金龙羽集团股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽        公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　1、本次为公司2024年度利润分配方案。

　　2、2024年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。

　　3、根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为140,135,446.13元，母公司报表净利润为30,128,862.41元。公司合并报表本期计提法定盈余公积3,012,886.24元，2024年合并报表可供分配利润为936,174,310.79元；母公司本期计提法定盈余公积3,012,886.24元，2024年母公司可供分配利润为308,256,639.57元。

　　4、根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以2024年12月31日总股本432,900,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利129,870,000元，剩余未分配利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本，不送红股。

　　5、如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

　　6、2024年度累计现金分红总额：2024年度公司未进行季度分红、半年报分红；如上述议案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为129,870,000元；2024年度公司未进行股份回购事宜。因此，本年度现金分红总额预计为129,870,000元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为92.67%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、现金分红方案指标

　　公司2022-2024年累计现金分红金额达303,030,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　2、现金分红方案合理性说明

　　公司2024年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、报备文件

　　1、2024年度审计报告；

　　2、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

　　3、第四届监事会第七次会议决议。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽         公告编号：2025-029

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、风险水平为较低级别的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、固定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。

　　2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元（公司及子公司合计）。

　　3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2025年4月1日，公司第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、购买理财产品概述

　　1、基本情况

　　由于公司及子公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。公司本次用于投资的资金为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。该投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　2、审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买理财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　　（3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品投资以及相应的损益情况；

　　（5）公司已建立《委托理财管理制度》，在实施闲置自有资金委托理财时，严格遵守制度规定的审批权限、决策程序，根据公司的风险承受能力确定投资规模，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司使用自有资金购买理财产品，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对投资理财事项进行相应核算。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、交易情况概述表。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　证券代码：002882          证券简称：金龙羽        公告编号：2025-030

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于公司及子公司开展套期保值业务的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展套期保值业务，进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约cu，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元。

　　2.公司第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　3.风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司继续开展套期保值业务具有必要性。近三年公司均开展套期保值业务并取得一定的经验和成效，具备可行性，开展套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。公司预计动用的交易保证金占用规模不大，且为自有资金，安排合理。

　　公司以套期保值为目的开展期货交易，期货品种为铜期货合约。期货品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司结合生产经营计划情况，以当前持有的固定价格远期销售订单为基础，预计订单所需原材料采购数量，按期货交易所规定的保证金比例为基准测算交易，对预期采购量进行套期保值等。套期保值预计可实现的效果受现货和期货价格变动方向是否一致、变动程度和幅度差异等方面因素影响。

　　2、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

　　3、交易方式：进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约cu。

　　4、交易期限：进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）铜套期保值业务相关协议及文件。

　　5、 资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　本次开展套期保值业务已经公司第四届董事会第十次（定期）会议和第四届监事会第七次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度避免价格波动风险。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、流动性风险：铜期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择，避免市场流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《套期保值管理制度》的规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

　　6、公司审计部定期对期货套期保值业务进行监督检查，每季度对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司主要原材料为大宗商品，受政治、经济等复杂因素影响较大，开展套期保值，对冲原材料价格波动风险有利于降低公司经营风险，稳定公司经营业绩。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、关于开展套期保值业务的可行性分析报告；

　　4、公司套期保值管理制度；

　　5、期货合约账户和资金账户情况。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　股票代码：002882           股票简称：金龙羽         公告编号：2025-031

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于2025年度对外担保预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。为了提高融资效率，根据子公司实际经营需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。

　　二、2025年度担保额度预计

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

　　成立日期：2005年4月14日

　　注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

　　法定代表人：郑有水

　　注册资本：68,941.83万元

　　主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务。

　　股权结构：公司持有电缆实业100%股权。

　　2、电缆实业财务数据

　　单位：万元

　　3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为11,309.47万元，电缆实业均为原告或申请人。

　　4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次对外担保预计议案经批准后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为176,762.85万元,占公司最近一期经审计净资产的82.67%。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为76,762.85万元，占公司最近一期经审计净资产的35.90%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、交易情况概述表。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　证券代码：002882           证券简称：金龙羽       公告编号：2025-032

