需求尚未完全释放，差异化服务仍处于蓝海阶段。从长期发展趋势来看，东南亚航线会愈趋成熟稳定，市场高品质服务需求会逐步释放，精品服务会有较大增长潜力。

　　2023年以来，公司陆续打造海防丝路快航、泰越丝路快航等“丝路快航”精品航线，2024年开设泰越快线，公司东南亚精品航线服务能力已经受到行业认可。未来，公司将不断开拓和完善航线布局，通过嫁接精品航线服务，进一步打开东南亚市场增量空间。

　　3.公司网点布局丰富，具备增加运力能力

　　经过多年的积累，公司航线网络覆盖面广、班期稳定，具有稳定且丰富的客户资源；公司稳步拓展包括泰国、越南、菲律宾及印尼等东南亚区域的网点布局，并进一步将航线延伸至印度、中东等新兴区域。

　　截至目前，公司已布局28个境内外服务网点，配套航线的服务网点为班轮运输服务、进出口货量揽取提供了保障，服务触角延伸的同时也将精品服务理念贯穿到境内外网点，促进公司更加高效、灵敏地应对市场变化。因此，公司存在补充和提高自有运力的需求，亦具备增加运力的运营能力。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）市场前景

　　目前，东南亚市场仍然是航运业中最好的细分赛道之一，国际贸易的蓬勃发展为该地区贡献着可观的海运增量。与东北亚成熟型市场不同，东南亚集装箱航运市场当前仍处于快速成长阶段，市场存量大、增速快，同时东南亚地区连接三大洲两大洋，地理位置优越，港口资源丰富，港口基础设施的便利化也为东南亚航运市场的发展提供更强支撑。

　　据IMF预测，2025年全球经济增速预计为3.33%，亚洲经济增速预计为4.4%，亚洲新兴市场和发展中经济体经济增速预计为5.1%。东南亚区域继续保持较高经济增速，其中，越南经济增速6.1%、印度尼西亚经济增速5.1%、马来西亚经济增速4.4%，成为引领东南亚国家经济增长的主要动力源。

　　根据世界银行的预测，2025年-2030年，东盟地区仍将保持不低于4%的发展增速，为中国与东盟之间、日本与东盟之间的航运贸易带来较好的增量。

　　（二）风险提示及应对措施

　　公司基于市场环境及自身经营规划和经营状况，对部分募投项目进行变更。变更后募投项目在后续的实施过程中，面临经济环境、行业政策、市场需求变化等方面不确定因素的影响，存在宏观经济环境及行业政策变化、市场需求变动、项目无法顺利推进等风险。

　　公司将密切关注市场动态，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，加强对项目进行监督检查和评估，以最大程度降低有关风险事项对本项目顺利实施的不利影响。

　　五、有关部门审批情况

　　公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的审批、备案等手续。

　　六、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更部分募投项目符合公司实际经营情况和未来发展战略，有利于公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对公司变更部分募投项目事项无异议。

　　七、关于本次变更募投项目提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更部分募投项目事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：601083        证券简称：锦江航运      公告编号：2025-009

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于2025年3月27日届满。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟进行换届选举工作，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（其中一名为职工代表董事）。根据公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司推荐，公司拟选举沈伟、陈岚、姜丽丽、吴常虹、陈燕为公司第二届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司拟选举韩国敏、管一民、黄顺刚为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为董事候选人的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。韩国敏、管一民、黄顺刚具备独立董事任职资格及独立性。

　　上述董事候选人需提交公司2024年年度股东大会以累积投票方式选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。鉴于第二届董事会的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，第一届董事会董事将继续履行职责直至公司第二届董事会董事接任为止。

　　二、监事会换届选举情况

　　基于中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等规定及证监会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡安排》，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第一届监事会成员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进后续工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　2025年4月1日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　1. 沈伟，男，1969年10月生，汉族，中共党员，中央党校大学学历。历任上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）龙吴分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副经理，上港集团九江港务有限公司党委书记、总经理，上港集团办公室总经理等职。现任上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“锦江航运”）党委书记、董事长。

　　沈伟先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　2. 陈岚，女，1975年8月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任上港集团生产业务部总经理助理，上港集团港口业务受理中心有限公司常务副总经理、总经理等职，现任上港集团生产业务部市场发展中心总经理，锦江航运董事。

　　陈岚女士未持有公司股份，除在控股股东上港集团及其子公司任职外不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　3. 姜丽丽，女，1983年6月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任上港集团资产财务部副总经理等职，现任上港集团资产财务部总经理。

　　姜丽丽女士未持有公司股份，除在控股股东上港集团任职外不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　4. 吴常虹，女，1978年12月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任上港集团人事组织部总经理助理等职，现任上港集团人事组织部副总经理。

　　吴常虹女士未持有公司股份，除在控股股东上港集团任职外不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　5. 陈燕，女，1976年3月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任锦江有限副总经理，锦江航运党委副书记等职，现任锦江航运党委副书记、董事、总经理。

　　陈燕女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　6. 韩国敏，男，1957年12月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，船长、高级经营师。历任上海国际轮渡有限公司总经理，中远集装箱运输有限公司中日贸易区总经理，上海泛亚航运有限公司总经理，中远航运股份有限公司首席执行官（CEO），中远海运特种运输股份有限公司首席执行官（CEO）等职。目前已退休。现任锦江航运独立董事。

　　韩国敏先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　7. 管一民，男，1950年4月生，汉族，中共党员，本科学历，教授。历任上海财经大学成人教育学院副教授、教授、副院长，上海财经大学教授、校长助理，上海国家会计学院教授、副院长等职。目前已退休。现任锦江航运独立董事、上海绿地控股集团股份有限公司独立董事、江苏智慧农业股份有限公司独立董事、华鑫证券股份有限公司独立董事，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　管一民先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　8. 黄顺刚，男，1950年2月生，汉族，群众，本科学历，律师、仲裁员。历任上海市华利律师事务所主任、合伙人律师，上海融孚律师事务所高级合伙人、律师，上海星瀚律师事务所合伙人、高级顾问、律师等职。现任上海功承瀛泰律师事务所高级顾问、律师，锦江航运独立董事。

　　黄顺刚先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2025-003

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月18日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十六次会议通知和材料。会议于2025年3月28日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告及摘要》

　　监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

　　（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末期利润分配方案的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会对本次关联交易事项进行认真审核，提出如下审核意见：

　　（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。

　　（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

　　（3）监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》

　　监事会对本次变更募集资金投资项目事项进行认真审核，提出如下审核意见：

　　公司本次变更部分募投项目符合公司实际经营情况和未来发展战略，有利于公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十）逐项审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年监事年度薪酬情况报告的议案》

　　1、刘贲2024年薪酬情况

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事刘贲回避表决。

　　2、范怡茹2024年薪酬情况

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事范怡茹回避表决。

　　3、张彦2024年薪酬情况

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张彦回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月1日