四川安宁铁钛股份有限公司 关于举办2024年年度网上业绩说明会的 公告

　　证券代码：002978             证券简称：安宁股份             公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年4月3日前访问网址 https://eseb.cn/1n7yOE6yMqA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月14日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月3日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办四川安宁铁钛股份有限公司2024年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长罗阳勇先生、财务负责人李帮兰女士、独立董事谢晓霞女士、董事会秘书陈学渊女士、保荐代表人杨家旗先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年4月3日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1n7yOE6yMqA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月3日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2025-026

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金及闲置自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月19日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2025年3月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　现将公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况

　　根据董事会授权，公司及子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）、攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁矿业”）于近日使用闲置募集资金及闲置自有资金购买以下产品，具体情况如下：

　　二、关联关系说明

　　公司与上述签约银行均无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　1、公司将严格执行审慎投资原则，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等事项，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；资金管理部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

　　3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。

　　4、公司监事会、独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金及闲置自有资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

　　五、公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计133,000.00万元（含本次），其中闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为65,000.00万元（含本次），闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额为68,000.00万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的现金管理投资额度和投资期限。

　　六、备查文件

　　1、购买单据。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2025年4月1日