北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688277         证券简称：天智航         公告编号：2025-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年3月25日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2025年3月31日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以投票方式通过如下决议：

　　1. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　公司预计的2025年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2025-013

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年3月31日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2025年3月31日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为3,800.00万元，关联董事张送根、王彬彬进行了回避表决。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计总资产1%以上。公司与同一关联人发生已达到披露标准的关联交易1次，具体详见公司于2024年12月5日披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须在股东大会上回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　注1：在日常关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

　　注2：2024年度实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告披露的数据为准。

　　注3：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为根据2025年业务需求调整。

　　注4：公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司出租房屋事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

　　注5：表格中数据若有尾差，为四舍五入原因所致，下同。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　注6：2024年度实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告披露的数据为准。

　　注7：公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，具体应以实际发生为准。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

　　1）基本情况

　　统一社会信用代码：91110108MA019BWX0Y

　　法定代表人：王彬彬

　　日期：2017年12月14日

　　注册资本：8,458.3332万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　营业期限：2017年12月14日至2067年12月13日

　　注册地址：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层302B室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2）主要财务数据（未经审计）

　　截至2024年12月31日，总资产41,901.97万元，净资产27,343.25万元；2024年度实现营业收入11,015.06万元，净利润5,676.42万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司董事张送根先生受公司委派担任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司董事、公司董事王彬彬女士在北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。

　　2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司

　　1）基本情况

　　统一社会信用代码：91110102MA7FN8HJ49

　　法定代表人：于洋

　　日期：2021年12月28日

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　营业期限：2021年12月28日至无固定期限

　　注册地址：北京市西城区茶马北街1号院1号楼12层2单元1516

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2） 主要财务数据（未经审计）

　　截至2024年12月31日，总资产4,609.06万元，净资产2,772.28万元；2024年度实现营业收入397.23万元，净利润-148.80万元。

　　3） 与公司的关联关系

　　公司董事张送根先生受公司委派担任北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，公司董事王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。

　　3、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

　　1）基本情况

　　统一社会信用代码：91340111MA2TDMUJ4J

　　法定代表人：常欢

　　成立日期：2019年1月10日

　　注册资本：5,100万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　营业期限：2019-01-10至无固定期限

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技中心G3＃2层

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医学研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2）主要财务数据（未经审计）

　　截至2024年12月31日，总资产4,857.16万元，净资产4,804.22万元；2024年度实现营业收入198.94万元，净利润69.85万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司董事张送根先生受公司委派担任安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司董事，由此构成关联关系。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出租房屋、销售商品、接受关联人提供的劳务、向关联方购买原材料等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。公司审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　综上，保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年4月1日