宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2025-027

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

　　一、变更公司注册资本

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1375号《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额14.50亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]189号）文同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”转股期起止日为2024年2月5日（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日）至2029年7月27日。

　　2023年10月1日至2024年12月31日，公司通过可转换公司债券转股新增股本7,029,469股，公司总股本由1,478,885,355股增加至1,485,914,824股,注册资金相应增加7,029,469元，由1,478,885,355元变更为1,485,914,824元。

　　二、修订《公司章程》

　　根据公司2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、公司2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份       公告编号：2025-024

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计有159,000元“金田转债”转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票；累计有41,515,000元“金铜转债”转换成公司股票或回售，其中“金铜转债”累计转股金额为41,467,000元，累计回售金额为48,000元（不含利息）。截至2025年3月31日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为7,041,999股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.47566%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,841,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.98940%。截至2025年3月31日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币1,408,485,000元，占“金铜转债”发行总量的比例为97.13690%。

　　● 本季度转股情况：2025年1月1日至2025年3月31日期间，累计共有3,000元“金田转债”和2,000元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为623股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）“金田转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

　　根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日，“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股。由于公司实施2020年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由10.95元/股调整为10.75元/股，调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。详见公司于2021年6月17日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施2021年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.75元/股调整为10.64元/股，调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效。详见公司于2022年6月9日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施2022年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.64元/股调整为10.55元/股，调整后的转股价格于2023年6月14日开始生效。详见公司于2023年6月8日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。由于公司实施2023年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.55元/股调整为10.43元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。2025年1月7日，公司回购注销了激励对象417,510股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为10.43元/股。详见公司于2025年1月3日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。

　　（二）“金铜转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了1,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14.50亿元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189号文）同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

　　根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至2029年7月27日，“金铜转债”的初始转股价格为6.75元/股。由于公司实施2023年年度权益分派，“金铜转债”的转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。由于公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款，第八届董事会第四十次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》；2024年8月26日，公司根据2024年第二次临时股东大会授权，召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“金铜转债”转股价格的议案》，“金铜转债”的转股价格由6.63元/股调整为5.90元/股，调整后的转股价格于2024年8月28日开始生效。详见公司于2024年8月27日披露的《关于向下修正“金铜转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-096）。2025年1月7日，公司回购注销了激励对象417,510股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为5.90元/股。详见公司于2025年1月3日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。

　　公司于2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会、“金铜转债”2024年第一次债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《募集说明书》的约定，“金铜转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年3月15日至2024年3月21日，回售价格为100.13元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为480张，回售金额为48,062.40元（含利息）。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于“金铜转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2024-028）。

　　二、可转债本次转股情况

　　2025年1月1日至2025年3月31日期间，累计共有3,000元“金田转债”和2,000元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为623股。

　　截至2025年3月31日，累计有159,000元“金田转债”转换成公司股票，累计有41,515,000元“金铜转债”转换成公司股票，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为7,041,999股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.47566%。

　　截至2025年3月31日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,841,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.98940%。截至2025年3月31日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币1,408,485,000元，占“金铜转债”发行总量的比例为97.13690%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，回购注销的限制性股票417,510股已于2025年1月7日完成注销，详见公司于2025年1月3日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-003）。

　　四、其他

　　联系部门：公司董秘办

　　咨询电话：0574-83005059

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：601609        证券简称：金田股份      公告编号：2025-025

　　债券代码：113046        债券简称：金田转债

　　债券代码：113068        债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币8.61元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2024年11月19日至2025年11月18日）。具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-120）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：

　　2025年3月，公司通过集中竞价交易方式回购股份330,000股，占公司目前总股本的比例为0.02%，成交的最高价为6.16元/股、最低价为6.09元/股，已支付的资金总额为2,023,912.00元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至2025年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,614,682股，占公司目前总股本的比例为0.24%，成交的最高价为6.16元/股、最低价为5.87元/股，已支付的资金总额为21,774,808.56元（不含交易费用）。

　　上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：601609        证券简称：金田股份         公告编号：2025-026

　　债券代码：113046        债券简称：金田转债

　　债券代码：113068        债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月28日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

　　根据业务发展需要，公司孙公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“金拓香港”）拟在韩国投资设立金田铜业（韩国）有限公司（以下简称“韩国金田”）。

　　拟对外投资设立子公司的基本情况：

　　（1） 拟定公司名称：Jintian Copper (Korea) Company Limited

　　（2） 拟定注册资本：1亿韩元

　　（3） 拟定注册地址：No 2110 B-Dong Jai Tower 67, Saebitgongwon-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

　　（4） 出资方式：货币资金

　　（5） 资金来源：自有资金

　　（6） 拟定经营范围：铜管、铜带、铜线、铜棒、铜板、电解铜、漆包线、金属产品、阀门的销售与进出口、再生金属的回收和进出口、自营产品、代理货物、仓储服务、市场研究和管理咨询服务等。

　　（7） 股权结构：金拓香港持有韩国金田100%股权

　　（8） 签字董事：汤先朋

　　以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。公司董事会授权公司经营管理层具体组织并实施投资事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于对外投资变更的议案》

　　公司于2025年1月10日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）在德国及上海分别投资设立金田铭泰欧洲有限公司、上海金临国贸有限公司，香港金田分别持有上述两家拟新设公司的100%股权。

　　因设立审批需要，公司决定调整上述两家拟新设公司的对外投资信息，调整后：全资孙公司金田（新加坡）国际实业有限公司持有金田铭泰欧洲有限公司100%股权；上海金临国贸有限公司更名为上海金田创智国际贸易有限公司，其注册资本由100万美元调整为500万人民币，公司直接持有上海金田创智国际贸易有限公司100%股权。除上述事项变更外，其他事项均不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月2日