新华文轩出版传媒股份有限公司 2024年度利润分配建议方案 暨关于贯彻落实“提质增效重回报” 专项行动的公告（更新）

　　证券代码：601811                   证券简称：新华文轩                   公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.41元（含税）。

　　● 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配建议方案内容

　　为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟进行2024年度利润分配。

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司股东净利润为人民币15.45亿元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币60.41亿元。经公司第五届董事会2025年第二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配建议方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本123,384.10万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币50,587.48万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为32.75%。本年度公司未进行回购，现金分红数额（含本公司2024年第一次临时股东大会审议通过的现金分红23,442.98万元）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.92%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配建议方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：最近三个会计年度平均净利润为最近三年归属于上市公司股东的净利润的平均数。

　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开的第五届董事会2025年第二次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配建议方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会2025年第一次会议审议通过了《关于本公司2024年度利润分配建议方案的议案》，监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配建议方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配建议方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日