湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：001216        证券简称：华瓷股份            公告编号：2025-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月21日以通讯方式发出通知，并于2025年4月2日在公司11楼会议室以现场方式加通讯方式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事9名，实到董事9名。监事 3 人和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润205,023,145.99元，母公司实现净利润133,803,607.15 元，合并报表2024年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司2024年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止2024年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利4元人民币（含税），共计分配现金红利为100,746,680?元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）

　　本议案经公司独立董事专门会2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　六、 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　经公司财务部门初步测算，公司2024年度需计提的各项资产减值准备的金额为17,939,165.71元，明细如下表：

　　本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》

　　（一）预计醴陵市华彩包装有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 5 票，反对票  0  票，回避  4  票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

　　（二）预计湖南华艺印刷有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，回避  1  票。关联董事丁学文回避表决。

　　（三）预计湖南安迅物流运输有限公司2025年度关联交易。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，回避 2 票。关联董事许君奇、丁学文回避表决。

　　（四）预计新华联控股有限公司及子公司2025年度租赁及物业服务关联交易。

　　表决结果：同意票 5 票，反对票  0  票，回避  4  票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。。

　　（五）预计博略投资有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 5 票，反对票  0  票，回避  4  票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

　　（六）预计醴陵玉茶瓷业有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 5 票，反对票  0  票，回避  4  票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

　　（七）预计醴陵市均朋运输服务部2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 5 票，反对票  0  票，回避  4  票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

　　（八）确认公司2024年关联交易执行情况。

　　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，回避 5 票，关联董事许君奇、丁学文、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

　　本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权 0票。

　　九、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。

　　十、审议通过《关于2025年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票  9  票，反对票  0  票，弃权  0  票。

　　十一、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

　　议案内容：公司三位独立董事分别出具了《2024年度独立董事述职报告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票  9  票，反对票  0  票，弃权  0  票。

　　十二、审议通过《关于修定＜对外投资管理规定＞的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司对外投资管理规定》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　十三、审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司市值管理制度》。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　十四、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　十五、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　议案内容：公司拟于2025年5月29日（星期四）下午14:30召开2024年年度股东大会。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　十六、审议通过《关于董事、监事、高管换届延期的议案》

　　议案内容：为确保公司管理层的稳定性和连续性，维护公司治理结构的稳定性和高效性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提出《关于董事、监事、高管换届延期的议案》。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》公告编号：2025-019

　　十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　议案内容：根据财政部2024年1月1日颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，公司决定遵守并执行相关规定，并对可比期间信息进行追溯调整。

　　本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2025-016

　　十八、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

　　议案内容：根据公司章程、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司决定审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》。该议案旨在通过优化利润分配政策，增加现金分红比例，以及探索股权激励等多元化回报方式，确保股东利益得到合理且持续的回报，同时激发公司内部活力，推动公司持续健康地发展。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于公司＜2024年环境、社会和公司治理报告＞的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　议案内容：为进一步优化募集资金使用效率，加快产业升级，提升公司核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金1,200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》公告编号：2025-020

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、审议通过《华瓷股份对会计师事务所2024年度履职情况评估的议案》

　　议案内容：公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。

　　天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司 2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》

　　二十二、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的议案》

　　议案内容：审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

　　公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》

　　议案内容：为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，公司拟向银行申请综合授信人民币2.5亿元，并以持有的票据、银行存单、保证金形成的票据池向银行进行质押，开具总金额不大于质押总额的银行承兑汇票，单笔银行承兑汇票不超过人民币3000万元，用于对外支付结算，从而增加银行承兑汇票结算，提高资金使用效率，有效期限为董事会审议通过之日起24个月内。本次申请综合授信不需要公司向银行提供额外自然人连带责任担保及不动产抵押担保，公司在授信额度下，根据实际经营需要，在票据池可用总额内，据实开具单笔不超过人民币3000万元的银行承兑汇票。董事会授权董事长签署、审批相关合同协议等法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的公告》公告编号：2025-021

