太极计算机股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2025-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本623,231,286为基数，按每10股分配现金股利0.925元（含税）进行分配，共计分配57,648,893.95元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

　　2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　公司于2025年4月1日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　（一）董事会意见

　　公司2024年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。本预案有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年度利润分配预案。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）公司2024年度可供分配利润情况

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润191,084,177.64元。母公司实现净利润77,786,838.54元，加期初未分配利润1,068,603,411.24 元，本年已分配利润112,804,856.82元，可供分配的利润1,033,585,392.96元，提取法定盈余公积金7,778,683.85元，实际可供股东分配利润为：1,025,806,709.11元。

　　（二）利润分配预案的具体内容

　　公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本623,231,286为基数，按每10股分配现金股利0.925元（含税）进行分配，共计分配57,648,893.95元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

　　三、现金分红预案的具体情况

　　（一）是否触及其他风险警示情形

　　如下表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红预案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的相关规定。

　　公司2024年度利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2025-013

　　太极计算机股份有限公司

　　关于确认2024年度日常关联交易

　　及预计2025年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易

　　2025年，公司预计与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）等关联方发生日常关联交易的总金额不超过133,000.00万元。2024年，公司日常关联交易的实际发生总金额为45,888.31万元。

　　2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

　　2023年，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，协议有效期为三年。2025年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%（含），可循环使用的综合授信额度为人民币60亿元。

　　上述关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，控股股东中电太极（集团）有限公司及其他关联股东将在2024年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。本次日常关联交易预计的有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议日常关联交易预计的股东大会召开之日止。

　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

　　1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易

　　2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

　　2025年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%（含），可循环使用的综合授信额度为人民币60亿元。

　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易

　　2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

　　截至2024年12月31日，公司在财务公司的存款余额为172,793.24万元，超出2024年初预计金额22,793.24万元；贷款余额为123,219.79万元，超出2024年初预计金额65,219.79万元。公司与财务公司发生的上述存贷款业务系公司生产经营所需，总额度未超出双方签署的《金融服务协议》约定的范围，本次董事会对2024年末公司在财务公司的存贷款余额予以确认。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）中国电子科技集团有限公司，成立于2002年2月25日，位于北京市海淀区，主要从事军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织为本公司的关联方。

　　（2）北京融极技术有限公司（以下简称“融极技术”），成立于2013年6月13日，位于北京市海淀区，公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办公用房。公司董事、高级副总裁柴永茂先生，公司副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，融极技术为本公司的关联方。

　　（3）中国电子科技财务有限公司，成立于2012年12月14日，位于北京市石景山区，主要业务是吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，财务公司为本公司的关联方。

　　2、履约能力分析：上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　公司与上述关联方发生的关联交易为购买产品、接受服务、销售产品、提供服务、租赁或出租场地等日常关联交易，属于正常经营往来，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的原则，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

　　公司在财务公司存款的利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，未来仍将延续进行。

　　2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

　　公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：002368               证券简称：太极股份            公告编号：2025-004

　　太极计算机股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年3月21日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2025年4月1日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》

　　关联董事仲恺先生、柴永茂先生、吕灏先生对该事项回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于制订＜市值管理制度＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于制订＜董事会成员多元化政策＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于制订＜太极股份商业行为守则声明＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日