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营管理的需要，预计2025年度与关联方深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称“金和成”）在办公场地租赁方面发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易金额不超过168.65万元，具体金额以实际发生为准。去年同类关联交易实际发生总金额为84.32万元。

　　上述日常关联交易履行了以下审议程序：

　　1、2025年4月1日，公司第四届董事会第十次（定期）会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司全体独立董事过半数事前同意。

　　2、本议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　名称：深圳市金和成投资发展有限公司

　　住所：深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道118号和成世纪名园1B二层

　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：郑有水

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2010年8月5日

　　经营范围：一般经营项目是：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营（取得资质证书后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含职业介绍及其他限制项目）；物业管理。

　　截止2024年12月31日，总资产80,148.56万元，净资产8,312.33万元；2024年度，营业收入156.50万元，净利润-6,340.07万元。前述数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　金和成系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款等相关规定，金和成为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　公司与金和成发生或可能发生的关联交易系日常经营管理所需，金和成经营运作情况正常，资信情况较好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司拟与上述关联方发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照市场情况协商确定。

　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层依据董事会决议签署并执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的租赁行为，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及股东的利益。

　　此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小。此外，公司在关联交易协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，为是否继续进行交易提供决策意见。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2025年3月31日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，发表了审核意见：我们认为，此次日常关联交易预计事项属于公司正常的租赁行为，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益；符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　证券代码：002882           证券简称：金龙羽       公告编号：2025-033

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于子公司收购资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　1、 为优化原材料护套料的成本及性能，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟向关联方广东永翔腾化学有限公司（以下简称“永翔腾”）收购生产护套料的两条生产线及相关配套设备和原材料一批，合计交易金额为579.70万元（含税）。

　　2、持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生的一致行动人郑会杰先生之子，永翔腾为公司关联法人，本次收购事项构成关联交易。

　　3、公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事过半数同意。

　　4、本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　名称：广东永翔腾化学有限公司

　　统一社会信用代码：91441322MA566B8U0F

　　住所：博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：郑永城

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2021年3月30日

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电工器材制造；电工器材销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂制造；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东和实际控制人：郑永城

　　2、经营及发展状况

　　永翔腾成立于2021年，是一家生产、销售低烟无卤阻燃电线电缆料、电缆用填充绳的企业。最近三年主营业务经营情况和发展状况平稳。截止2024年12月31日，总资产1,122.97万元，净资产513.76万元；2024年度，营业收入841.95万元，净利润-194.45万元。前述数据未经审计。

　　3、关联关系说明

　　持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生的一致行动人郑会杰先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条等相关规定，永翔腾系公司关联自然人控制的企业，为公司关联法人。

　　4、经查询，永翔腾不是失信被执行人。

　　5、履行能力分析：永翔腾经营运作情况正常，资信情况较好，公司认为其具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次拟收购的资产共三类：

　　（1）生产护套料的两条生产线及相关配套设备。子公司聘请北京合佳资产评估有限公司对前述资产于基准日2025年3月15日的市场价值进行评估，并出具了《资产评估报告》，评估方法为成本法。相关资产的价值情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表账面余额、账面价值、评估值为不含税金额。

　　（2）产成品护套料。账面金额135.72万元（含税），未计提跌价准备，交易金额为127.56万元（含税）。

　　（3）生产护套料的辅料。账面金额343.53万元（含税），未计提跌价准备，交易金额为280.95万元（含税）。

　　本次收购资产的合计交易金额与分项金额的合计数有差异为四舍五入造成。

　　上述拟收购的三类资产权属人为永翔腾，资产所在地为惠州市。相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易金额参考评估值和市场价格由子公司与永翔腾协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　甲方（采购方）：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