　　二十四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　议案内容:经核查独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：001216            证券简称：华瓷股份             公告编号：2025-009

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2025年4月2日以现场会议方式召开。会议通知于2025年3月21日以通信方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　议案内容：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润205,023,145.99元，母公司实现净利润133,803,607.15 元，合并报表2024年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司2024年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止2024年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利4元人民币（含税），共计分配现金红利为100,746,680?元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）

　　本议案经公司独立董事专门会2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　经公司财务部门初步测算，公司2024年度需计提的各项资产减值准备的金额为17,939,165.71元，明细如下表：

　　本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　6、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》

　　（一）预计醴陵市华彩包装有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　（二）预计湖南华艺印刷有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　（三）预计湖南安迅物流运输有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　（四）预计新华联控股有限公司及子公司2025年度租赁及物业服务关联交易。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票

　　（五）预计博略投资有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　（六）预计醴陵玉茶瓷业有限公司2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票

　　（七）预计醴陵市均朋运输服务部2025年度关联交易。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　（八）确认公司2024年关联交易执行情况。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票

　　本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。

　　8、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果3票，反对票0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于2025年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　10、审议通过《关于董事、监事、高管延期换届的议案》

　　议案内容：为确保公司管理层的稳定性和连续性，维护公司治理结构的稳定性和高效性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提出《关于董事、监事、高管换届延期的议案》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》公告编号：2025-019

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　议案内容：根据财政部2024年1月1日颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，公司决定遵守并执行相关规定，并对可比期间信息进行追溯调整。

　　本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2025-016

　　12、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

　　议案内容：根据公司章程、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司决定审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》。该议案旨在通过优化利润分配政策，增加现金分红比例，以及探索股权激励等多元化回报方式，确保股东利益得到合理且持续的回报，同时激发公司内部活力，推动公司持续健康地发展。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　议案内容：为进一步优化募集资金使用效率，加快产业升级，提升公司核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金1,200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》公告编号：2025-020

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《华瓷股份对会计师事务所2024年度履职情况评估的议案》

　　议案内容：公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。

　　天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司 2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2025年4月2日

　　证券代码：001216                 证券简称：华瓷股份                 公告编号：2025--015

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2024年度内部控制自我评价报告

　　湖南华联瓷业股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行年度评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

　　监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

　　经营管理层负责组织企业内部控制的日常运行。

　　董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标：是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

　　二、内部控制自我评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、 内部控制自我评价工作情况

　　（一） 内部控制的目标

　　1、 建立和完善符合上市公司现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构，形成科

　　学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理合法合规。

　　2、 建立有效的风险控制系统，强化风险管理，堵塞漏洞、消除隐患，保证公司各项

　　经营业务活动的正常有序运行。

　　3、 建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公

　　司财产的安全、完整，保证股东利益的最大化。

　　4、 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

　　（二）内部控制的基本原则

　　1、全面性原则：内部控制的建立应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所

　　属子公司的各种业务和事项。

　　2、 重要性原则：在全面控制的基础上，关注公司重要业务事项和高风险领域。

　　3、 制衡性原则：内控制度应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面

　　形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

　　4、 适应性原则：内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等

　　相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

　　5、 效益性原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当成本实现有效控制。

　　（三）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要法人单位、业务和事项以及高风险领域。被纳入评价范围的主要单位是：湖南华联瓷业股份有限公司、湖南醴陵红官窑瓷业有限公司、湖南华联火炬电瓷电器有限公司、湖南玉祥瓷业有限公司、湖南华联溢百利瓷业有限公司、湖南祖火陶瓷文化艺术有限公司、湖南华联特种陶瓷有限公司、湖南华联君窑艺术瓷有限公司、湖南华联亿嘉家居用品股份有限公司、贵州红官窑陶瓷有限公司、湖南同联智能制造有限公司、玉祥国际贸易有限公司。

