江西江南新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603124         证券简称：江南新材        公告编号：2025-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以书面方式发出第二届监事会第九次会议通知，于2025年4月2日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及子公司使用最高不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-006)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西江南新材料科技股份有限公司监事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：603124          证券简称：江南新材        公告编号：2025-006

　　江西江南新材料科技股份有限公司关于

　　使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。

　　● 现金管理金额：不超过30,000万元人民币。

　　● 履行的审议程序：江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，监事会发表了同意的意见，本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 现金管理期限：自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币38,403.86万元，扣除发行费用人民币5,296.85万元后，募集资金净额为33,107.01万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具容诚验字[2025]361Z0009号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金采用了专户储存管理，公司已与保荐机构及募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注1：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用5,296.85万元及募集资金差额33.02万元后，补充流动资金募集资金投资金额为5,670.13万元。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司及子公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）现金管理品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

　　（四）现金管理额度及期限

　　公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额，含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（五）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）关联关系说明

　　公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

　　（七）信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部门将建立台账对现金管理情况进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司及子公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、审议程序及相关意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年4月2日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年4月2日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：公司及子公司使用最高不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构对本次公司闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　江西江南新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：603124         证券简称：江南新材        公告编号：2025-004

　　江西江南新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以书面方式发出第二届董事会第十一次会议通知，于2025年4月2日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长徐上金先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

　　本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-006)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西江南新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月3日