　　乙方（供货方）：广东永翔腾化学有限公司

　　1、供应范围

　　生产护套料的两条生产线及相关配套设备，产成品护套料一批，生产护套料的辅料一批。合计含税金额579.70万元。

　　2、供货地点

　　惠州市博罗县罗阳镇金龙羽集团仓库。

　　3、对账与付款

　　货到并安装调试验收合格正常使用后在付款前/甲方收到货后在付款前，乙方应提交付款申请报告，增值税专用发票，结算申请及最终结算书，材料齐全并且经甲方最终验收通过后10日内支付实际到货金额的100%，否则甲方有权拒绝支付。

　　4、违约责任

　　乙方迟延交货的，应每日按迟延交货的该批次货物总价的0.5%计算违约金，若迟延交货导致甲方损失的，由乙方承担赔偿责任，同时，甲方有权迟延支付货款。

　　5、合同效力

　　本合同自各方签署后生效。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　此次关联交易事项基于子公司生产经营需要，目的为优化产品成本及性能；交易金额参考评估值和市场价格协商确定，定价公允；决策程序合法法规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　七、与永翔腾累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司及子公司向永翔腾采购护套料、填充绳的累计交易金额为529.65万元。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2025年3月31日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，发表了审核意见：我们认为，此次关联交易事项基于子公司生产经营需要，目的为优化产品成本及性能；与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　股票代码：002882        股票简称：金龙羽         公告编号：2025-034

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于投资建设固态电池材料项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次投资事项尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动的可能性。

　　2、本次投资事项尚未进行环评、申请规划许可及建设许可等前置审批程序，实施进程存在一定的不确定性。

　　3、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能未能按期建设完成、未能达到预期收益，存在产业化、商用化不及预期的风险。

　　4、公司预计本次投资事项不会对2025年度经营成果产生重大影响。

　　一、投资概述

　　1、为推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司拟在惠州新材料产业园内投资建设固态电池关键材料量产线项目。计划总投资额为12亿元，其中，建设投资为8.7亿元，流动资金为3.3亿元。孙公司已竞拍取得惠州新材料产业园内相关土地使用权，前述投资额不包括建设用地使用权出让价款。

　　2、公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资建设固态电池材料项目的议案》。该议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年度第二次会议审议通过。

　　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体组织实施建设项目，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：金龙羽新能源（惠东）有限公司

　　住所：广东省惠州市惠东县白花镇长塘村新平大道3689号科创楼6楼643房

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郑有水

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司持有其100%股权，为公司控股孙公司。孙公司未被列为失信被执行人。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：固态电池材料项目

　　2、建设单位：金龙羽新能源（惠东）有限公司

　　3、建设地点：广东省惠州新材料产业园

　　4、项目用地规模：79,561.2平方米

　　5、项目性质：新建

　　6、项目总投资及资金来源：12亿元，其中，建设投资为8.7亿元，流动资金为3.3亿元；资金来源为自筹资金。项目涉及的土地使用权已竞拍成功，前述投资额不含建设用地使用权出让价款。

　　7、项目建设内容：固态电池关键材料量产线项目

　　8、建设周期：预计12个月，不超过三年。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、投资的目的

　　本次投资有利于推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，符合公司战略发展规划。

　　2、对公司的影响

　　本次投资将增加公司资本开支和现金支出，预计不会对2025年度经营成果产生重大影响。但从长远来看，如果项目能够顺利实施并投产，对公司产业布局和经营业绩将具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　3、存在的风险

　　（1）本次投资事项尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动的可能性。

　　（2）本次投资事项尚未进行环评、申请规划许可及建设许可等前置审批程序，实施进程存在一定的不确定性。

　　（3）本次投资的资金来源为公司自筹资金，公司计划通过银行融资等方式筹集项目建设资金。如果后续融资不能及时到位，有可能会拖延项目的建设进度。因本次投资金额较大，公司本年度及未来年度的财务费用可能增加。

　　（4）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能未能按期建设完成、未能达到预期收益，存在产业化、商用化不及预期的风险。

　　（5）公司进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发属于跨界投资，项目的技术研发及产业化的成功与否存在诸多不确定性，即使技术研究和产业化技术获得成功，鉴于固态电池的商业化应用规模、客户接受程度、同行竞争者等外部不可控因素，预期在规模化商业应用之前不会出现大幅盈利的情形。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

