北京金山办公软件股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上 股东权益变动触及1%的提示性公告

　　证券代码：688111          证券简称：金山办公         公告编号：2025-015

　　股东天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文一维”）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文二维”）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文三维”）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文四维”）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文五维”）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文六维”）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文七维”）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文九维”）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文十维”）（以上股东合并简称“奇文N维”“出让方”“转让方”）保证向北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“金山办公”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示:

　　● 本次询价转让的价格为267.50元/股，转让的股票数量为7,761,767股。

　　● 本次询价转让的出让方奇文N维（除奇文五维）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司，奇文五维的普通合伙人为北京奇文壹纬投资有限责任公司、北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司，根据金山办公于2022年9月3日公告的《北京金山办公软件股份有限公司详式权益变动报告书》，奇文N维与金山办公控股股东金山办公应用软件有限公司构成一致行动关系，奇文N维合计持股比例高于5%，金山办公部分董事、监事及高级管理人员通过奇文N维间接持有公司股份。

　　● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　● 转让方奇文N维持股比例由7.57%减少至5.89%。

　　一、 转让方情况

　　(一) 转让方基本情况

　　截至2025年3月28日，转让方所持公司首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

　　本次询价转让的出让方奇文N维合计持股比例高于5%，金山办公部分董事、监事及高级管理人员通过奇文N维间接持有公司股份。

　　(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

　　本次询价转让的出让方奇文N维（除奇文五维）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司，奇文五维的普通合伙人为北京奇文壹纬投资有限责任公司、北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司，根据金山办公于2022年9月3日公告的《北京金山办公软件股份有限公司详式权益变动报告书》，奇文N维与金山办公控股股东金山办公应用软件有限公司构成一致行动关系。

　　(三) 本次转让具体情况

　　(四) 转让方未能转让的原因及影响

　　□适用     √不适用

　　二、 转让方持股权益变动情况

　　√适用     □不适用

　　(一) 奇文N维

　　本次转让后，奇文N维持有公司27,269,747股股份，占公司总股本的比例从7.57%减少至5.89%。具体变动情况如下：

　　1. 基本信息

　　2. 本次权益变动具体情况

　　注1：“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本数计算。

　　3. 本次权益变动前后，投资者拥有上市公司权益的股份变动情况

　　三、 受让方情况

　　(一) 受让情况

　　注：表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。

　　(二) 本次询价过程

　　转让方与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中金公司向投资者发送《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持北京金山办公软件股份有限公司首发前股份之认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2025年3月28日，含当日）前20个交易日金山办公股票交易均价的70%。

　　本次询价转让价格为267.50元/股。

　　本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计88家机构投资者，具体包括：基金管理公司18家、证券公司14家、保险公司5家、合格境外机构投资者6家、私募基金管理人44家、期货公司1家。

　　在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年3月31日7:15至9:15，组织券商收到《申购报价单》21份，为有效报价，参与申购的投资者及时发送了相关申购文件。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为1,226.40万股，对应有效认购倍数约为1.6倍。

　　(三) 本次询价结果

　　组织券商合计收到有效报价21份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终16家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为267.50元/股，转让的股票数量为776.1767万股。

　　(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

　　□适用     √不适用

　　(五) 受让方未认购

　　□适用     √不适用

　　四、 受让方持股权益变动情况

　　□适用     √不适用

　　五、 中介机构核查过程及意见

　　中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

　　本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　六、 上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司董事会

　　2025年4月3日