青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议已于2025年1月17日召开，会议决议择机召开公司股东大会。现将召开公司2025年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定择机召开公司股东大会。公司2025年第一次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14：00

　　（2）网络投票时间：2025年4月18日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日09:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年4月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议通过，具体内容详见公司于2025年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、上述议案1、2和3均属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　2、拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与拟激励对象存在关联关系的股东，请对上述议案1、2和3回避表决。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会的全部提案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　4、根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意由独立董事郭海潭先生作为征集人向公司全体股东就上述议案1、2、3 向公司全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2025-007）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年4月17日16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年4月17日9:30至11:30，14:00至16:00。

　　3、登记地点：公司证券部；

　　信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：青岛市胶州尚德大道17号；

　　邮编：266300；

　　传真号码：0532-82293590。

　　4、注意事项：

　　出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人及联系方式：

　　联系人：高琳琳

　　联系电话：0532-82293590

　　传  真：0532-82293590

　　电子邮箱：dorightzqb@doright.biz

　　通讯地址：青岛市胶州尚德大道17号

　　邮政编码：266300

　　2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月1日

　　附件：

　　附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2、《授权委托书》

　　附件3、《参会股东登记表》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350950

　　2、投票简称：德固投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

　　1.委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）

　　2.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　3.委托人股东账号：

　　4.委托人持股数量：

　　5.受托人签名：

　　6.受托人身份证号码：

　　7.委托日期：     年     月     日

　　备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束。

　　附件3：

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年4月17日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2025-007

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　独立董事关于公开征集表决权的公告

　　独立董事郭海潭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别声明：

　　1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭海潭先生符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；

　　2.截止本公告披露日，征集人郭海潭先生未直接或间接持有公司股份。

　　按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事郭海潭先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会中审议的青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向全体股东征集表决权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人基本情况

　　（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事郭海潭先生，其基本情况如下：

　　1、郭海潭先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，毕业于山东省委党校，本科学历。1992年7月至1997年9月，在胶州市财政局,从事财务工作，任助理会计师；1997年9月至1999年12月，在胶州市会计师事务所，从事会计师、财校教师工作；1999年12月至今，在青岛日月有限责任会计师事务所，任一部主任；2013年11月至2018年10月，在青岛德固特节能装备股份有限公司，任独立董事；2023年6月至今，在青岛胶州人才集团有限公司，任外部董事；2024年5月至今，在青岛宜博科技股份有限公司，任独立董事；2024年10月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，任独立董事。

　　2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

　　（二）征集人声明

　　独立董事郭海潭先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托，就2025年第一次临时股东大会中所审议的本股权激励计划相关议案向全体股东征集表决权而制作并签署本公告。

　　征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在公司指定的信息披露媒体上进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本公告仅供征集人本次征集表决权之目的使用，不得用于其他任何目的。

　　二、征集表决权的具体事项

　　（一）征集事项

　　由征集人针对2025年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：

　　1、《关于＜青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》；

　　2、《关于＜青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

　　（二）征集主张

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年1月17日召开的第五届董事会第四次会议，并且对《关于＜青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

　　征集人投票理由：征集人认为公司实施2025年限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制，有利于公司的稳定持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

　　（三）征集方案

　　征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

　　1、征集期限：2025年4月15日至2025年4月17日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　2、征集表决权的确权日：2025年4月14日

　　3、征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的进行表决权征集行动。

　　4、征集程序和步骤：

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

　　③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：青岛德固特节能装备股份有限公司证券部

　　收件人：山东省青岛胶州市尚德大道17号

　　电话：0532-82293590

　　邮政编码：266300

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

　　第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　7、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；

　　③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　（四）征集对象

　　截止2025年4月14日（本次股东大会股权登记日）下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　征集人：郭海潭

　　2025年4月1日

　　附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》

　　附件：

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　独立董事公开征集表决权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事郭海潭先生作为本人/本公司的代理人出席于2025年4月18日召开的青岛德固特节能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

　　注：1、授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东持股数：

　　委托人股东证券账户号：

　　委托人联系方式：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期：自签署日至公司2025年第一次临时股东大会结束。