　　2、第四届董事会战略委员会2025年度第二次会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽        公告编号：2025-036

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2024年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和评估分析，对公司合并报表范围内有关资产计提、转回相应的减值准备。

　　一、本次计提及转回资产减值准备的情况

　　1、本期资产减值损失情况

　　单位：元

　　2、本期资产减值准备情况

　　单位：元

　　本次计提及转回资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　3、本期对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

　　公司年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况说明如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备的说明

　　（一）金融资产减值（包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产）

　　1、减值准备的确认方法

　　本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据、合同资产（无论是否包含重大融资成分），选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

　　本公司具体预期信用损失组合分类如下：

　　本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

　　对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。

　　2、信用风险显著增加

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　3、已发生信用减值的金融资产

　　当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

　　①发行方或债务人发生重大财务困难；

　　②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

　　③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

　　④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

　　⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　2024年度计提资产减值准备61,583.21元，转销资产减值准备477,978.83元，计提信用减值损失52,351,243.05元，转回和转销坏账准备1,631,826.11元，减少2024年度合并报表利润总额50,955,266.82元，减少公司2024年12月31日所有者权益38,218,048.70元。

　　本次计提及转回资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果。

　　四、董事会审计委员会关于计提及转回资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及转回依据充分，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况和经营情况。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　证券代码：002882            证券简称：金龙羽       公告编号：2025-037

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月1日收到公司副总经理程华先生的书面辞职报告，程华先生因达到法定退休年龄原因申请辞去公司副总经理职务。程华先生辞去前述职务后不再担任公司及控股子公司的任何职务。

　　截至本公告披露日，程华先生未持有公司股份。

　　程华先生的辞职不会影响公司的正常经营。程华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　股票代码：002882        股票简称：金龙羽         公告编号：2025-038

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于公司对外担保进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 被担保对象公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司，2024年12月31日的资产负债率为62.94%，敬请投资者关注风险。

　　2、 公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本公告涉及的担保额度不包括前述议案预计的额度。

　　一、担保情况概述

　　（一）2023年度对外担保预计情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2023年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）融资提供不超过人民币50,000万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。前述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二）2024年度对外担保预计情况

　　1、为全资子公司向金融机构融资提供担保的预计

　　公司于2024年4月11日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司电缆实业及惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）融资提供不超过人民币100,000万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2024年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-031）等相关公告。前述事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　2、为全资子公司与香港华为国际有限公司开展业务提供担保的预计

　　公司于2024年8月22日召开第四届董事会第六次（定期）会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司香港金龙羽国际有限公司（以下简称“香港金龙羽”）与香港华为国际有限公司（以下简称“华为”）后续开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币20,000万元。保证责任范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证方式为连带责任保证。具体内容详见公司于2024年8月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）等相关公告。前述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　（三）对外担保发生情况

　　1、为全资子公司在北京银行开立银行承兑汇票提供担保

　　根据实际经营需要，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》，公司向北京银行申请了人民币总计30,000万元的授信额度，可用于开立银行承兑汇票及国内信用证，全资子公司电缆实业亦可使用该授信额度。同时，电缆实业与北京银行签署了《银行承兑额度协议》，基于《综合授信合同》，电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票的额度为30,000万元，可循环使用，公司为其提供保证担保。

　　截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度30,000万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025年3月14日）增加0元，均为电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票，公司为电缆实业提供保证担保。

　　2、为全资子公司在民生银行开立银行承兑汇票提供担保

　　根据实际经营需要，全资子公司电缆实业与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签署了《综合授信合同》，电缆实业向民生银行申请了人民币总计20,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、商业汇票承兑、开立保函、开立信用证等。同时，公司与民生银行签署了《最高额保证合同》，为电缆实业《综合授信合同》项下的义务提供保证担保。

　　截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度14,000万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025年3月14日）增加0元，公司为电缆实业提供保证担保。

