厦门松霖科技股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股结果 暨股份变动公告

　　证券代码：603992            证券简称：松霖科技            公告编号：2025-021

　　转债代码：113651            转债简称：松霖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计有372,050,000元“松霖转债”已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”) 股份，因转股形成的股份数量累计为23,741,425股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，公司尚未转股的“松霖转债”金额为237,945,000元，占“松霖转债”发行总量的39.0074%。

　　● 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，“松霖转债”转股金额69,462,000元，本期因转股形成的股份数量为4,432,673股。

　　一、 可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,000万元，期限6年。票面利率具体为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司61,000万元可转换公司债券于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

　　（三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自2023年1月30日起可转换本公司股份，转股价为人民币16.58元/股。

　　根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松霖转债”自2023年1月30日开始可转换为公司股份。具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于“松霖转债”开始转股的公告》(公告编号：2023-001)。

　　因公司实施2022年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的16.58元/股调整为16.38元/股。具体内容详见公司于2023年6月 6日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

　　因公司实施2023年前三季度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的16.38元/股调整为16.13元/股。具体内容详见公司于2023年12月 1日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

　　因公司实施2023年年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的16.13元/股调整为15.94元/股。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

　　因公司实施2024年半年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的15.94元/股调整为15.67元/股。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）自2025年1月1日至2025年3月31日，“松霖转债”转股金额69,462,000元，本期因转股形成的股份数量为4,432,673股。截至2025年3月31日，累计有372,050,000元“松霖转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为23,741,425股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204%。

　　（二）公司尚未转股的“松霖转债”金额为237,945,000元，占“松霖转债”发行总量的39.0074%。

　　三、股本变动情况

　　公司2025年第一季度股本结构变动如下：

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需要了解“松霖转债”的相关条款，请查阅公司于2022 年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0592-6192666

　　咨询邮箱：irm@solex.cn

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：603992            证券简称：松霖科技            公告编号：2025-022

　　转债代码：113651            转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人持股比例

　　被动稀释触及1%的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次权益变动系厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股、股权激励计划预留授予限制性股票所致，未触及要约收购。

　　● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　根据《中国证券法》及证监会发布《证券期货法律适用意见第 19 号--＜上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用意见》等相关规定，因可转换公司债券转股、股权激励计划预留授予限制性股票公司总股本发生变动，公司就因此导致的控股股东松霖集团投资有限公司、实际控制人及其一致行动人（以下简称“控股股东”）拥有权益的股份发生变动情况作出公告，本次因公司总股本变动导致控股股东合计持有的公司股份比例从75.06%减少至74.09%，变动比例为0.97%，权益变动比例触及1%的整数倍。现将有关权益变动情况公告如下：

　　一、 本次权益变动的基本情况

　　（一）控股股东及其一致行动人基本情况

　　1、因公司可转债转股导致被动稀释

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券，发行总额61,000万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》〔2022〕217号文同意，公司61,000万元可转换公司债券于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。“松霖转债”自 2023年1月30日起可转换为公司股份。2024年12月23日至2025年3月31日，“松霖转债”累计转股股数为4,433,502股。

　　2、因公司股权激励计划预留授予限制性股票导致被动稀释

　　经公司2023年第四次临时股东大会授权，2024年12月16日公司召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司实施了2023年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予，共计授予登记限制性股票117.90万股，于2025年1月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

　　（二） 本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人拥有公司权益的股份情况：

　　二、所涉及后续事项

　　（一）本次权益变动系公司可转换公司债券转股、股权激励计划预留授予限制性股票导致控股股东及其一致行动人所持公司股票被动稀释所致，未触及要约收购。

　　（二）本次权益变动不会对公司治理结构及公司经营产生影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　（四）“松霖转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月2日