济南圣泉集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605589         证券简称：圣泉集团          公告编号：2025-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月31日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年3月21日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会对公司编制的《2024年年度报告》及其摘要发表如下审核意见：

　　（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2024年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2024年度财务决算及2025年度预算报告》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

　　经审议，监事会认为：董事会拟定的2024年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

　　按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的规定，结合公司的经营情况并参考行业及地区水平，根据公司薪酬体系、2024年度业绩完成情况，确认公司2024年度监事的薪酬。

　　全体监事回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）与《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为600名激励对象解除限售的主体资格合法、有效，同意公司对上述600名激励对象所获授的233.25万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事会对因激励对象离职原因公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-029

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于公司2024年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司2024年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）2024年度公司主要产品价格变动情况

　　报告期内，公司根据实际经营发展情况以及未来发展战略规划，对公司产品重新分类，由“酚醛树脂、铸造用树脂、电子化学品”调整为“合成树脂类产品、先进电子材料及电池材料、生物质产品”。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　（二）2024年度主要原材料价格变动情况

　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-030

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　2024年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.55元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润867,852,621.19元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,957,171,196.55元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，公司董事会拟定2024年度权益分派预案为：

　　以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），截至2024年12月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份22,208,467股，扣除上述回购股份后公司总股本824,247,531股，以此计算合计拟派发现金红利453,336,142.05（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例52.24%；2024年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额470,720,321.33元，现金分红和回购金额合计924,056,463.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例106.48%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第十届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。    （二）监事会意见

　　监事会认为：董事会拟定的2024年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-031

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2、人员信息

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　3、业务规模

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：尹景林先生，2011年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分情况。因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施1次、受到证券交易场所自律监管措施1次，详见下表：

　　3、审计收费

　　2024年度，审计费用149万元（其中：财务报表审计费用为120万元、内部控制审计费用为29万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将授权公司经营管理层根据2025年度具体工作量和市场价格水平，与信永中和进行沟通，确定2025年度财务和内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，认为信永中和作为公司聘请的2024年年度财务审计及内部控制审计机构，在2024年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司2024年年度财务审计及内部控制审计工作。

　　为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　?济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-041

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　2024年度利润分配预案补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-030），经事后核查部分内容存在遗漏，在公告正文补充如下内容：

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　除上述补充内容外，后续内容依次顺延，公司对此次补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日