　　3、为全资子公司在交通银行开立银行承兑汇票提供担保

　　根据实际经营需要，全资子公司电缆实业与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签署了《综合授信合同》，电缆实业向交通银行申请了人民币总计20,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、开立电子银行承兑汇票、开立担保函、开立国内信用证等。同时，公司与交通银行签署了《保证合同》，为电缆实业《综合授信合同》项下的义务提供保证担保。

　　近期，电缆实业向交通银行申请开立银行承兑汇票10,000万元。截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度10,000万元，公司为电缆实业提供保证担保。

　　4、为全资子公司开立银行保函提供担保

　　根据实际经营需要，公司为全资子公司电缆实业、超高压开立预付款保函、投标保函、质量保函、履约保函等提供担保。截至目前，各类保函金额合计8,138.54万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025年3月14日）增加111.05万元，新增的保函均为电缆实业开立。

　　5、为全资子公司与华为开展业务提供担保

　　公司已为香港金龙羽与华为开展业务过程中形成的全部债权向华为出具了《担保函》，具体内容详见公司于2024年9月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于公司对外担保进展的公告》（公告编号：2024-065）。

　　上述担保金额均在公司2023年度、2024年度对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

　　成立日期：2005年4月14日

　　注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

　　法定代表人：郑有水

　　注册资本：68,941.83万元人民币

　　主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务

　　股权结构：公司持有电缆实业100%股权

　　2、电缆实业财务数据

　　单位：万元

　　3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为11,309.47万元，电缆实业均为原告或申请人。

　　4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）为全资子公司在交通银行开立银行承兑汇票提供担保

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：最后到期的主债务的债务履行期限届满日起三年

　　本次担保金额：10,000万元

　　反担保情况：不涉及

　　保证范围：《综合授信合同》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　（二）为全资子公司开立银行保函提供担保

　　担保方式：连带责任保证担保

　　保证期间：根据保函约定

　　担保金额：111.05万元

　　反担保情况：不涉及

　　四、董事会意见

　　董事会认为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及控股子公司处于有效期内的对外担保额度总金额为120,000万元,占公司最近一期经审计净资产的56.12%；公司及控股子公司对外担保总余额为76,762.85万元，占公司最近一期经审计净资产的35.90%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽          公告编号：2025-027

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 公司2024年度审计报告为标准无保留意见审计报告；

　　2. 本次不涉及变更会计师事务所；

　　3. 审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；

　　4. 续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务、内控审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度财务、内控审计机构，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年1月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　首席合伙人：王增明

　　2024年度末合伙人数量93人，注册会计师人数482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180人。

　　2023年度经审计的收入总额69,445.29万元，审计业务收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。

　　2023年度上市公司审计客户家数39家，主要行业为电气机械及器材制造业、批发业、零售业、其他金融业、电信、广播电视和卫星传输服务、房地产业、渔业、土木工程建筑业、建筑安装业，上市公司审计收费6,806.15万元。

　　2024年度中审亚太对本公司同行业上市公司审计客户家数0家。

　　2.投资者保护能力

　　2024年度末中审亚太已计提职业风险基金7,694.34万元，购买的职业保险累计赔偿限额40,000万元，职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。

　　中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼，审理中的诉讼案件情况如下：

　　3.诚信记录

　　中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：张闰生，2016年成为注册会计师，2014年开始从事审计业务， 2023年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过本公司的审计报告，未签署或复核过其他上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：储绍华，2020年成为注册会计师，2016年开始从事审计业务，2022年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核过上市公司的审计报告。

　　项目质量控制复核人：马玉婧，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2021年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告16份、复核新三板挂牌公司审计报告81份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人张闰生、项目签字注册会计师储绍华、项目质量控制复核人马玉婧近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚以及监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中审亚太及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　审计收费定价原则：审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定。

　　本期年报审计费用为70万元，与上期审计费用持平。

　　本期内控审计费用为18万元，与上期审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　中审亚太提供的资料显示，中审亚太具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力；具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好。我们认为：中审亚太能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意通过该议案并提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十次（定期）会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务、内控审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）第四届董事会第十次（定期）会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议；

　　（三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月3日