成都豪能科技股份有限公司 关于2024年度对外担保计划的进展公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2025-019

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长江机械提供担保-21,500.00万元，为泸州豪能提供担保15,000.00万元。公司及子公司已实际为长江机械提供的担保余额为108,700.00万元，为泸州豪能提供的担保余额为63,000.00万元，均包含本次担保金额。

　　● 是否存在反担保：否

　　● 无对外担保逾期情况

　　● 特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过70%，公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1、因长江机械借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充协议》，为长江机械向其申请的银行授信及借款提供最高额保证。该补充协议是原《本金最高额保证合同》以及2024年4月10日签署的《本金最高额保证补充协议》的补充协议，主要将2024年4月10日签署的《本金最高额保证补充协议》中“主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）陆亿陆仟万元整的本金余额”变更为“主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）肆亿肆仟伍佰万元整的本金余额”，实际调减担保本金金额2.15亿元。长江机械以房产对该借款事项提供抵押担保不变。

　　2、因泸州豪能授信事宜，公司与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证合同》，为泸州豪能与其签订的借款合同等提供主合同项下不超过1.5亿元本金余额的最高额保证。

　　具体担保情况如下：

　　单位：万元

　　注1：长江机械2024年度预计担保额度为担保额度调剂后的金额，相关内容请详见2025年3月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度对外担保计划的进展公告》（公告编号：2025-008）。

　　（二）内部决策程序

　　公司第五届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，公司第六届董事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2024年度对外担保额度的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。具体内容请详见2024年4月27日、2024年10月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2024-015、2024-051）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）泸州长江机械有限公司

　　与本公司关系：公司的全资子公司

　　注册资本：2,523.69万元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；体育用品及器材制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，该公司期末总资产为259,569.47万元，负债总额为150,400.50万元，净资产为109,168.97万元，2024年度营业收入为136,565.99万元，净利润为20,518.70万元。

　　（二）泸州豪能传动技术有限公司

　　与本公司关系：公司的全资子公司

　　注册资本：75,000万元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段22号

　　经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，该公司期末总资产为247,166.47万元，负债总额为179,517.06万元，净资产为67,649.41万元，2024年度营业收入为66,480.35万元，净利润为-1,327.82万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　注2：长江机械担保本金金额为《本金最高额保证补充协议》中变更后的担保金额。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的，长江机械、泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币24.02亿元，占公司2024年度经审计净资产的79.42%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份       公告编号：2025-020

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于2024年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月02日（星期三） 15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了2024年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司已于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-018）。

　　2025年04月02日15:00-16:00，公司董事长向星星女士，总经理张勇先生，独立董事余丽霞女士，财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

　　1、燃油车销量占比逐步下降，公司同步器项目是否会受到订单减少的影响？公司同步器的最终整车车型主要是哪些？未来3年同步器收入是否会受到较大的负面影响？

　　答：公司同步器产品凭借着规模优势、先进设备、全产业链工艺，在产品品质和单位成本方面具有显著优势，2024年相关业务同比增长3.83%，公司是国内同步器龙头企业，主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、红旗、吉利、长安、一汽、比亚迪、重汽、福田等。后续随着总成配套率和市占率的提升以及出口业务的增长，公司同步器业务有望继续保持稳定。

　　2、泸州豪能目前500万套差速器产能是否建设完成，整体完工进度多少，产能利用率如何？

　　答：泸州豪能500万套差速器产能已建设完成，具体信息详见公司发布的《2024年年度报告》。

　　3、公司人形机器人相关的减速器开发的进展如何？预计什么时候可以进入批量生产阶段？减速器配套新能源汽车的情况如何？具体客户有哪些？

　　答：公司全资子公司重庆豪能正在建设“智能制造核心零部件项目”，并布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关领域，新能源汽车同轴减速器在手研发项目较多，项目进度及相关具体客户请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

　　4、如何看待具身智能机器人发展前景，公司战略调整是怎样的？

　　答：中国智能机器人产业呈现向好发展态势，发展潜力较大，公司看好具身机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关领域的发展前景，正密切关注相关产业的下游行业市场动态和政策，将结合公司实际情况积极把握发展机遇。

　　5、成都昊轶强航空设备制造有限公司未来三年的生产规划是什么，无人机相关配套件业务目前占比多少，未来三年产能是否会继续扩大。

　　答：公司于2024年12月投资3亿元建设“航空航天零部件智能制造中心”，主要用于研发、生产、销售航空航天零部件，旨在集中、整合并优化现有产线，提升昊轶强的经营效益。

　　6、公司在商业航天和火箭业务方面有何规划？

　　答：公司子公司成都豪能空天科技有限公司继续深耕航天零部件领域，集中资金和资源全力发展航天高端特种阀门、管路及连接件等业务。

　　7、公司2025年在收入规模、利润规模、业务方面的相关规划。

　　答：公司近三年（2022-2024）年的营业收入分别为14.72亿元、19.46亿元、23.60亿元，同期的总资产分别为47.13亿元、53.05亿元、62.22亿元，核心财务指标均呈现稳定增长态势。基于当前发展基础，公司经营态势持续稳健向好，预期2025年度仍将保持良性增长趋势。同时，公司将持续优化经营管理，统筹推进各项业务布局，全力提升综合竞争力。但营业收入受国家政策调整、市场需求变化、客户的交付确认节奏等多重因素影响，敬请投资者注意投资风险。2025年公司同步器、差速器在手订单充足，减速器项目建设正按计划有序推进。公司将继续致力于高端智能制造多元化发展，通过技术共研与资源共享实现汽车、航空航天、机器人等跨领域协同成长，并结合自身实际需求及业务安排制定合理的发展战略与经营方针，促进公司高质量、可持续发展，为股东创造价值。

　　8、公司未来盈利的增长点。

　　答：公司将继续聚焦新能源汽车传动系统创新，打造差速器、减速器、电机轴、定子转子和AMT行星机构等产品的全产业链竞争优势，同步推进全球化市场布局，航空航天领域拓展航天特种部件，机器人领域重点突破高精密减速器等核心零部件，跟随产业发展积极开拓新市场和新客户。

　　三、其他事项

　　公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　本次业绩说明会具体内容请详见上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月3日