上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司A股股份的进展公告

　　证券代码：600655           证券简称：豫园股份          公告编号：2025-042

　　债券代码：242529           债券简称：25豫园01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日召开第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。本次回购股份价格为不超过人民币8.50元/股，本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。详细情况请参见上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：临2024-123）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下：2025年3月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,999,857股，占公司总股本的比例为0.128388%，购买的最高价为5.84元/股、最低价为5.70元/股，支付的金额为28,825,961.10元（不含交易费用）。截至2025年3月月底，公司已累计回购股份11,999,633股，占公司总股本的比例为0.308131%，购买的最高价为6.02元/股、最低价为5.61元/股，已支付的总金额为69,046,753.52元（不含交易费用）。

　　上述回购进展符合既定的本次回购方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2025年4月2日

　　证券代码：600655              证券简称：豫园股份              公告编号：临2025-043

　　债券代码：242529              债券简称：25豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　第五期员工持股计划第一次持有人会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五期员工持股计划第一次持有人会议于2025年3月31日以通讯方式召开。参加本次会议的持有人共计166人，代表本期员工持股计划份额5,198.4822万份，占本期员工持股计划总份额的100%，符合公司第五期员工持股计划的相关规定。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》；

　　员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

　　表决结果：同意5,198.4822万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　选举范志韵、王世雄、蔡玉敏为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，范志韵为管理委员会主任。

　　表决结果：同意5,198.4822万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　三、审议通过《关于授权公司第五期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》；

　　持有人会议授权管理委员会行使以下职责：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（7）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（8）决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

　　（9）代表全体持有人签署相关文件；

　　（10）持有人会议授权的其他职责；

　　（11）本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意5,198.4822万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2025年4月2日

　　● 报备文件

　　持有人会议决议