山西美锦能源股份有限公司 十届三十三次董事会会议决议公告

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源         公告编号：2025-031

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十三次董事会会议通知于2025年3月24日以通讯形式发出，会议于2025年4月2日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》

　　公司于2022年3月2日召开九届二十八次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司华盛化工向清徐泓博提供3,000万元的财务资助，期限三年，年利率5%，财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。为缓解清徐泓博资金压力，华盛化工拟对剩余2,835万元借款进行展期，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的借款展期，展期年利率为3.45%，展期期限为三年。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十三次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源         公告编号：2025-032

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于全资子公司华盛化工

　　向参股公司提供财务资助展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、资助对象：清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）。

　　2、资助方式：由山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向清徐泓博提供的部分财务资助进行展期。

　　3、资助展期额度：2,835万元。

　　4、资助展期期限：三年。

　　5、资助展期年利率：3.45%。

　　6、履行的审议程序：经十届三十三次董事会会议审议通过，本次财务资助事项无需提交公司股东会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　公司于2022年3月2日召开九届二十八次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司华盛化工向清徐泓博提供3,000万元的财务资助，期限三年，年利率5%，财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的配套环保项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-014）。

　　为缓解清徐泓博资金压力，华盛化工拟对剩余2,835万元借款进行展期，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的借款展期，展期年利率为3.45%，展期期限为三年。

　　公司十届三十三次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；

　　法定代表人：王安康；

　　成立日期：2019-04-15；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0KG9F29H；

　　公司类型：其他有限责任公司；

　　住所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号；

　　经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%，山西梗阳新能源有限公司持股40%，山西亚鑫新能科技有限公司持股20%。

　　经查询，清徐泓博不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与清徐泓博不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

　　2、 主要财务指标：

　　3、截至2024年12月31日，华盛化工对清徐泓博提供财务资助余额8,935万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

　　三、被资助对象其他股东基本情况

　　1、山西梗阳新能源有限公司

　　法定代表人：米景轩；

　　成立日期：2018-05-18；

　　注册资本：50,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0K2M6B4J；

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　注册地址：山西省太原市清徐县清徐经济开发区精细化工循环产业园区山西梗阳新能源有限公司办公楼606室；

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；会议及展览服务；国内货物运输代理；热力生产和供应；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；余热余压余气利用技术研发；润滑油销售；酒店管理；石墨及碳素制品制造；矿山机械销售；消防器材销售；照明器具销售；电子产品销售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用设备销售；工程管理服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：山西梗阳投资集团有限公司持股100%。

　　经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　2、山西亚鑫新能科技有限公司

　　法定代表人：谢洪松；

　　成立日期：2018-11-08；

　　注册资本：50,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0KA3R85A；

　　企业类型：其他有限责任公司；

　　注册地址：山西省太原市清徐县经济开发区亚鑫工业园1号；

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼焦；石油制品制造（不含危险化学品）；煤制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：山西亚鑫能源集团有限公司持股85%，山西亚鑫投资有限公司持股15%。

　　经查询，山西亚鑫新能科技有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　四、本次提供财务资助展期的情况

　　1、提供财务资助对象：清徐泓博污水处理有限公司。

　　2、提供资助方式：由华盛化工向清徐泓博提供的部分财务资助进行展期。

　　3、资助展期金额：2,835万元。

　　4、资助展期期限：三年。

　　5、资助展期年利率：3.45%。

　　五、风险分析及风控措施

　　1、本次提供财务资助系公司全资子公司华盛化工向参股公司提供股东借款展期，主要为缓解清徐泓博资金压力。本次财务资助额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。

　　2、为最大限度降低风险，华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款展期协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助展期风险可控。

　　3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：华盛化工本次为清徐泓博提供财务资助展期，有利于保障参股公司项目的顺利进行，提供财务资助展期期间，华盛化工能够对清徐泓博的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　七、上市公司累计对外提供财务资助情况

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助累计金额36,857.24万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.46%，无逾期未收回金额。

　　八、备查文件

　　1、公司十届三十三次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2025-033

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司关于

　　共同发起设立股权投资基金的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因,导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。

　　2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响,可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

　　一、基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚私募基金管理有限公司（以下简称“联创永浚”）、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），其中，公司作为有限合伙人出资1.5亿元人民币。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2025-024）。

　　二、进展情况

　　近日，股权投资基金已完成工商登记注册手续，并取得马鞍山市雨山区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：

　　名称：安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91340504MAEEW0UA2C

　　出资额：壹拾亿圆整

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2025年3月28日

　　执行事务合伙人：宁波联创永浚私募基金管理有限公司（委派代表：杨骏）

　　主要经营场所：马鞍山市雨山区佳山乡霍里山大道南段6号1－全部

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　三、备查文件

　　1、安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）《营业执照》。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月2日