神驰机电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年3月26日以微信、电话方式发出通知， 2025年4月2日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于确

　　认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

　　董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议和公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

　　（二）审议通过《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》；

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增

　　加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2025-023

　　神驰机电股份有限公司

　　关于确认2024年度日常关联交易

　　及预计2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易无需提交股东会审议。

　　● 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合

　　理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　神驰机电股份有限公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二次会议，在关联董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

　　以上事项经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司2025年日常关联交易系公司正常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第二次会议审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　注1：以上数据未经审计。

　　注2：常州市海润机电有限公司由公司董事艾姝彦女士配偶之父母100%持股，于2025年3月成为公司关联方，在此之前，公司与常州市海润机电不存在任何关联关系。

　　二、关联方介绍

　　1、重庆北泉面业有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：艾利

　　注册资本：100万元

　　注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱19号

　　股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有99%股权、重庆神驰投资有限公司持有1%股权。

　　经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。

　　主要财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，公司总资产1721.83万元，净资产176.11万元。2024年实现销售收入159.43万元，净利润40.26万元。

　　关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

　　履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，关联交易金额小，北泉面业经营正常，具备履约能力。

　　2、重庆神驰商业管理有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：邵峙玮

　　注册资本：300万元

　　注册地址：重庆市北碚区北温泉街道双元大道368号3幢4幢

　　股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其100%股权。

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：家具零配件销售；家具销售；五金产品零售；金属材料销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；酒店管理；住房租赁；个人卫生用品销售；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；针纺织品及原料销售；茶具销售；数字创意产品展览展示服务；广告制作；非居住房地产租赁；商业运营管理；商业策划；商业信息咨询；物业管理；停车场管理；房屋销售、租赁；室内外装饰设计、施工；销售：日用百货、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)。

　　主要财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，公司总资产1,772.71万元，净资产137.66万元，2024年实现销售收入827.41万元，净利润38.70万元。

　　关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

　　履约能力：公司与重庆神驰商业管理有限公司发生关联交易主要系公司向神驰商业管理公司订购酒店服务用于接待客户等，关联交易金额较小，神驰商业管理公司经营正常，具备履约能力。

　　3、常州市海润机电有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：茹文伟

　　注册资本：2518万元

　　注册地址：武进区礼嘉镇秦巷村委赵岸路1号

　　股东情况：茹文伟持有50%股权，李小敏持有50%股权。

　　经营范围：柴油机，汽油机，发电机组，水泵机组及配件，机械零部件制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；纸制品制造；纸制品销售；电子元器件制造。

　　主要财务数据（未审计）：截至2024年12月31日，公司总资产23,259.48万元，净资产10,177.86万元，2024年实现销售收入23,796.29万元，净利润1,324.95万元。

　　关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

　　履约能力：海润机电生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品、销售产品及劳务等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易均系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-024

　　神驰机电股份有限公司

　　关于增加募投项目实施主体并

　　以其自有资金支付募投项目设备款项后

　　以募集资金进行置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12 月24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29,424,628.68元后，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

　　公司募集资金用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金变更用途情况

　　公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事第五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，新项目由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，总投资34,927.24万元，不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。

　　截至2024年12月31日，变更用途后的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募投项目延期情况

　　因建设进度滞后，公司分别于2024年10月29日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年12月。

　　四、关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的具体情况

　　公司变更后的募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施主体为神驰重庆电源有限公司。为加快实施募投项目，充分发挥重庆安来动力机械有限公司经验和优势，公司拟增加全资子公司重庆安来动力机械有限公司为“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施主体。届时，将由重庆安来动力机械有限公司采购募投项目设备后平价转售给神驰重庆电源有限公司，再由神驰重庆电源有限公司将募投项目设备款项由募集资金账户支付给重庆安来动力机械有限公司。

　　五、本次部分募投项目新增实施主体的基本情况

　　公司名称：重庆安来动力机械有限公司

　　成立日期：2007年4月17日

　　住所：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

　　股东情况：神驰机电股份有限公司100%持股

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物和技术进出口。一般项目：环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；照明器具制造；照明器具销售；消防器材销售；安防设备销售；研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输。

　　六、本次增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的原因及影响

　　本次增加全资子公司重庆安来动力机械有限公司作为募投项目实施主体，主要系充分利用重庆安来动力机械有限公司经验和优势，尽快完成募投项目设备的采购，尽快实现募投项目投产，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司的整体发展战略，不会损害公司及股东利益。

　　七、需履行的审议程序

　　以上事项经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　八、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：本次增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，监事会同意以上事项。

　　2、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的事项，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。公司已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过，符合相关法律法规的要求。

　　综上，本保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换事项无异议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-022

　　神驰机电股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月26日以书面、电话方式发出通知，2025年4月2日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于确

　　认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二）审议通过《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》；

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增

　　加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：本次增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，监事会同意以上事项。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月3日