舒华体育股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605299        证券简称：舒华体育     公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有 限公司二期厂区2号楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书傅建木先生现场出席会议；公司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-9、11-14为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；议案10为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、议案11、12、13涉及关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏、吴端鑫、张花明已回避表决；

　　3、本次股东大会还分别听取了公司独立董事2024年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：章志强、刘玉敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘玉敏律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2025-026

　　舒华体育股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币13.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）；回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

　　2025年3月18日，公司进行首次回购股份，具体内容详见3月20日在上海证券交易所官网披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号:2025-023）。

　　截至2025年3月月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18.52万股，占公司总股本的比例约为0.04%，购买的最高价为9.1957元/股、最低价为8.9000元/股，已支付的总金额约为167.26万元（不含交易费用）。

　　上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2025年4月3日