香溢融通控股集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：600830                        证券简称：香溢融通                       公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　2、 本次会议召集人：董事会。

　　3、 本次现场会议主持人：方国富董事长。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理（主持工作）、周士捷董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事现场出席；丁敏董事、韦斌董事、何彬独立董事通过腾讯线上会议方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中方泽亮监事会主席、张淑敏监事、王苏珍监事通过腾讯线上会议方式出席；吴小方职工监事、雍海英职工监事现场出席；

　　3、 公司董事会秘书钱菁现场出席；副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2025年度担保业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于调整第十一届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 上述第4项议案《公司2024年度利润分配议案》：同意公司向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本454,322,747股计算合计派发现金红利6,814,841.21元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　　2. 上述第6项议案《关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月31日）的全资子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司2025年度对外融资提供担保20,000万元。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　　3. 上述第7项议案《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，出席会议的关联股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司所持股份数量合计为 143,012,614 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

　　该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

　　4. 上述第8项议案《关于公司2025年度担保业务计划的议案》：同意公司2025年度在不超过45亿元的额度范围内开展担保业务。

　　5. 上述第9项议案《关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司2025年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元。

　　6. 上述第10项议案《关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司2025年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过2亿元。

　　7. 上述第11项议案《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》：同意继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2025年度审计报酬。

　　8. 上述第12项议案《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》：同意为公司及董监高人员购买责任保险，责任限额不超过10,000万元/年，保险费总额不超过100万元/年，并授权经营层在“董监高责任险具体方案”权限范围内办理责任险相关事宜；且在保险方案权限范围内续保或者重新投保无需再次履行董事会、股东大会等相关审议程序。

　　9. 上述第13项议案《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》：吴翔先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　　律师：陈农、林群超

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　证券代码：600830                       证券简称：香溢融通                      公告编号：临时2025-025

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会2025年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2025年3月28日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2025年第一次临时会议的通知，2025年4月2日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经董事书面审议表决，审议通过了《关于增补第十一届董事会预算与审计委员会成员的议案》：公司第十一届董事会预算与审计委员会成员调整为：王振宙先生、吴翔先生、胡仁昱先生，王振宙先生担任召集人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2025年4月2日