　　纳入评价范围单位，资产总额占公司合并财务报表资产总额100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司层面包含治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等方面；

　　业务层面包含资金活动、资产管理、工程建设、采购业务、生产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、预算管理、合同管理、内外部信息传递、信息系统等方面。

　　重点关注的高风险领域主要包括：资金风险、采购业务风险、销售业务风险及对外担保、关联交易、资产管理、募集资金使用等重要事项。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　（四）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

　　董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　1.财务报告内部控制缺陷认定标准

　　（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-011

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称公司）2024年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802号)，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,296.67万股，发行价为每股人民币9.37元，共计募集资金58,999.80万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,660.38万元后的募集资金为55,339.42万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,071.51万元后，公司本次募集资金净额为53,267.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　1. 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华联瓷业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年10月11日分别与中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵国瓷支行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2. 公司2022年1月16日第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订＜募集资金三方监管协议＞的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个资金专项账户用于存放原上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行募资资金专户的公司首次公开发行股票的募集资金，并授权公司管理层与海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金三方监管协议》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，结合公司实际情况，公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年1月19日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　3. 公司2022年9月13日第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订＜募集资金四方监管协议＞的议案》，同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设1个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司（以下简称溢百利）、海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。公司、溢百利连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年9月14日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个募集资金现金管理账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1. 日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目募资资金节余情况说明详见本报告附件1。

　　2. 公司募集资金投资项目延期

　　公司为推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，结合生产经营现状，募投项目的实施有所延迟。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“工程技术中心建设项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

　　公司2024年4月24日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于华瓷股份募投项目延期的议案》,在募投项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前的实施进度对其进行延期。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工，暂无法准确核算项目效益；

　　2. 工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

　　3. 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目尚未完工，无法单独核算其效益；

　　4. 补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月2日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　注1：调整后投资总额53,288.81万元与募集资金承诺投资总额53,267.91万元差异金额20.90万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至2022年8月18日利息收入

　　注2：  玉祥一厂技改项目、酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目及华联瓷业酒器生产线升级改造项目己投产，2024年实现效益共计4,540.73 万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2024年度

　　编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2025-010

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”或“华瓷股份”)及子公司自 2024年1月1日至 2024 年12月31日，陆续收到各项政府补助资金合计      1545.59万元，具体情况详见附表（单笔20万元以下合并计入其他政府补助）。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年度获得与收益相关的政府补助金额为1350.59万元，与资产相关的政府补助金额为195.00万元，合计1545.59万元。

　　2、补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分补助类型；其中：①与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。②与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

　　与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

　　3、补助对上市公司的影响

　　2024年度，公司累计获得与资产相关的政府补助195.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.11%；与收益相关的各项政府补助1350.59万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的6.67%。

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助资金计入其他收益或营业外收入的部分对2024年度影响金额为1350.59万元，将对公司2024年度经营业绩产生正面影响；计入递延收益部分将在相关资产使用寿命内分期计入损益。

　　4、风险提示和其他说明

　　上述政府补助的会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所2024年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府文件通知；

　　2、收款凭证。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　附表

　　证券代码：001216         证券简称：华瓷股份        公告编号：2025-012

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　现将有关事宜公告如下：

　　一、2024年度利润分配预案基本情况

　　根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润205,023,145.99元，母公司实现净利润133,803,607.15 元，合并报表2024年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司2024年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止2024年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利4元人民币（含税），共计分配现金红利为100,746,680?元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　公司经营能力财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、相关审核及审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》 ，并将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

　　2 、监事会意见

　　监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

　　3、独立董事专门会议意见

　　独立董事已对该事项发表独立意见：董事会拟定的《关于2024年度利润分配预案的议案》符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展，是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。独立董事同意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议

　　2、第五届监事会第十三次会议决议

　　3、独立董事专门会议关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月 2日