江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：300340           证券简称：科恒股份         公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年3月29日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2025年3月31日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

　　公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）持有广东力华气体有限公司（以下简称“力华气体”）5%的股权，公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙），转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本议案回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份       公告编号：2025-034

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年3月29日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2025年3月31日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

　　公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）持有广东力华气体有限公司（以下简称“力华气体”）5%的股权，公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙），转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。

　　具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

　　审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事伍艳秋女士对本议案回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司监事会

　　2025年3月31日

　　证券代码：300340           证券简称：科恒股份          公告编码：2025-035

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　关于全资子公司转让参股公司股权

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、基本概况

　　公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）持有广东力华气体有限公司（以下简称“力华气体”“目标公司”）5%的股权，公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”），转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。

　　鉴于公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）持有格金八号24.95%的份额，并通过其全资子公司珠海兴格资本投资有限公司、珠海格力股权投资基金管理有限公司分别持有格金八号75%、0.05%的份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，格金八号为公司及全资子公司科明诺的关联法人，本交易构成关联交易。关联董事陈恩先生及关联监事伍艳秋女士已对本议案进行了回避表决。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、统一社会信用代码：91440402MABN899C12

　　4、执行事务合伙人：珠海格力股权投资基金管理有限公司

　　5、注册资本：200,000万元人民币

　　6、住所：珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-045室（集中办公区）

　　7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、合伙人及认缴出资情况

　　9、财务数据：

　　单位：元

　　10、关联关系：公司控股股东格力金投直接持有格金八号24.95%的份额，并通过其全资子公司珠海兴格资本投资有限公司、珠海格力股权投资基金管理有限公司分别持有格金八号75%、0.05%的份额，格金八号为公司的关联法人。

　　11、是否为失信被执行人：经查询，格金八号不是失信被执行人。

　　三、目标公司的基本情况

　　1、公司名称：广东力华气体有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、注册资本：10,000万元

　　4、统一社会信用代码：91440003MADTA41X9T

　　5、法定代表人：陈刚军

　　6、住所：珠海市横琴新区兴盛一路128号3522办公

　　7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构

　　9、主要财务数据

　　力华气体成立于2024年8月1日，截至2024年12月31日，力华气体总资产55,678,482.14元、总负债18,969.28元、净资产55,659,512.86元；2024年1-12月实现营业收入0元、营业利润-340,487.14元、净利润-340,487.14元（未经审计）。

　　四、本次交易的定价依据

　　本次关联交易双方在平等互利基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则，按照力华气体评估值确定转让价格。力华气体《章程》规定，各股东应于2024年12月31日前对出资额的70%进行实缴。截至评估基准日，除力华气体的股东万丈光华合伙企业尚未实际出资外，其他股东均对出资额的70%进行了实缴。根据力华气体《章程》的规定，股东享有的权利按照股东所持实缴出资比例计算股东权益，科明诺持有力华气体5%的股权按实缴出资比例折算后，实际享有6.25%的股东权益。

　　根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东科明诺科技有限公司拟股权转让事宜所涉及其持有的广东力华气体有限公司股东部分权益价值资产评估报告》【联信（证）评报字[2025]第A0156号】，以2024年12月31日为评估基准日，力华气体净资产账面值为5,565.95万元，评估值为5,532.94万元，减幅0.59 %，科明诺拟转让的力华气体5%股权（实缴出资比例6.25%）的评估价值为345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　甲方（转让方）：广东科明诺科技有限公司

　　乙方（受让方）：珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　鉴于：

　　广东力华气体有限公司是一家依照中华人民共和国法律设立的有限责任公司，截至本协议签署之日，科明诺持有目标公司5%的股权，对应目标公司注册资本人民币500万元，格金八号持有目标公司35%的股权，对应目标公司注册资本人民币3,500万元。

　　科明诺与目标公司及其股东于2024年12月9日签署《广东力华气体有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》），享有《股东协议》中约定的推荐监事等股东权利及其他股东义务。

　　现经各方协商一致，就科明诺转让其持有的全部股权给格金八号的相关事宜，达成协议约定如下。

　　1、股权转让标的

　　甲方将其持有的目标公司5%股权（对应目标公司人民币500万元注册资本，以下简称“标的股权”）转让给乙方；乙方同意受让标的股权。

　　2、股权转让价款

　　根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具目标公司《资产评估报告》【联信（证）评报字[2025]第A0156号】，以2024年12月31日为评估基准日，目标公司的总资产账面值为人民币 5,567.85万元，评估值为5,534.84万元；负债账面值1.90万元，评估值为1.90万元；净资产账面值为5,565.95万元，评估值5,532.94万元。在未考虑少数股东折价的前提下，科明诺拟转让的力华气体5%股权的评估价值为345.81万元。

　　结合《资产评估报告》所评估的股权价值，双方协商一致确定标的股权转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。

　　3、股权交割日及变更登记手续

　　转让方收到全部股权转让价款之日即为标的股权交割基准日，自标的股权完成交割之日起，转让方不再享有标的股权的股东权利，由受让方享有该部分股东权利（包括转让方原基于《股东协议》享有的权利及义务）；

　　本协议签订并生效后，转受让双方应书面通知目标公司变更股东名册；

　　转受让双方应积极配合目标公司要求，提供办理股权变更登记手续所需的文件及资料。

　　4、股权转让价款的支付

　　受让方应于本协议生效后以银行转账的方式一次性向转让方支付全部股权转让价款，即345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。

　　六、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次转让力华气体股权系根据公司发展规划，进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率作出的审慎决定，有利于回笼资金，优化资源配置。本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

　　本年年初至披露日，公司与本次交易的关联人累计发生的各类关联交易总金额为0元。

　　八、独立董事意见、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：

　　本次转让力华气体股权系根据公司发展规划，进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率作出的审慎决定，有利于回笼资金，优化资源配置。符合公司的实际情况，且遵循自愿、公平、公正、协商一致的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在利用关联关系损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意上述关联交易事项。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：

　　公司转让广东力华的股权，基于公司未来发展规划，优化公司对外投资结构，符合公司的实际情况。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次全资子公司转让参股公司股权暨关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议；

　　2、第六届董事会第十一次会议决议；

　　3、第六届监事会第十次会议决议；

　　4、《广东科明诺科技有限公司拟股权转让事宜所涉及其持有的广东力华气体有限公司股东部分权益价值资产评估报告》【联信（证）评报字[2025]第A0156号】。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年3月31日